国元证券股份有限公司
第五届董事会第十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2009年2月11日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2009年2月14日在合肥以现场会议方式召开，会议应到董事15名，实到董事15名。本次董事会由董事长凤良志先生主持，本公司5名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于设立上海分公司及调整公司驻外机构的议案》。
同意公司设立上海分公司及调整公司驻外机构，并授权公司经营管理层办理相关手续。
表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
二、审议通过《关于建设公司统一营销电子商务平台的议案》。
根据公司业务发展和客户服务需要，同意公司建设统一营销电子商务平台，总预算为1987.6万元。
表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
三、审议通过《关于追加办公楼购置预算的议案》。
根据公司实际情况和未来发展需要，同意公司追加购置办公楼预算8,139万元。
表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
四、审议通过《关于合肥宿州路证券营业部瑶海长江东路服务部购买新营业场所的议案》。
根据工作和经营需要，同意公司合肥宿州路证券营业部瑶海长江东路服务部购买营业用房，总投资额不超过1600万元。
表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2009年2月17日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2009-003
国元证券股份有限公司
关于追加办公楼购置预算的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
随着公司业务的快速发展和人员的增加，公司总部办公场地日趋紧张，为解决现有办公场所长期以来存在的实际困难，并考虑公司未来5至10年的发展需要，公司在2007年董事会已批准购置办公楼预算16,125万元的基础上，本次追加购置办公楼预算8,139万元，以24,264万元购买安徽饭店在合肥市梅山路18号开发的安徽饭店·国际中心（暂定名）项目中的A栋写字楼部分楼层作为公司的办公场所。
公司本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2009年2月14日，公司第五届董事会第十四次会议对追加办公楼购置预算的议案进行了审议。会议应到董事15名，实到董事15名，与会董事一致通过了公司追加办公楼购置预算的议案。
二、交易对方的基本情况
名称：安徽饭店
住所：合肥市蜀山区梅山路18号
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：金成发
注册资本：5180万元
营业执照注册号：340000000003412
经营范围：客房、餐饮、娱乐、会议、展销、商场（烟酒、预包装食品销售）、电话、传真及办公设备出租服务（涉及许可证的项目凭许可证经营）；房地产开发，物业管理；五金交电、化工材料（不含危险品）、酒店设备销售；酒店管理及科技信息咨询服务、洗涤服务、停车服务。
股东及股权比例：安徽省旅游集团有限公司占56.35%、中国信达资产管理公司占34.16%、中铁四局集团有限公司占6.19%和合肥恒康商贸有限公司占3.10%。
安徽饭店与公司及公司前10名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
该项目位于合肥市中心地段，紧邻银保大厦、光大银行合肥分行、环城公园、合肥市蜀山区人民政府、安徽医科大学，交通便利，地理位置十分优越。A栋写字楼地上设计为26层，单层面积约1,488平方米，总面积为38,703平方米，均价：8350元/平方米，公司拟购买2至19层、26层和一层部分（按所购面积占2至26层的比例分摊），面积约29,429平方米，总价款约24,264万元。
四、独立董事意见
1、公司拟购置由安徽饭店在合肥市梅山路18号开发的安徽饭店·国际中心（暂定名）项目中的A栋写字楼部分楼层作为公司的办公场所，存在必要性和可行性。
2、本次拟购置的办公场所，是依照当地的市场价格进行作价，投资价值公允。
3、公司董事会于2009年2月14日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于追加办公楼购置预算的议案》，并形成会议决议。董事会对本次交易的审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
五、需提请投资者注意的其他事项
本公告不构成对公司的任何投资建议，投资者根据本公告做出的任何决策及可能产生的风险，本公司不承担任何责任。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2009年2月17日