四川川投能源股份有限公司
七届八次董事会会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司七届八次董事会会议通知于2009年2月9日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2009年2月18日在四川国际网球中心召开，会议由公司董事会召集，董事长黄顺福先生主持。会议应到董事11名，实到9名。独立董事陈全训先生、邱国凡先生因公未能亲自出席会议，分别书面委托独立董事邹广严先生、李成玉先生出席，实际参加投票的董事共11名。5名监事、4名高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决通过了：
一、2008年度董事会工作报告，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、2008年度总经理工作报告，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、2008年度财务决算及2009年度财务预算报告，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、2008年年度报告，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于2008年度利润分配及公积金转增股本预案的提案报告，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度合并报表归属于母公司实现净利润为35,868.02万元。按照《公司法》和公司《章程》规定，按净利润10%提取法定公积金3,314.44万元（含子公司），提取15%任意公积金4,971.66万元（含子公司），加上上年结转23,109.35万元，本次可供股东分配利润50,691.27万元。年末资本公积金余额为39,909.11万元，其中可用于转增股本的资本公积金余额为38,699.39万元。
为兼顾投资者利益和公司的长远发展，公司董事会提议本年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
以2008年年末总股本638,678,286股为基数，每10股派现0.70 元（含税），不进行资本公积金转增股本。
六、关于2008年度计提资产减值准备及资产核销报废处理的提案报告，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（一）核销报废资产3285.92万元，主要为天彭电力公司资产的核销和报废处理
（二）公司合并范围内的其他控股子公司本年度共计提资产减值准备98.27万元，主要为计提的新增应收款项按年末余额的5%计提的坏账准备，除此之外，未发生资产减值和资产报废核销事宜。
（三）公司在以前年度对江油燃煤公司的长期投资计提了600万元的减值准备，本年度随着该股权的处置已将计提的减值准备转回，并在该股权的处置收益中反映。
七、关于会计师事务所从事本年度审计情况的报告，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
年审会计师严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计时间充分，审计人员配置合理，较好地完成了年度财务报告审计工作。
八、关于续聘四川君和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
续聘四川君和会计师事务所作为公司2009年度的财务审计中介机构，聘期为一年，审计费用具体金额提请股东大会授权董事会确定。
九、关于同意陈全训先生辞去独立董事职务的提案报告，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事陈全训先生因工作原因已向公司董事会提出了书面辞职报告，请求辞去独立董事职务。陈全训先生辞去独立董事职务的请求符合相关规定。
董事会对陈全训先生在担任独立董事期间，认真履行职责、充分发挥独立董事作用，为公司的规范运作和壮大发展作出的努力和贡献表示衷心感谢。
十、关于增补郭振英先生为独立董事的提案报告，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事陈全训先生因工作原因已向公司董事会提出了书面辞职报告，公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一。鉴此，董事会提名增补郭振英先生为独立董事。
郭振英先生简历如下：
郭振英：男，71岁，中共党员，教授。曾任国务院研究室局长、公司第五届、第六届董事会独立董事。现任中国移动通信联合会常务副会长、中国工业经济联合会常务理事、国防科技工业委员会专家咨询委委员。
十一、关于修改《公司章程》的提案报告，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
拟对《公司章程》第一百五十五条进行修订，具体修订情况如下：
原《公司章程》第一百五十五条为：“公司利润分配政策为：公司董事会根据报告期年度的利润情况、资金情况和次年度对资金的需求情况拟定报告期年度是否进行利润分配的预案，如果进行利润分配，则按下述政策执行：
（一）在报告期年度结束后分配利润一次；
（二）报告期年度实现净利润用于股利分配的比例为10%左右；
（三）分配利润主要采用派现和送股形式，公司当时实际情况而定，并经股东大会审议通过。”
拟修订为：“公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期分红。公司利润分配主要采用派现和送股形式。
公司董事会根据报告期的利润情况和资金情况拟定利润分配预案，并经股东大会审议通过。
公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应对此发表独立意见。”
十二、关于修改《董事会审计委员会年报工作制度》的提案报告，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站披露的《董事会审计委员会年报工作制度》（全文）。
十三、关于《公司内部控制和自我评估报告》的提案报告，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站披露的公司2008年报全文附件1：《公司内部控制和自我评估报告》。
十四、关于《公司履行社会责任的报告》的提案报告，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站披露的公司2008年报全文附件2：《公司履行社会责任的报告》。
十五、关于《2007年非公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》的提案报告，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站披露的《2007年非公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》。
十六、关于提议召开2008年度股东大会的提案报告，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》（2008-005号）
公司各位独立董事分别在会上作了述职报告，并还将在年度股东大会上作述职报告。
本次董事会审议通过的以上议案中，第一、三、四、五、八、九、十、十一、十五项需提交股东大会审议。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二十日
证券代码：600674 证券简称 川投能源 公告编号：2008-005号
四川川投能源股份有限公司
召开2008年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2008年3月18日（星期三）上午9:30
● 现场会议召开地点：四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室
● 会议方式：现场会议
2009年2月18日本公司七届董事会八次会议审议通过了《关于召开2008年度股东大会的提案报告》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开时间：2009年3月18日（星期三）上午9:30
3．会议地点：四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室
4．会议召开方式：现场会议
5．参会股权登记日：2009年3月12日
二、本次会议审议的提案报告
| 提案报告序号 | 提 案 报 告 |
| 1 | 2008年度董事会工作报告 |
| 2 | 2008年度监事会工作报告 |
| 3 | 2008年度财务决算及2009年度财务预算报告 |
| 4 | 2008年年度报告 |
| 5 | 关于2008年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告 |
| 7 | 关于同意陈全训辞去独立董事职务的提案报告 |
| 8 | 关于选举郭振英为独立董事的提案报告 |
| 9 | 关于修改《公司章程》的提案报告 |
| 10 | 关于《2007年非公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》的提案报告 |
会议还将听取公司独立董事的述职报告。
三、会议出席对象
1．截止2009年3月12日15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事、高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1．登记手续：
凡符合上述条件的参会股东请持如下资料办理参会登记：
个人股东亲自参会的，办理时须持有本人身份证原件及复印件、证券帐户卡原件及复印件、参会回执原件；委托代理人参会的，办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书原件(见附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件；
法人股股东由法定代表人亲自参会的，办理时须持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡原件及复印件、参会回执原件；委托代理人参会的，办理时须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书原件、委托人证券帐户卡原件及复印件、法人单位营业执照原件及复印件。
2．登记地点：四川省成都市小南街23号6楼川投能源证券部。
3．其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4．登记时间：2009年3月16日、17日（上午9：00～12：00，下午2：00～5：00），异地股东可于2009年3月17日前采取信函或传真的方式登记。
五、其他事项
1．会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2．联系方式：
电话：028-86098647；86098652
传真：028-86098647；028-86098649
邮编：610015
3．会议资料披露：公司将于2009年3月13日通过上交所网站披露本次股东大会材料。
六、备查文件
四川川投能源股份有限公司第七届董事会第八次会议决议及公告。
备查文件存放于四川川投能源股份有限公司证券部
特此通知。
附件：
1．授权委托书
2．股东会回执
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二十日
附件1：
授权委托书
（本授权委托书打印件和复印件均有效）
本人／本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2008年度股东大会，并对会议提案报告行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 提案报告名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2007年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2007年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2007年度财务决算及2008年度财务预算报告 | - | - | - |
| （1）2007年度财务决算报告 | ||||
| （2）2008年度财务预算报告 | ||||
| 4 | 2007年年度报告 | |||
| 5 | 关于2007年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告 | - | - | - |
| （1）2007年度利润分配方案 | ||||
| （2）2007年度公积金转增股本方案 | ||||
| 6 | 关于续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告 | |||
| 7 | 关于同意陈全训辞去独立董事职务的提案报告 | |||
| 8 | 关于选举郭振英为独立董事的提案报告 | |||
| 9 | 关于修改《公司章程》的提案报告 | |||
| 10 | 关于《2007年非公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》的提案报告 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托有效期为股东大会召开当天。
二〇〇九年三月 日
附件2：
股东会回执
兹登记参加四川川投能源股份有限公司2008年度股东大会。
姓名：
联系电话：
股东帐户号码：
身份证（或营业执照）号码：
持股数：
二〇〇九年三月 日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 编号：2009－006
四川川投能源股份有限公司
七届八次监事会会议决议公告
公司七届八次监事会会议通知于2009年2月9日发出，会议于2009年2月18日在成都市召开。会议由公司监事会召集，由监事会主席赵德胜先生主持。应出席会议的监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2008年度监事会工作报告》。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对公司2008年年度报告审核意见的提案报告》：
根据证券法和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号——年度报告内容与格式》（2007年修订）的要求，监事会在全面了解和审核公司2008年年度报告后，认为：
1、公司2008年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告审核意见的提案报告》：
公司2008年度财务决算报告真实地反映了公司2008年度的财务状况，2009年度预算符合公司2009年度的生产经营发展需求。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对公司2008年度计提资产减值准备及资产核销报废处理审核意见的提案报告》：
公司2008年度计提资产减值准备及资产核销报废处理方案符合国家各项会计规定，符合公司的实际情况，有利于公司未来的发展。
五、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对公司2008年度利润分配及公积金转增股本预案审核意见的提案报告》：
公司的2008年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司2008年度的实际情况，兼顾了公司利益和投资者利益，有利于公司的发展。
六、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对<2007年非公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况的专项报告>审核意见的提案报告》：
公司对2007年非公开发行股票募集资金的使用严格按照公告的投资计划执行，未挪作他用，也未出现其他违反募集资金使用规定的情况。
七、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对修改<公司章程>审核意见的提案报告》：
此次的修改符合证监会公告（2008）48号和上交所关于对上市公司2008年报工作中对上市公司利润分配的要求，使公司的利润分配更加严格和规范，更好的保护了投资者的权益。
八、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对<董事会审计委员会年报工作制度>审核意见的提案报告》：
此次的修改符合证监会和上交所关于对上市公司2008年年报工作的要求，使公司的年报编制工作更加的规范。
九、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对<公司内部控制和自我评估报告>审核意见的提案报告》：
《公司内部控制和自我评估报告》符合公司内部控制的实际情况，对公司内部控制的评估是恰当的。
十、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对<公司履行社会责任情况报告>审核意见的提案报告》：
《公司履行社会责任情况报告》符合公司履行社会责任的实际情况。
十一、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量评价审核意见的提案报告》：
《对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量的评价》对四川君和会计师事务所年审会计师为我公司进行年度审计工作及其执业质量的评价是客观恰当的。
十二、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对续聘会计师事务所审核意见的提案报告》：
续聘四川君和会计师事务所作为我公司的外部审计机构符合我公司审计工作的需要和有关法规、规章的规定。
十三、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对提请股东大会授权董事会确定审计费用审核意见的提案报告》：
提请股东大会授权董事会确定审计费用符合我公司审计工作的需要和有关法规、规章的规定。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
二〇〇九年二月二十日
四川川投能源股份有限公司
独立董事提名人声明
（2008年修订）
提名人四川川投能源股份有限公司董事会现就提名郭振英为四川川投能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川川投能源股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任四川川投能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见附件），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川川投能源股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川川投能源股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有四川川投能源股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有四川川投能源股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是四川川投能源股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为四川川投能源股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与四川川投能源股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括四川川投能源股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在四川川投能源股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
四川川投能源股份有限公司董事会
2009年2月18日
附件：四川川投能源股份有限公司独立董事候选人声明
附件
四川川投能源股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郭振英，作为四川川投能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任四川川投能源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在四川川投能源股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有四川川投能源股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有四川川投能源股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是四川川投能源股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为四川川投能源股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与四川川投能源股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从四川川投能源股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合四川川投能源股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职四川川投能源股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括四川川投能源股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在四川川投能源股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：
2009年2月18日