上海世茂股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告

　　代码：600823             证券简称：世茂股份             编号：临2009-004

　　上海世茂股份有限公司

　　第四届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2009年2月13日，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）董事会以书面方式向公司第四届董事会全体董事、独立董事及第四届监事会全体监事发出了公司第四届董事会第四十四次会议（以下简称：本次会议）通知。

　　2009年2月16日，本次会议以通讯方式举行。公司第四届董事会许荣茂董事长、王开国董事、卓亚岚董事、管红艳董事、许世永董事、孙跃凯董事、张玉臣独立董事、周金伦独立董事及刘传秋独立董事出席了本次会议。公司第四届监事会5名监事列席了本次会议。本次会议召开时间、方式及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：

　　一、《关于设立北京世茂置业有限公司及其承接北京世茂大厦资产和相关银行负债的议案》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　为推动公司发行股份购买资产的实施进程，董事会同意由公司在北京设立全资子公司北京世茂置业有限公司（以下简称“北京世茂置业”），以承接此次公司向北京世茂投资发展有限公司发行7,200万股股份所购买的北京世茂大厦资产及对应的银行负债,并作为北京世茂大厦的管理及运营机构。

　　北京世茂置业注册地点为北京市，注册资本为现金5000万元人民币；经营范围：房地产开发；物业管理；停车场服务；为公司的全资子公司。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2009年2月16日