烽火通信科技股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告

　　股票简称：烽火通信    股票代码：600498    公告编号：临2009—001

　　烽火通信科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议于2009年2月12日以传真方式召开。本次会议通知已于2009年2月3日以书面或电子邮件送达各位董事，会议由公司董事会召集，应到董事11名，实到董事11名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《烽火通信科技股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　公司《首期股票期权激励计划》经2007年12月23日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过后，按照相关规定报国务院国资委审批及中国证监会备案，目前审批及备案程序已经完成。根据第三届董事会第六次会议的授权，公司经营层依据国资委及证监会的意见对原《首期股票期权激励计划》进行了相应修改，修改后的《烽火通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（修订）》、《首期股票期权激励计划激励对象人员名单》及本次激励计划的《法律意见书》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》：决定以现场及网络投票相结合的方式召开公司2009年第一次临时股东大会，审议《烽火通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（修订）》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案》。会议具体召开时间及股权登记日授权董事长在符合《公司章程》及相关规定的前提下，根据相关程序的进展决定，具体时间由公司董事会另行公告。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年2月13日