上海市天宸股份有限公司
关于委托贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、借 款 方：上海市天宸股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司上海和泰房地产开发有限公司（以下简称：和泰房产）
2、委托贷款银行：广东发展银行股份有限公司上海分行（以下简称：广发银行上海分行）
3、委托贷款总金额：2000万元人民币
4、委托贷款年限：六个月
5、委托贷款利率：年利率15%
一、关联交易的概述
根据公司经营发展需要，本公司控股子公司上海和泰房地产开发有限公司与仲盛房地产（上海）有限公司（以下简称“仲盛公司”）及广东发展银行上海分行外滩支行签订了《委托贷款借款合同》，仲盛公司通过广东发展银行上海分行外滩支行向本公司提供两笔总额度为贰仟万元人民币的委托贷款，贷款年利率为15%，贷款期限为半年。
仲盛房地产（上海）有限公司法人代表为叶立培，与本公司董事叶茂菁属亲戚关系，所以上述委托贷款事项构成公司的关联交易。
公司于2009年2月16日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了该项关联交易，关联董事叶茂菁先生回避了表决，公司独立董事均表示同意。
二、关联方基本情况
1、公司与仲盛公司的关系
上海仲盛虹桥房地产开发有限公司是本公司控股股东，叶茂菁先生同时在本公司及仲盛房地产（上海）有限公司担任董事。
2、关联方基本情况
公司名称：仲盛房地产（上海）有限公司
法定代表人：叶立培
注册资本：美元3235万元
注册地址：上海市闵行区电气工业园区江川路1800号3幢
经营范围：房地产综合开发、经营、物业管理、房地产咨询等
三、借款方基本情况
借款方名称：上海和泰房地产开发有限公司
法定代表人：陆富林
注册资本：人民币1亿元
注册地址：上海市东长治路777号1号楼B202室
经营范围：房地产开发、自有房屋租赁、房产信息咨询（不含中介服务）
四、关联交易的主要内容
1、委托贷款总金额：2000万元人民币
2、委托贷款期限：自协议签订之日起六个月
3、委托贷款利率：年利率15%
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
六、独立董事意见
在公司董事会审议本次关联交易前，我们已认真审阅议案内容，并对本次关联交易表示认可，同意将其提交公司董事会审议。
公司独立董事认为：
1、独立董事已事前审核了向仲盛房地产（上海）有限公司申请委托贷款的事项，同意将其提交公司董事会审议。
2、公司董事会审议和表决《关于向仲盛房地产（上海）有限公司事情贰仟万元委托贷款的议案》程序合法有效，关联董事回避了表决。
3、本次关联交易遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。
4、同意公司向仲盛房地产（上海）有限公司借款总额度为人民币贰仟万元的委托贷款。
六、备查文件
1、上海天宸股份有限公司董事会决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司
2009年2月17日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2009-003
上海市天宸股份有限公司
董事会关于委托贷款关联交易
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2009年2月16日以通讯方式召开。本届董事8人，实际参与表决董事7人，关联董事叶茂菁回避了该议案的表决。会议审议通过了《上海市天宸股份有限公司关于委托贷款的关联交易》的议案。详情见《上海市天宸股份有限公司关于委托贷款的关联交易公告》。
特此公告
上海市天宸股份有限公司董事会
2009年2月17日