江苏中天科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2009年2月6日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于2009年2月16日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
董事会审议通过了《关于合资设立沈阳中天科技光缆有限公司的议案》。
随着近年来运营商基础建设投入的加大及公司通信光缆市场份额的增加，公司通信光缆产品的产能已不能满足市场需求。为进一步发挥公司光缆产品产业链条优势，提升市场综合竞争能力，董事会同意公司与沈阳市苏家屯区国有资产经营有限公司共同出资设立沈阳中天科技光缆有限公司（暂定名,以下简称：合资公司）。
拟设立的合资公司基本情况如下：注册资本1510万元，其中中天科技以现金出资1057万元，占注册资本的70%，沈阳市苏家屯区国有资产经营有限公司以相当于 418.35 万元的土地和房屋及相当于 34.65万元的机械设备出资453万元，占注册资本的30%。合资公司经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件制造与销售。
有关本次合资的详细情况，请见公司2009年2月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）刊登的《江苏中天科技股份有限公司对外投资公告》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二00九年二月十六日
股票代码：600522 股票简称：中天科技 公告编号：临2009—009
江苏中天科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：沈阳中天科技光缆有限公司（暂定名，以下简称：沈阳中天）
2、投资金额和比例：沈阳中天注册资本1510万元，其中中天科技以现金出资1057万元，占注册资本的70%。
3、投资期限：长期投资。
特别风险提示：
1、虽然沈阳中天生产的是公司主营产品光缆，并将在制度上设计一系列的风险控制措施，但仍然存在经营管理方面的风险。
2、根据本公司章程的规定，本次投资需经董事会审议通过后方可实施。
一、对外投资概述
随着近年来运营商基础建设投入的加大及公司通信光缆市场份额的增加，公司通信光缆产品的产能已不能满足市场需求。为进一步发挥公司光缆产品产业链条优势，提升市场综合竞争能力，公司拟与沈阳市苏家屯区国有资产经营有限公司共同出资设立沈阳中天科技光缆有限公司。
拟设立的合资公司基本情况如下：注册资本1510万元，其中中天科技以现金出资1057万元，占注册资本的70%，沈阳市苏家屯区国有资产经营有限公司以相当于 418.35 万元的土地和房屋及相当于 34.65万元的机械设备出资453万元，占注册资本的30%。合资公司经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件制造与销售。
本次合资不构成关联交易。
二、合资协议主体的基本情况
1、江苏中天科技股份有公司
企业类型：上市股份有限公司
注册地：江苏省如东县河口镇赵港村
法定代表人：薛济萍
经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆的制造与销售,铝合金、镁合金铸造技术开发及板、管、型材加工技术开发，光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、温度测量设备及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。
近三年的主营业务：光纤、光缆生产、销售与服务
2、沈阳市苏家屯区国有资产经营有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：5257万元
注 册 地：辽宁省沈阳市苏家屯区
法定代表：徐继国
经营范围：资产管理、资本运作、实业投资、咨询服务。
近三年的主营业务：苏家屯区国有资产管理委员会授权范围内国有资产运营。
三、投资标的的基本情况
企业名称：中天科技海缆有限公司
企业类型：有限责任公司
经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件制造与销售。
出资方式：中天科技以现金出资1057万元，占注册资本的70%，沈阳市苏家屯区国有资产经营有限公司以相当于 418.35 万元的土地和房屋及相当于 34.65万元的机械设备出资453万元，占注册资本的30%。
四、合资合同的主要内容
1、沈阳中天注册资本1510万元，其中中天科技出资1057万元，占注册资本的70%，沈阳市苏家屯区国有资产经营有限公司出资453万元，占注册资本的30%。
2、公司合资资金投入方式：合资双方在合资公司营业执照签发之日起3个月内，应向合资公司全额缴付其认购的出资额。沈阳市苏家屯区国有资产经营有限公司出资的土地房屋在合法办完向合资公司的名义变更手续时，视为该土地房屋的出资缴付完毕。另外，沈阳市苏家屯区国有资产经营有限公司出资的机械设备，以该设备在合资公司工场的清理交割全部合法完成时，视为该机械设备的出资缴付完毕。沈阳市苏家屯区国有资产经营有限公司在期限内未能完成土地房屋及机械设备的实物出资的，应在期限内以等额现金出资。
3、违约责任：由于一方违约，造成合同不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任；如属双方违约，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。
五、本次合资对上市的影响
1、本次合资的资金来源：本次投资沈阳中天的资金均为公司的自有资金。
2、沈阳中天科技光缆设立后，使公司普通光缆的产能进一步扩大，并能使公司销往东北市场产品的运输成本大大下降，有利于培育上市公司新的利润增长点。
六、本次合资的风险分析
1、沈阳中天是中天科技控股的又一子公司，但在地理位置上相距较远，公司应加强对其的财务风险控制及产品质量控制。
2、沈阳中天成立后，在经营管理中需加强风险控制。
七、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》。
2、《合资合同》。
江苏中天科技股份有限公司
二00九年二月十六日