宁夏大元化工股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
□本次有限售条件的流通股上市数量为120,800,000股
□本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月23日
一、股权分置改革方案的相关情况
（一）宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革方案于2005年12月29日召开的公司相关股东会议审议通过。公司股权分置改革相关会议表决结果公告刊登在2005年12月30日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。以2006年2月21日作为股权登记日实施，于2006年2月23日实施后首次复牌。
（二）公司股权分置改革对价方案。
公司唯一的非流通股股东大连实德投资有限公司（以下简称“实德投资”）向流通股股东安排19,200,000股股份作为股权分置改革的对价,即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股份。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司有限售条件的流通股股东实德投资承诺在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起12个月）期满后24个月内不通过市场挂牌交易方式减持公司股票。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
公司在股权分置改革方案实施至本次申请解除限售期间未发生过分红派息、支付对价偿还、转增、股权转让等情形，相关股东所持有的限售股份没有发生变动。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司在股改中的保荐机构为平安证券有限责任公司。经保荐机构核查，截至本报告出具日，大元股份限售股份持有人均严格履行了其在大元股份股权分置改革方案中作出的各项承诺。
至大元股份股权分置改革方案实施完毕满36个月之日(即2009年2月22日)，实德投资所持限售股份可上市交易。
大元股份本次120,800,000股限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《备忘录第16号》等法律、法规、规章和上海证券交易所规则的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
（一）本次有限售条件的流通股上市数量为120,800,000股；
（二）本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月23日；
（三）有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量（单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 大连实德投资有限公司 | 120,800,000 | 60.40 | 120,800,000 | 0 |
| 合计 | 120,800,000 | 60.40 | 120,800,000 | 0 |
（四）本次有限售条件的流通股上市情况
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。本次上市流通的有限售条件的流通股中，已进行质押的118,600,000股将于其解除质押日予以上市流通。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 120,800,000 | 120,800,000 | 0 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 120,800,000 | 120,800,000 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 79,200,000 | 120,800,000 | 200,000,000 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 79,200,000 | 120,800,000 | 200,000,000 | |
| 股份总额 | 200,000,000 | 120,800,000 | 200,000,000 |
特此公告。
备查文件：
1.公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2.投资者记名证券持有数量查询证明
3.保荐机构核查意见书
4.其他文件
宁夏大元化工股份有限公司董事会
2009 年2 月18日