陕西航天动力高科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议
暨召开2008年度股东大会通知的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十四次会议于2009年2月19日在公司会议室召开，会议通知于2009年2月9日以书面形式发出。会议由董事长王新敏先生主持，应到董事9人，实到董事8人，独立董事种宝仓先生因公务委托独立董事柴朝明先生代为表决。监事会成员及高管层成员列席会议。会议形成如下决议（以下议案均为全票通过）：
一、批准《2008年度总经理工作报告》。
二、通过《2008年度董事会工作报告（草案）》。
三、通过《2008年度财务决算报告（草案）》。
四、通过《2008年度利润分配方案（草案）》。
经中瑞岳华会计师事务所审计确认，公司2008年度实现净利润1552.28万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金，计69.68万元（抵销子公司已计提的法定盈余公积金）；加上年度末累计未分配利润10,694.93万元，扣除在本年度执行的2007年度分红2775万元，2008年度实际可供股东分配的利润为9,402.53万元。
鉴于公司2009年度计划扩大产品销售，为弥补流动资金缺口，现建议公司2008年度不向股东分配股利。
以上分配方案须报请公司2007年度股东大会决定。
五、通过公司2008年度报告及摘要。
六、通过聘请会计师事务所的议案。
七、通过《公司章程（修正案）》。
八、通过《审计委员会年报工作规程（修订稿）》。
九、通过关于补选公司监事的议案。
同意将西安航天发动机厂（持有公司股份1854.4167万股，占公司股份总数的10.02%）提交的《关于提名王华先生为公司股东监事候选人的提案》提交股东大会审议选举。
上述二、三、四、六、七、九项决议须提交公司2008年度股东大会审议。
十、通过关于召开公司2008年度股东大会的议案。
1、会议时间：2009年4月22日上午9：00整；
2、会议地点：公司三楼会议室（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）；
3、会议内容：
（1）审议《2008年度董事会工作报告（草案）》。
（2）审议《2008年度监事会工作报告（草案）》。
（3）《2008年度财务决算报告（草案）》。
（4）《2008年度利润分配方案（草案）》。
（5）审议聘请会计师事务所的议案。
（6）审议增补第三届监事会股东监事的议案（股东监事候选人简历见附件二）。
（7）审议《公司章程（修正案）》。
4、出席会议的对象：
（1）截止2009年4月17日下午闭市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及股东的授权代理人；
（2）公司董事监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
（1）法人股股东带公司的营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证；流通股股东带本人股东代码证、身份证；代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证进行会议登记；
（2）登记时间：2009年4月20日至21日上午9时到12时，下午13时到17时；
（3）登记地点：公司办公楼二楼证券部（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）；
（4）联系人及电话：孟涛（029—81881823，手机13319267887）
（5）异地股东可通过传真方式进行登记，传真：029—81881812
6、其他事项：本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2009年2月19日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席陕西航天动力高科技股份有限公司2008年度股东大会，代理人有表决权□/无表决权□
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：请明确签写代理人有无表决权。
附件二:
增补公司第三届监事会股东监事候选人简历
王华，男，1976年6月出生，陕西省富平县人，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1997年7月毕业于湖北大学涉外会计专业；1997年9月至1999年3月在西安航天发动机厂财务处任会计；1999年3月至2002年3月任江苏九州航天工业有限公司财务科科长；2002年3月至9月在西安航天发动机厂财务处任会计；2002年9月至2004年2月在江苏九州航天工业有限公司任财务总监；2004年2月至2009年1月任西安航天发动机厂财务处副处长；2009年1月任西安航天发动机厂财务处处长。
附件三：
陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保事项的独立意见
我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号文件之要求，审阅了公司经营层提供的有关资料，并听取了高级管理人员的说明。我们确认，公司不存在累计及当期为控股股东及其他法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形；公司在2008年为全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司贷款提供担保累计余额1500万元，担保期限三年，其中500万元担保截止日期为2010年3月，1000万元担保截止日期为2011年3月，符合56号文件之规定。
独立董事：柴朝明
员玉玲
冯根福
种宝仓
2009年2月19日
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2009-002
陕西航天动力高科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
陕西航天动力高科技股份有限公司第三届监事会第十次会议，于2009年2月19日在陕西航天动力高科技股份有限公司监事会办公室召开，监事同立军先生因工作变动于日前提出辞职，会议应到监事6人，实到5人，监事张雪峰先生因公未能出席会议，委托任随安监事代为表决。监事会主席尹宝宜先生主持会议。会议形成以下决议（以下议案均为全票通过）：
一、同意公司2008年度财务决算报告（草案）；
二、同意公司2008年年度报告及报告摘要；
三、 通过《2008年监事会工作报告（草案）》，提交2008年度股东大会审议。
四、日前，监事会收到同立军先生因工作变动原因辞去公司监事职务的报告。监事会接受同立军先生的辞职报告，对于同立军先生在任职期间作出的工作给予充分肯定并表示感谢。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2009年2月19日