哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：1、本次会议没有否决提案的情况
2、没有流通股股东参加本次股东大会
一、会议召开和出席情况
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2008年度股东大会于2009年2月19日上午9时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司5楼会议室举行。出席会议的股东和授权代表共计1名，持有股数110,493,993股，占本公司总股本的30.59%，没有流通股股东出席本次股东大会。会议由董事会召集，董事长张耀辉先生主持，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《2008年度独立董事述职报告》；
表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》；
表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《2008年度利润分配预案》；
表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《关于聘任2009年度财务审计机构的议案》；
表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
黑龙江鸿旭律师事务所律师张博女士出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，出席大会的股东及股东代理人资格合法有效，本次大会的表决程序合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签名确认的股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
投资者可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询本次股东大会会议资料。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年2月19日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2009-009
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第五届董事会第八次会议于2009年2月19日以通讯方式召开，会议通知于2009年2月9日以书面形式发出。公司七名董事全部参加了表决。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议审议通过了为控股子公司哈高科白天鹅药业集团有限公司在中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行贷款2,040万元提供担保的议案。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
董 事 会
2009年2月19日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2009-010
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于为哈高科白天鹅药业集团有限
公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
经本公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定为哈高科白天鹅药业集团有限公司向中国银行哈尔滨开发区支行贷款2040万元人民币提供连带责任担保。
本次担保没有超出董事会的审批权限，故无需提交股东大会表决。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：哈高科白天鹅药业集团有限公司
注册地点：哈尔滨开发区迎宾路4号街区
法定代表人：张耀辉
经营范围：原料药、片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、中药提取、口服液；从事生物药品方面的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。
与本公司的关系：本公司的控股子公司
主要财务状况：截止2008年末，该公司资产总额为141,619,566.83元、负债总额48,177,344.43元、净资产93,442,222.4元 、净利润4,905,453.28元。
三、担保的主要内容
担保的方式：连带责任担保
担保金额：2040万元人民币
四、董事会意见
董事会认为哈高科白天鹅药业集团有限公司有足够的能力偿还到期债务，该项贷款有利于提高其生产经营能力，增加企业效益，符合公司发展的要求。
五、累计对外担保数额
本公司目前累计担保总额为29,040万元（包括本次担保），其中：本公司对控股子公司担保数额为10,140万元，本公司及控股子公司对外担保数额为18,900万元。
六、备查文件：
1. 经与会董事签字生效的董事会决议；
2. 被担保人最近一期的财务报表；
3、 被担保人营业执照复印件。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年2月19日