河北太行水泥股份有限公司
第五届第二十八次
董事会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2009年2月16日以传真表决的方式召开，应参加表决的董事为9名，实际参加表决的董事为8名，董事王洪军委托董事王南出席并行使表决。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》，所作决议合法有效：
一、审议《河北太行水泥股份有限公司2008年处置资产损失的议案》。
本公司2008年有关资产损失详情如下：
1、因邯郸分公司散装车车况原因和水泥库卸车设备老化导致散装车卸车不彻底，造成山西水泥库P.O42.5R水泥库亏6500吨，预计损失金额为1744327.58元。
2、根据公司整体规划及内部环境治理的需要，邯郸分公司拆除部分房屋，预计损失金额1797182.27元。
3、公司控股子公司—保定太行和益水泥有限公司在2008年经营过程中，为了盘活抵账房产，加快资金周转，出售了部分房产，产生一部分损失。另外，销售改制处理了三辆汽车卖给销售人员及处理部分报废设备共计488884.82元。
上述三项共计产生损失4030394.67元，减少公司2008年度利润4030394.67元。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议公司控股子公司捐款议案
公司控股子公司—保定太行和益水泥有限公司在2008年5月四川汶川大地震中向保定易县民政局捐款50万元。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
按照公司有关制度规定，公司及控股子公司10万元以上的捐款应经过公司董事会审议通过。该子公司捐款时，没有及时上报公司履行相关审批程序。对此情况，公司将加强管理，避免类似的情况再次发生。
三、审议《河北太行水泥股份有限公司会计差错更正议案》。
公司2007年收到政府补助220万元，其中环保拨款80万元，节能拨款90万元，散装水泥基金返还50万元，由于上述款项无明确的资产与之对应，按照新企业会计准则的规定，应记入补贴收入，由于对新准则理解不够深入，公司07年度记入递延收益，公司本期对该项非重大会计差错予以调整，记入补贴收入。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
二00九年二月十六日
股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2009--04
公司控股子公司
关于签订余热发电项目
合作协议的提示性公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司于2008年12月1日与中国节能（香港）有限公司和天壕节能科技有限公司（天壕节能科技有限公司是中国节能（香港）有限公司下属的全资子公司，是在中国北京注册的外商独资公司）签署了《余热发电项目合作协议》（以下简称合作协议）；2009年2月13日，太行前景与中国节能（香港）有限公司、天壕节能科技有限公司和北京天壕前景节能科技有限公司签订《余热发电项目建设管理转让协议》。
本次《合作协议》是依据2008年7月15日公司与中国节能（香港）有限公司签订《余热发电项目合作框架协议》所签订。详情请参阅2008年7月17日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
二00九年二月十六日
股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2009--05
河北太行水泥股份有限公司
会计差错更正公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《企业会计准则---会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第19号 财务信息的更正及相关披露》的相关规定，现将公司会计差错更正公告如下：
一、会计差错的性质及原因
河北太行水泥股份有限公司2007年收到政府补助220万元，其中环保拨款80万元，节能拨款90万元，散装水泥基金返还50万元，由于上述款项无明确的资产与之对应，按照新企业会计准则的规定，应记入补贴收入，由于对新准则理解不够深入，公司07年度记入递延收益。因此，公司本期对该项非重大会计差错予以调整，记入补贴收入。
二、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响
本次会计差错更正，使公司2008年期末递延收益减少220万元，补贴收入增加220万元。
三、公司董事会、监事会关于会计差错更正的说明
公司第五届董事会第二十八次会议于2009年2月16日以通讯表决方式召开，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《河北太行水泥股份有限公司会计差错更正议案》。 公司监事会于2009年2月16日召开五届十五次会议，一致同意通过了《河北太行水泥股份有限公司会计差错更正议案》。
由此引起的不便，请广大投资者见谅。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
二00九年二月十六日
股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2009--06
河北太行水泥股份有限公司
第五届监事会第十五次
会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北太行水泥股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2009年2月16日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席董静女士主持。会议经审议，以举手表决的方式通过了以下议案：
审议公司会计差错更正议案
公司2007年收到政府补助220万元，其中环保拨款80万元，节能拨款90万元，散装水泥基金返还50万元，由于上述款项无明确的资产与之对应，按照新企业会计准则的规定，应记入补贴收入，由于对新准则理解不够深入，公司07年度记入递延收益，公司本期对该项非重大会计差错予以调整，记入补贴收入。
3名监事参与了表决，表决结果：3票同意，0票弃权和反对。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司监事会
二00九年二月十六日