债券简称：08中远债 债券代码：126010
权证简称：中远CWB1 权证代码：580018
中远航运股份有限公司
第四届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2009年2月4日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2009年2月13日下午在广州市公司会议室召开，应到董事9人，实到9人（徐惠兴副董事长因公务原因未能参加会议，书面委托刘书田副董事长参加会议并行使表决权）。公司全体监事、高管列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由许立荣董事长主持，大会以书面记名表决方式逐项审议并形成了如下决议：
一、审议通过关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案；
与会董事同意选举许立荣先生为公司第四届董事会董事长，选举徐惠兴先生、刘书田先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
1、关于选举许立荣先生为公司第四届董事会董事长的议案；
许立荣先生本人回避表决。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，通过。
2、关于选举徐惠兴先生为公司第四届董事会副董事长的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
3、关于选举刘书田先生为公司第四届董事会副董事长的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过关于聘任第四届董事会专门委员会组成人员的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
三、审议通过关于聘任韩国敏先生为公司首席执行官的议案；
与会董事同意聘任韩国敏先生为公司首席执行官，任期与本届董事会任期一致。
韩国敏先生本人回避表决。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，通过。
四、审议通过关于聘任赖奕光先生等高管人员的议案；
由首席执行官韩国敏先生提名，与会董事一致同意聘任赖奕光先生为公司常务副总经理，郭京先生为公司首席运营官，杜俊明先生、郭福祥先生为公司副总经理，林敬伟先生为公司副总经理兼财务总监。上述高管人员的任期与本届董事会任期一致，其详细职责和具体分工授权公司首席执行官拟定。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
五、审议通过关于聘任薛俊东先生为公司董事会秘书的议案；
与会董事一致同意聘任薛俊东先生为公司董事会秘书，同时委任王健女士为公司证券事务授权代表，任期与本届董事会任期一致。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
六、审议通过关于审议增加2009年度退役船舶的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○○九年二月十七日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2009-07
债券简称：08中远债 债券代码：126010
权证简称：中远CWB1 权证代码：580018
中远航运股份有限公司
第四届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于2009年2月4日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2009年2月13日下午15:30在广州市公司会议室召开，应到监事5人，实到5人（於世成独立监事因公务出访无法参会，书面委托马宗梅监事审议并投票）。公司全体董事、高管列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席马宗梅先生主持，会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案：
1、审议通过关于选举中远航运第四届监事会主席的议案；
与会监事一致同意选举马宗梅先生担任公司第四届监事会主席。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
2、审议通过关于中远航运独立监事年度津贴的议案。
与会监事一致同意公司独立监事津贴为10万元人民币/年（税前）。本议案尚需提交下次股东大会审议。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司监事会
二○○九年二月十七日