云南新概念保税科技股份有限公司董事会2009年第1次会议（传真表决）决议公告
暨召开2009年第1次临时股东大会的通知
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议的通知
云南新概念保税科技股份有限公司董事会于2009年2月14日发出了召开董事会2009年第1次会议（传真表决）的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点，内容和方式。
二、本次董事会会议召开的时间地点和方式
云南新概念保税科技股份有限公司董事会2009第1次会议于2009年2月19日下午2时在张家港保税区保税科技大楼以传真表决方式召开。
三、提议召开本次董事会情况
本次董事会审议的内容：“云南新概念保税科技股份有限公司子公司《张家港保税区外商投资服务有限公司关于开展自营进口业务的报告》”，由2009年2月14日召开的本公司董事会战略发展委员会2009年第1次会议形成肯定意见，并提议召开本次董事会审议该事项。
四、本次董事会董事参加会议表决的情况
会议应参加表决董事9位，董事徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、邓永清、全新娜，独立董事彭良波、杨抚生、安新华，共9位董事在规定时间内参加了会议表决。
五、本次董事会会议审议、表决情况
参加会议的董事对提交会议表决的事项进行了认真的审议，以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了：
云南新概念保税科技股份有限公司子公司《张家港保税区外商投资服务有限公司关于开展自营进口业务的报告》，内容为：
张家港保税区外商投资服务有限公司自成立以来一直以土地批租作为主营业务，但随着土地资源的日趋减少，该公司的主营业务日渐萎缩，一直处于亏损状态。
受国际金融危机影响，目前较多化工品的价格已处于历史低位，且张家港保税港区拥有丰富的化工品市场信息和仓储等有利条件，该公司现已具备自营进出口经营权，所以决定2009年开展以化工品PTA（精对苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid））为主要贸易品种的经营，资金规模为人民币1000万元。
六、决定召开2009年第1次临时股东大会，具体事项为：
(一)、会议时间：2009年3月10日上午8时30分，会期半天。
(二)、会议地点：昆明市春城路62号证券大厦16楼1604室本公司会议室。
(三)、会议审议内容：
云南新概念保税科技股份有限公司子公司《张家港保税区外商投资服务有限公司关于开展自营进口业务的报告》。
(四)、出席会议对象：
1、截止2009年3月6日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)、参加会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
2、国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡(复印件)、本人身份证办理登记手续；
4、异地股东可用信函或传真方式进行登记。
5、登记地点：昆明市春城路62号证券大厦16楼A座1604号。
6、登记时间：2009年3月8至3月9日上午9时至下午5时。
(六)、公司联系地址：云南省昆明市春城路62号证券大厦16楼A座1604号
邮政编码：650011
联系电话：(0871) 3186316
传 真：(0871) 3186312
联 系 人：肖功伟 刘 露
(七)、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
2009年2月19日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席云南新概念保税科技股份有限公司2009年3月10日召开的2009年第1次临时股东大会。
行使表决权委托： 是（ ） 否（ ）
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：