上海丰华（集团）股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600615         股票简称：丰华股份         编号：临2009-07

　　上海丰华（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　公司第五届董事会第二十次会议于2009年2月3日以电子邮件的方式发出通知，2009年2月13日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参加会议的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了以下决议：

　　1、关于沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司向鞍山市商业银行申请办理一年期2800万元贷款的议案

　　公司全资子公司沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司（以下简称鞍山公司）因开发绿色智慧城项目的需要，向鞍山市商业银行申请办理了2800万元一年期贷款，并由公司提供连带责任保证担保，该笔贷款将于2009年2月17日到期。现鞍山公司后续建设项目需继续使用该笔贷款，同意鞍山公司向鞍山市商业银行申请办理2800万元一年期借新还旧贷款，并由公司提供连带责任保证担保。

　　2、关于聘任查燕云女士为董事会秘书的议案

　　公司董事会秘书朱立新先生因个人原因提出辞职，经公司董事长提名，聘任查燕云女士为董事会秘书（简历附后）。公司衷心感谢朱立新先生在任职期间为公司发展所作出的贡献。

　　在查燕云女士获得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书之前暂由公司董事、总经理李杰先生代行董事会秘书职责。

　　特此公告

　　上海丰华（集团）股份有限公司董事会

　　2009年2月14日

　　查燕云女士简历：43岁，会计硕士学位，高级会计师，注册会计师，注册评估师，注册税务师，曾任黄石建材供销总公司财务科长，黄石正信会计师事务所副所长，湖北美尔雅集团有限公司总会计师，现任公司财务部高级经理。