华电能源股份有限公司
六届十次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司于2009年2月12日以传真、电子邮件和书面方式发出召开六届十次董事会的通知，会议于2009年2月19日在公司八楼会议室召开，应到董事14人，实到10人，董事贾哲委托董事刘长青、董事刘传柱委托董事孙光、董事袁亚男委托董事禇玉、独立董事马海涛委托独立董事曲振涛出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长任书辉先生主持会议，会议通过了如下决议：
一、2008年度董事会工作报告
此议案获同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二、2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告
此议案获同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
三、2008年度利润分配预案
由于受到发电成本上升、电煤供应紧张、机组利用小时下降等因素的影响，公司2008年度盈利较少。同时，2009年发电企业仍将面临十分严峻的市场环境和无法预计的困难，而公司的发展项目目前仍在按计划推进，资金较为紧张，为此公司2008年度利润拟不进行分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润将全部用于补充公司流动资金。
此议案获同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
四、公司2008年年度报告正文和报告摘要
此议案获同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
五、关于对哈尔滨第三发电厂热电联产项目投资的议案
为提高机组效率、增加企业经济效益，公司决定对哈三电厂纯凝机组进行改造，实现热电联产。根据哈三电厂热电联产热网工程的可行性研究报告，热网的总投资为78375.57万元，当期工程的规模为供热面积1100万平方米，管网总长85530米（其中主干网长52700米、分支网长32830米），中继泵站1座，换热站68座，全部投资内部收益率10.31%，投资回收期9.91年。机组改造总投资为10500万元，投资收益率为17.36%。资金筹措为自筹和银行贷款两方面解决。哈三电厂热电联产供热改造项目，不但具有较好的经济效益，还具有较好的社会效益，对公司调整产业结构、拓展发展空间具有重要的意义。该项目已通过省发改委审核批复，符合国家产业政策，投资该项目有助于扩大市场份额，实现哈三电厂发展战略目标。
此议案获同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
六、关于修改公司章程部分条款的议案
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）的相关规定，公司章程部分条款将作如下修改：
第一百六十九条原为“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。若以现金方式分配股利，公司以美元向持有公司境内上市外资股的股东支付股利，人民币兑美元的折算率按股东大会决议日后的下一个营业日中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价计算。”修改为“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，由董事会根据公司经营情况拟订，报股东大会审议决定。若以现金方式分配股利，公司以美元向持有公司境内上市外资股的股东支付股利，人民币兑美元的折算率按股东大会决议日后的下一个营业日中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价计算。”
此议案获同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
七、关于制定《审计委员会年报工作规程》的议案
此议案获同意票14票，反对票0票，弃权票0票。议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、关于对已披露的2008年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案
此议案获同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
九、关于续聘会计师事务所的议案
为确保审计工作的连续性，公司继续聘请大信会计师事务有限公司为公司的审计机构。此议案获同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十、关于会计师事务所进行2008年度审计工作的总结报告
此议案获同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十一、关于召开2008年度股东大会的议案
（一）会议召开时间
2009年3月20日上午9点
（二）会议召开地点
黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室
（三）会议内容
1、公司2008年度董事会工作报告
2、公司2008年度监事会工作报告
3、公司2008年度财务决算和2009年度财务预算报告
4、公司2008年度利润分配方案
5、关于对哈尔滨热电有限责任公司进行增资扩股及相关事项的议案（六届八次董事会审议通过）
6、关于对中国华电集团新能源发展有限公司进行增资扩股的议案（六届九次董事会审议通过）
7、关于参与华电置业有限责任公司增资扩股的议案（六届八次董事会审议通过）
8、关于对辽宁彰武发电厂项目投资的议案（六届二次董事会审议通过）
9、关于对哈尔滨第三发电厂热电联产项目投资的议案
10、关于更换公司部分董事的议案（六届五次董事会审议通过）
11、关于修改公司章程部分条款的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
（四）出席会议对象
截止2009年3月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和3月17日交易结束后登记在册的B股股东或其授权委托人(B股股东最后交易日为2009年3月12日)。
公司的董事、监事及高级管理人员。
（五）出席会议登记办法
出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2009年3月18日— 19日到公司证券管理部办理登记手续。
（六）其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。
2、联系电话：0451-82525708 0451-82525778
3、传真：0451-82525878 0451-82525778
4、邮编：150001
5、联系人：王颖秋 战莹
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代为出席华电能源股份有限公司2008年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东帐号： 股东帐号：
持有股数：
委托时间： 年 月 日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
附件：关于对已披露的2008年期初资产负债表相关项目及其金额调整的说明
华电能源股份有限公司董事会
二○○九年二月二十一日
关于对已披露的2008年期初
资产负债表相关项目及其金额调整的说明
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的有关要求，现将公司本次年度审计对已披露的2008年期初资产负债表相关项目及其金额的变更及调整情况说明如下。
一、调整项目
单位:元
| 项目名称 | 本次年度审计后的2008年期初数 | 已 披 露 的 2008年期初数 | 差 异 |
| 货币资金 | 824,467,087.59 | 600,561,361.78 | 223,905,725.81 |
| 应收票据 | 16,000,000.00 | 11,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应收账款 | 698,270,928.97 | 573,912,451.93 | 124,358,477.04 |
| 预付账款 | 196,954,519.86 | 148,796,861.34 | 48,157,658.52 |
| 其他应收款 | 34,924,401.76 | 32,403,783.10 | 2,520,618.66 |
| 存货 | 299,260,497.08 | 260,205,780.57 | 39,054,716.51 |
| 流动资产调整项目合计 | 2,069,877,435.26 | 1,626,880,238.72 | 442,997,196.54 |
| 长期应收款 | 9,430,000.00 | 197,550,000.00 | -188,120,000.00 |
| 长期股权投资 | 197,556,965.00 | 219,929,799.16 | -22,372,834.16 |
| 固定资产 | 11,101,240,233.82 | 8,304,050,215.09 | 2,797,190,018.73 |
| 在建工程 | 1,087,529,925.34 | 1,083,533,055.38 | 3,996,869.96 |
| 工程物资 | 3,735,431.69 | - | 3,735,431.69 |
| 无形资产 | 167,505,405.92 | 114,161,895.16 | 53,343,510.76 |
| 递延所得税资产 | 9,752,785.78 | 7,251,005.98 | 2,501,779.80 |
| 非流动资产调整项目合计 | 12,576,750,747.55 | 9,926,475,970.77 | 2,650,274,776.78 |
| 资产总额调整项目总计 | 14,646,628,182.81 | 11,553,356,209.49 | 3,093,271,973.32 |
| 应付账款 | 539,927,071.86 | 462,252,074.41 | 77,674,997.45 |
| 预收账款 | 277,754,014.10 | 33,131,890.98 | 244,622,123.12 |
| 应付职工薪酬 | 36,590,329.87 | 14,983,346.95 | 21,606,982.92 |
| 应交税费 | 23,165,342.36 | 6,578,685.93 | 16,586,656.43 |
| 其他应付款 | 464,977,502.16 | 326,849,205.72 | 138,128,296.44 |
| 流动负债调整项目合计 | 1,342,414,260.35 | 843,795,203.99 | 498,619,056.36 |
| 长期借款 | 5,184,544,515.14 | 3,195,159,515.14 | 1989385000.00 |
| 长期应付款 | 307,470,000.00 | - | 307,470,000.00 |
| 其他非流动负债 | 150,675,628.58 | 45,825,406.98 | 104,850,221.60 |
| 非流动负债调整项目合计 | 5,642,690,143.72 | 3,240,984,922.12 | 2,401,705,221.60 |
| 负债总额调整项目合计 | 6,985,104,404.07 | 4,084,780,126.11 | 2,900,324,277.96 |
| 资本公积 | 1,534,501,438.96 | 1,487,366,561.17 | 47,134,877.79 |
| 盈余公积 | 271,975,660.30 | 271,264,512.68 | 711,147.62 |
| 未分配利润 | 344,550,790.92 | 339,057,721.06 | 5,493,069.86 |
| 归属于母公司所有者权益调整项目合计 | 2,151,027,890.18 | 2,097,688,794.91 | 53,339,095.27 |
| 少数股东权益 | 198,898,403.35 | 59,289,803.26 | 139,608,600.09 |
| 所有者权益调整项目合计 | 2,349,926,293.53 | 2,156,978,598.17 | 192,947,695.36 |
| 负债及股东权益调整项目合计 | 9,335,030,697.60 | 6,241,758,724.28 | 3,093,271,973.32 |
二、调整说明
1、资产、负债项目
根据公司2008年12月29日召开的六届八次董事会会议决议，公司对哈尔滨热电有限责任公司（以下简称“哈热公司”）进行增资扩股，共新增资本17,804万元，在哈热公司的持股比例由原来的10.91%上升至38.04%，成为哈热公司第一大股东。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》中“年度内因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债时，应当调整合并资产负债表的期初数”的规定。因此，本次年度审计后的2008年期初资产总额比已披露的2008年期初资产总额增加309,327万元，其中：流动资产增加44,300万元、非流动资产增加265,027万元；负债总额增加290,032万元，其中：流动负债增加49,862万元、非流动负债增加240,171万元。
2、所有者权益项目
（1）资本公积
本次年度审计后的2008年年初资本公积比已披露的2008年年初资本公积增加4,713万元，是由于本报告期根据《企业会计准则第20号-企业合并》规定，将同一控制下企业合并的控股子公司哈热公司纳入合并范围，追溯调整年初资本公积-股本溢价所致。
（2）盈余公积及未分配利润
根据《企业会计准则第20号-企业合并》规定，将同一控制下企业合并的股子公司哈热公司在企业合并前实现的留存收益，在合并财务报表时按照公司享有的股权比例将属于公司的部分转回，导致2008年年报披露的年初盈余公积比已披露的2008年年初盈余公积增加71万元；未分配利润增加549万元。
华电能源股份有限公司
2009年2月21日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2009-004
华电能源股份有限公司
六届四次监事会会议决议公告
华电能源股份有限公司六届四次监事会于2009年2月19日在公司八楼会议室召开，公司三名监事全部出席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。与会监事认真审议了以下议题，并形成了如下决议：
一、审议通过了2008年度监事会工作报告
监事会认为，在公司的依法运作、财务状况、募集资金使用、收购资产、关联交易和对外担保等方面均未发现问题。
二、审议通过了公司2008年年度报告
监事会认为，2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司2008年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、监事会审查并通过了董事会拟提交股东年会的各项议案
华电能源股份有限公司监事会
二○○九年二月二十一日