包头明天科技股份有限公司
2009年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
●本次会议无否决或变更的提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2009年2月15日上午9时30分
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：李靖波副董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权代理人共 5 人，代表股份8,084.42万股，占公司有表决权股份33,652.6万股的24.02%。
四、提案审议和表决情况
本次会议提案3项，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，于2009年1月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了相关公告。会议以记名投票方式逐项表决，通过以下决议：
1、审议通过公司《修改公司章程的议案》
同意8,084.42万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。
2、逐项审议通过公司《关于调整公司第四届董事会成员的议案》
（1）选举董琦先生为公司第四届董事会董事
同意8,084.42万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，反对 0 股，弃权 0 万股。
（2）选举侯琦先生为公司第四届董事会董事
同意8,084.42万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 万股。
（3）选举李国春先生为公司第四届董事会董事
同意8,084.42万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 万股。
（4）选举缪鹏先生为公司第四届董事会董事
同意8,084.42万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 万股。
（5）选举郭庆先生为公司第四届董事会独立董事
同意8,084.42万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 万股。
3、审议通过公司《更换会计师事务所的议案》
聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2008年年度审计机构，聘期一年，年度服务费为45万元。
同意8,084.42万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市君泽君律师事务所进行现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司于2009年1月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网上刊登了《包头明天科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知》（临2009-001）；
2、经与会董事和记录人签字确认的公司2009年第一次临时股东大会决议、会议记录；
3、公司2009年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
包头明天科技股份有限公司 董事会
二00九年二月十五日
证券代码：600091 股票简称：明天科技 编号：临2009—008
包头明天科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次
会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司(下简称“本公司”)第四届董事会第二十四次会议通知于2009年2月5日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2009年2月15日在公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长董琦先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：
一、审议通过公司《关于选举董琦先生为公司第四届董事会董事长的议案》
选举董琦先生为公司第四届董事会董事长。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、逐项审议通过公司《关于调整公司董事会战略、提名、薪酬与考核、审计委员会人员的议案》
1、选举董琦先生、刘秀凤女士、张存瑞先生为战略委员会委员，董事长董琦先生任主任委员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、选举郭庆先生、关明先生、刘秀凤女士为提名委员会委员，独立董事郭庆先生任主任委员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、选举张存瑞先生、董琦先生、郭庆先生为薪酬与考核委员会委员，独立董事张存瑞先生任主任委员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、选举刘秀凤女士、李靖波女士、张存瑞先生为审计委员会委员，独立董事刘秀凤女士任主任委员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
包头明天科技股份有限公司
董事会
二OO九年二月十五日