上海张江高科技园区开发股份有限公司
四届十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2009年2月17日以通讯表决方式召开，公司7名董事一致表决通过了《关于收购上海欣凯元投资有限公司的议案》。
为了增加公司土地资源储备，增强公司的持续发展能力，公司拟收购上海天定投资有限公司之子公司——上海欣凯元投资有限公司100％股权。
标的公司拥有浦东川沙工业区内占地面积为119146平方米的项目，该项目东临川沙路、北临川宏路，用地性质为工业用地，使用年限46年，规划容积率1。
本公司拟根据评估价为基准确定股权收购价格，收购总金额不超过21500万元。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2009年2月19日
证券代码：600895 证券简称：张江高科 编号：临2009-005
上海张江高科技园区开发股份有限公司
资产收购公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十一次会议于2009年2月17日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于收购上海欣凯元投资有限公司的议案》，本公司拟以不超过21500万元的收购总金额收购上海欣凯元投资有限公司100%的股权。
二、 交易双方情况介绍
转让方——上海天定投资有限公司和自然人吴黎明
受让方——上海张江高科技园区开发股份有限公司
上海欣凯元投资有限公司系由上海天定投资有限公司和自然人吴黎明共同出资组建的有限责任公司。其中上海天定投资有限公司持有上海欣凯元投资有限公司99.84％股权，自然人吴黎明持有上海欣凯元投资有限公司0.16％股权。
三、交易标的基本情况
标的公司：上海欣凯元投资有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
注册资本: 人民币叁亿零柒佰贰拾伍万元
实收资本：人民币贰亿壹仟伍佰壹拾万元
经营范围：实业投资（除股权投资和股权投资管理），物业管理（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
本次交易拟收购的上海欣凯元投资有限公司拥有浦东川沙工业区内占地面积为119146平方米的项目，该项目东临川沙路、北临川宏路，用地性质为工业用地，使用年限46年，规划容积率1。
根据上海东洲资产评估有限公司出具的编号DZ090013026的《企业价值评估报告》，截止评估基准日2009年1月15日，上海欣凯元投资有限公司资产评估申报表列示的账面净资产为216,974,112.00元，企业的整体价值（股东全部权益价值）为人民币215,904,471.00元。
四、收购目的和对公司的影响
本次收购的标的公司地块地理位置优越，交通便利，本次收购完成后，将增加本公司优质土地资源的储备，增强公司的持续发展能力。无论从控制资源、市场机遇、财务分析等角度衡量，本项目都具有较高的投资可行性。
五、备查文件目录
1. 上海张江高科技园区开发股份有限公司四届十一次董事会会议决议
2.上海东洲资产评估有限公司出具的《企业价值评估报告》（报告编号： DZ090013026）
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2009年2月19日