浙江杭萧钢构股份有限公司
第三届董事会第二十一次
会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2009年2月12日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了：
一、《关于为安徽杭萧向徽商银行芜湖分行开发区支行申请综合授信提供连带责任保证担保的议案》
同意公司为安徽杭萧钢结构有限公司向徽商银行芜湖分行开发区支行申请综合授信风险敞口人民币壹仟柒佰万元提供连带责任保证，期限壹年。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、《关于为江西杭萧向上海浦发银行南昌分行申请授信提供担保的议案》
同意公司为江西杭萧钢构有限公司与上海浦发银行南昌分行所签署的最高余额本外币折合人民币不超过贰仟万元的一系列授信业务合同提供连带责任担保，期限壹年。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、《关于向中国建设银行杭州市萧山支行申请银行承兑汇票的议案》
同意向中国建设银行杭州市萧山支行申请银行承兑汇票人民币壹仟万元以下（含本数），期限陆个月。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
四、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
公司2008年第一次临时股东大会审议通过《关于周金法先生辞去本公司董事职务的议案》，因周金法先生不再担任公司董事，其自动失去公司董事会审计委员会委员的资格，现选举单银木先生为公司第三届董事会审计委员会委员。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
五、《关于王更新先生辞去本公司副总经理职务的议案》
近日，收到王更新先生因个人原因辞去公司副总经理职务的申请，根据王更新先生的申请，董事会同意王更新先生辞去公司副总经理职务。
本公司董事会衷心感谢王更新先生在任职期为公司所作出的贡献。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
截至2009年2月12日，公司对外担保累计金额为人民币212,500,000.00，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。
公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，真实、准确、完整、及时做好信息披露工作。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○○九年二月十二日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2009-005
浙江杭萧钢构股份有限公司
对外担保公告
特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：安徽杭萧钢结构有限公司（以下简称“安徽杭萧”）
● 本次担保数量：人民币1,700万
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币212,500,000.00元
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
为确保安徽杭萧正常经营，公司此次拟为安徽杭萧提供连带责任保证担保，担保内容：公司为安徽杭萧钢结构有限公司向徽商银行芜湖分行开发区支行申请综合授信风险敞口人民币壹仟柒佰万元提供连带责任保证，期限壹年。
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币212,500,000.00元。
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定，该事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
安徽杭萧钢结构有限公司成立于1999年，位于安徽芜湖经济技术开发区，是浙江杭萧钢结构股份有限公司与新加坡发展商合资兴建的中外合资企业，公司注册资本为210.8万美元。公司占地面积6.6万平方米，生产厂房建筑面积4.2万平方米。
截止2008年11月30日，安徽杭萧的总资产为人民币359,885,097.40元，净资产为人民币135,050,366.20元。上述财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
为确保安徽杭萧正常经营，公司此次拟为安徽杭萧提供连带责任保证担保，担保内容：公司为安徽杭萧钢结构有限公司向徽商银行芜湖分行开发区支行申请综合授信风险敞口人民币壹仟柒佰万元提供连带责任保证，期限壹年
四、董事会意见
公司于2009年2月12日，以通讯方式召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为安徽杭萧向徽商银行芜湖分行开发区支行申请综合授信提供连带责任保证担保的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币212,500,000.00元，无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○○九年二月十二日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2009-006
浙江杭萧钢构股份有限公司
对外担保公告
特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：江西杭萧钢构有限公司（以下简称“江西杭萧”）
● 本次担保数量：人民币2,000万元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币212,500,000.00元
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
为确保江西杭萧正常经营，公司此次拟为江西杭萧提供连带责任保证担保，担保内容：公司为江西杭萧钢构有限公司与上海浦发银行南昌分行所签署的最高余额本外币折合人民不超过贰仟万元的一系列授信业务合同提供连带责任担保，期限壹年。
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币212,500,000.00元。
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定，该事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
江西杭萧钢构有限公司为浙江杭萧钢构股份有限公司全资子公司，成立于2003年，注册资本5,200万元，地处江西南昌经济技术开发区内，占地面积240余亩。
截止2008年11月30日，江西杭萧的总资产为人民币98,820,206.13元，净资产为人民币38,405,407.75元。上述财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
为确保江西杭萧正常经营，公司此次拟为江西杭萧提供连带责任保证担保，担保内容：公司为江西杭萧钢构有限公司与上海浦发银行南昌分行所签署的最高余额本外币折合人民不超过贰仟万元的一系列授信业务合同提供连带责任担保，期限壹年。
四、董事会意见
公司于2009年2月12日，以通讯方式召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为江西杭萧向上海浦发银行南昌分行申请授信提供担保的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币212,500,000.00元，无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○○九年二月十二日