中国玻纤股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第三十三次会议于2009年2月19日以传真（包括直接送达）方式召开。召开本次会议的通知于2009年2月9日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》；
同意公司控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司向交通银行股份有限公司九江市分行申请的人民币3,000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案将作为临时提案，提交公司2008年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案》；
同意公司控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司向招商银行股份有限公司成都清江支行申请的人民币4,500万元流动资金贷款提供担保，期限一年。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案将作为临时提案，提交公司2008年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司贷款提供担保的议案》；
同意公司控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司共计人民币2.13亿元的贷款提供担保，明细如下：
1、向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请共计人民币1.13亿元的贷款（包括期限13个月的人民币1,000万元流动资金贷款、期限四年的人民币6,300万元项目贷款、期限五年的人民币4,000万元项目贷款）；
2、向中国银行股份有限公司桐乡支行申请期限16个月的人民币4,000万元流动资金贷款；
3、向中国农业银行桐乡市支行申请期限一年的人民币3,000万元流动资金贷款；
4、向华夏银行股份有限公司杭州分行申请期限一年的人民币3,000万元流动资金贷款。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案将作为临时提案，提交公司2008年年度股东大会审议。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2009年2月19日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2009-009
中国玻纤股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
1、巨石集团九江有限公司（简称巨石九江）
2、巨石集团成都有限公司（简称巨石成都）
3、巨石攀登电子基材有限公司（简称巨石攀登）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
1、巨石集团本次为巨石九江担保3,000万元; 巨石集团累计为其担保5.7亿元；
2、巨石集团本次为巨石成都担保4,500万元; 巨石集团累计为其担保11.25亿元；
3、巨石集团本次为巨石攀登担保2.13亿元; 巨石集团累计为其担保3.13亿元。
● 公司对外担保累计数量：20.75亿元
● 公司对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
根据业务发展的需要，本着促进发展的原则，在严格控制风险的前提下，经公司董事会审议，通过了以下对外担保事项。
1、被担保人名称：巨石集团九江有限公司
担保协议总额：3,000万元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：期限一年
债权人：交通银行股份有限公司九江市分行
公司控股子公司巨石集团有限公司拟为巨石集团九江有限公司向交通银行股份有限公司九江市分行申请的人民币3,000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。
2、被担保人名称：巨石集团成都有限公司
担保协议总额：4,500万元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：期限一年
债权人：招商银行股份有限公司成都清江支行
公司控股子公司巨石集团有限公司拟为巨石集团成都有限公司向招商银行股份有限公司成都清江支行申请的人民币4,500万元流动资金贷款提供担保，期限一年。
3、被担保人名称：巨石攀登电子基材有限公司
担保协议总额：2.13亿元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：期限一年至五年
债权人：中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行桐乡市支行、华夏银行股份有限公司杭州分行
公司控股子公司巨石集团有限公司拟为巨石攀登电子基材有限公司共计人民币2.13亿元的贷款提供担保。明细如下：
（1）向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请的共计人民币1.13亿元贷款（包括期限13个月的人民币1,000万元流动资金贷款、期限四年的人民币6,300万元项目贷款、期限五年的人民币4,000万元项目贷款）；
（2）向中国银行股份有限公司桐乡支行申请的期限16个月的人民币4,000万元流动资金贷款；
（3）向中国农业银行桐乡市支行申请的期限一年的人民币3,000万元流动资金贷款；
（4）向华夏银行股份有限公司杭州分行申请的期限一年的人民币3,000万元流动资金贷款。
二、被担保人基本情况
1、巨石九江
巨石集团九江有限公司是公司控股子公司巨石集团有限公司的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本8,000万元；法定代表人张毓强；主要生产玻璃纤维及制品。
巨石九江截止2008年12月31日的帐面资产总额为96,303万元，负债总额65,555万元，净资产30,748万元，2008年净利润5,811万元，资产负债率68%。
2、巨石成都
巨石集团成都有限公司是巨石集团有限公司控股57%的子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本31,900万元；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维及制品.
巨石成都截止2008年12月31日的帐面资产总额为210,670万元，负债总额144,117万元，净资产66,553万元，2008年净利润2,682万元，资产负债率68%。
3、巨石攀登
巨石攀登电子基材有限公司是巨石集团持股50%的子公司，注册地点：浙江省桐乡市经济开发区；注册资本2,850万美元；法定代表人张毓强；主要经营：生产销售玻璃纤维及制品（限IT产业及其他高科技领域用）。
巨石攀登截止2008年12月31日的帐面资产总额为60,840万元，负债总额42,114万元，净资产18,726万元，2008年净利润-2,667万元，资产负债率69%。
三、董事会意见
本公司董事会认为巨石九江、巨石成都、巨石攀登的经营状况、资产负债率正常。根据目前生产经营的具体情况，董事会同意公司上述担保事宜。
五、累计对外担保数量
截止2008年12月31日，公司对外担保余额为105,120万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保余额102,388万元（全部为对其控股子公司的担保），公司对外担保合计207,508万元（控股子公司巨石集团的对外担保按公司持有巨石集团股权比例51%计算），占公司净资产的比例为139.04%，无逾期对外担保。
六、备查文件目录
第三届董事会第三十三次会议决议
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2009年2月19日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2009-010
中国玻纤股份有限公司
2008年年度股东大会增加提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第三十三次会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》；
二、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案》；
三、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司贷款提供担保的议案》；
根据《公司章程》和有关法律法规的规定，中国建材股份有限公司 作为公司的第一大股东（持股数量为154,502,208股，占公司总股本的36.15%），拟将上述巨石集团为子公司贷款提供担保的议案作为临时提案，提交将于2009年3月3日召开的公司2008年年度股东大会审议。
公司《召开2008年年度股东大会的通知公告》参见2009年2月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
更新后的2008年年度股东大会《授权委托书》参考格式附后。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2009年2月19日
附:授权委托书参考格式
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公司2008年年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权。
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、2008年年度报告及年度报告摘要 | |||
| 2、2008年度董事会工作报告 | |||
| 3、2008年度监事会工作报告 | |||
| 4、2008年度财务决算报告 | |||
| 5、2008年度利润分配预案 | |||
| 6、2008年度资本公积金转增股本预案 | |||
| 7、关于2008年度审计费用暨续聘北京兴华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案 | |||
| 8、关于公司控股子公司巨石集团有限公司与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司、振石控股集团有限公司关联交易的议案 | |||
| 9、关于公司2009年度对外担保事项的议案 | |||
| 10、关于巨石集团九江有限公司建设年产15(7+8)万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线及新基地配套工程建设的议案 | |||
| 11、关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案（已经公司三届三十一次董事会审议通过） | |||
| 12、关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案（已经公司三届三十一次董事会审议通过） | |||
| 13、关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案（已经公司三届三十三次董事会审议通过） | |||
| 14、关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案（已经公司三届三十三次董事会审议通过） | |||
| 15、关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司贷款提供担保的议案（已经公司三届三十三次董事会审议通过） |
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委托人股东帐户： 委托人持有股份：
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