上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第三届董事会第十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2009年2月9日以传真、Email形式发出会议通知，于2009年2月19日在公司六楼会议室召开。会议应出席会议董事9名，实际出席董事8名，董事郭峰先生因工作原因请假，委托董事徐典国先生代为表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李彧先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2008年度总经理工作报告》；
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2008年度董事会工作报告》；
公司独立董事陈亚民先生、任德祥先生、孙叔平先生向董事会提交了《2008年度独立董事述职报告》，并将在公司2008年度股东大会上述职。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2008年年度报告全文及摘要》；
年报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2009年2月21日《证券时报》、《上海证券报》上。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2008年度财务决算报告》；
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2008年度经营业绩考核和激励方案执行情况》；
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于公司2008年度利润分配的预案》；
经万隆亚洲会计师事务所有限公司万亚会业字[2009]第90号《审计报告》确认，母公司截至2008年12月31日实现税后利润1,845,224.19元，按照《公司法》和《公司章程》规定本年度提取法定公积金10%计184,522.42元，加上年初未分配利润11,376,072.58元，减去报告期内实施的利润分配3,118,442.00元，本次可供股东分配利润9,918,332.35元。本次拟每10股分配0.5元现金（含税），共计分配3,118,442.00元，未分配利润余额6,799,890.35元结转下年度。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘请万隆亚洲会计师事务所有限公司（原万隆会计师事务所有限公司）为本公司及控股子公司2008年度的财务审计机构，聘用期一年。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
详细内容请见在2008年2月21日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2008年度内部控制自我评价报告》；
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2009年经营业绩考核和激励方案》；
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于修改章程的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，结合公司实际情况，对公司章程原第一百五十五条进行修改。
原条款：
第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
拟修改为：
第一百五十五条 公司利润分配政策为：采取现金或者股票方式分配股利；利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
十二、以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于2009年度日常关联交易的议案》；
关联董事李彧、刘罕、唐继锋、郭峰、徐典国回避了对此议案的表决，该项关联交易的详细情况请见在2008年2月21日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2009年度日常关联交易的公告》。
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》；
拟继续运用3000万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过6个月，从2009年3月30日起到2009年9月29日止。
详细内容请见在2008年2月21日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的公告》。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》；
决定于2009年3月18日（星期三）在公司会议室召开公司2008年度股东大会，审议以上第2-4、6-7、11、13项议案以及监事会提交的工作报告。
通知内容详见2008年2月21日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2008年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零九年二月十九日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2009－007
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2009年2月9日以传真、Email形式发出会议通知，于2009年2月19日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议：
一、审议并一致通过了《2008年度监事会工作报告》，并提请公司2008年度股东大会批准。
二、审议并一致通过了《2008年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2008年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议并一致通过了《关于2008年度财务决算的议案》。
四、审议并一致通过了《关于2008年度利润分配的预案》。
五、审议并一致通过了《关于2009年日常关联交易公告》。
六、审议并一致通过了《内部控制自我评价报告》。
经审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、审议并一致通过了《关于运用募集资金补充流动资金的议案》，拟继续运用3000万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过6个月，从2009年3月30日起到2009年9月29日止。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
监事会
二零零九年二月十九日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2009-008
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于运用闲置募集资金补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2006年发行1800万股募集资金9294.7631万元，由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动，公司所在工业园区存在规划调整的预期，公司未能按照计划购置项目用地及进行相应的厂房等基础设施建设，这部分涉及的投资金额为3558万元。截止到2008年12月31日，已累计使用募集资金3303.46万元，尚未使用的募集资金6161.74万元（包括募集资金累计产生利息170.44万元）。
为提高公司资金的使用效率、降低财务费用，根据公司目前募集资金项目建设的实际进展情况，在保证募集项目建设的资金需求后，公司已经运用3000万元募集资金补充公司的流动资金，从2008年9月27日起到2009年3月26日止。在此次到期后，公司拟继续运用3000万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过6个月，从2009年3月30日起到2009年9月29日止。
因本次使用募集资金补充流动资金金额超过募集资金总额的10%，因此该议案还须提交公司2008年度股东大会审议批准。
保荐机构华龙证券有限责任公司及保荐代表人对公司此次运用闲置募集资金补充流动资金的提案，发表独立意见如下：
威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金的计划使用时间没有超过6个月。威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金的安排符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，本保荐机构对威尔泰本次运用闲置募集资金补充流动资金的计划无异议。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零九年二月二十日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2009-009
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于2009年日常交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2008年12月23日，公司与上海紫江国际贸易有限公司（以下简称“紫江国贸”）签订了出口代理协议，根据协议规定，由紫江国贸在2009年为本公司出口业务提供代理，最大交易金额为1000万元，公司向紫江国贸支付总货款1%的代理服务费。2008年，紫江国贸为本公司提供出口代理的交易金额为485.78万元。
公司第三届董事会第十五次会议以4票同意的表决结果审议通过了上述日常关联交易；关联董事李彧、刘罕、唐继锋、郭峰、徐典国回避了对此议案的表决，独立董事陈亚民、任德祥、孙叔平、董事张金祖参与表决。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：上海紫江国际贸易有限公司
注册资本：1600万元
住 所：上海市闵行区莘建路61号
法人代表：楼思齐
主营业务：经营和代理各类产品的进出口业务及咨询，承办中外合资、合作和“三来一补”。
2、关联关系
上海紫江国际贸易有限公司为公司控股股东上海紫江（集团）有限公司持股90%之子公司，受上海紫江（集团）有限公司控制。
3、履约能力分析
紫江国贸是专业的国际贸易机构，具有丰富的外贸经验，从公司开展出口业务时双方就进行合作，长期以来合作良好，从未发生过不良货款的情况。
4、2008年关联交易金额
| 关联方 | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 |
| 上海紫江国际贸易有限公司 | 485.78 | 65.00% |
| 合计 | 485.78 | 65.00% |
三、关联交易的主要内容
1、定价政策和依据
紫江国贸依据出口代理行业收费平均标准酌情给予优惠，向公司收取总货款1%的代理服务费（不足1000元的按1000元计）和为代理该笔业务所垫付的相关费用（包括报关费、银行手续费、运输费等）。
2、付款安排和结算方式
紫江国贸收汇后5个工作日将货款划给公司（按收汇当日汇率）；在紫江国贸顺利全额收汇并且收到公司开具的符合税务局规定的增值税发票（含退税款金额）3个月后，将退税款付给公司。
3、关联交易协议签署情况
在2008年12月23日，公司与紫江国贸签订了出口代理协议，协议有效期为2009年1月1日至2009年12月31日，协议经双方盖章并经本公司董事会会通过后生效。
协议累计交易最大金额为人民币1000万元，如交易金额达到或超过1000万元，协议自动终止，由双方重新协商。
四、关联交易的目的及对公司的影响
虽然本公司具有自营出口权，由于出口业务的专业性和相关手续的繁琐，考虑到人工成本和交易效率，我公司通过专门的出口代理公司操作，由他们负责制作单证、出口报关、报验、配船出运、出口核销、出口退税等事务。紫江国贸是专业的国际贸易机构，具有丰富的外贸经验，与公司长期以来合作良好，从未发生过不良货款的情况。因此，除了客户有特殊要求外，我公司出口业务都通过紫江国贸进行出口代理。
上述关联交易按照市场原则，本着平等互利、相互信任和协作的精神进行，没有损害公司和中小股东利益的行为，对公司的业务拓展和财务状况有积极的影响。
五、独立董事及保荐机构意见
1、公司独立董事陈亚民先生、任德祥先生、孙叔平先生就上述关联交易进行了事前审查，同意上述关联交易事项，并发表了独立意见认为：
公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
2、公司保荐机构华龙证券有限责任公司及保荐代表人核查了双方签署的《出口代理协议》，对上述日常关联交易事项发表独立意见：
威尔泰通过关联方紫江国贸代理出口的关联交易符合公司目前生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司股东利益的情况。本保荐机构威尔泰2009年度与紫江国贸发生的日常关联交易事项无异议。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事事前认可的书面文件、独立董事关于2009年日常关联交易的独立意见；
3、华龙证券有限责任公司出具的关于公司2009年度日常关联交易之独立意见
4、公司与紫江国贸签订的《出口代理协议》。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董 事 会
二零零九年二月二十日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2009－010
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
独立董事相关事项独立意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》第16条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：上海威尔泰工业自动化股份有限公司能够认真贯彻执行上述法律法规的规定，2008年度没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2008年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事：陈亚民、任德祥、孙叔平
二零零九年二月二十日
二、独立董事关于2008年度高管薪酬及2009年度经营业绩考核和激励方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司的独立董事，我们对公司2008年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：
公司2008年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行本年度的高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
公司2009年度经营业绩考核和激励方案是根据公司2009年经营业绩目标的制订的，能为董事会考评高管团队的工作业绩和高管团队的激励提供依据，符合有关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事：陈亚民、任德祥、孙叔平
二零零九年二月二十日
三、独立董事关于2008年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》等法律法规规范性文件和上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司2008年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事：陈亚民、任德祥、孙叔平
二零零九年二月二十日
四、独立董事关于2009年度日常关联交易的独立意见
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查，现就公司2009 年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见：
公司2009 年度拟发生的日常关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第三届董事会第十五次会议对本次关联交易进行讨论。
公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
我们同意将该事项提交股东大会进行审议。
独立董事：陈亚民、任德祥、孙叔平
二零零九年二月二十日
五、公司独立董事关于续聘公司2009年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司的独立董事，我们对公司续聘2009年度审计机构的事项发表如下独立意见：
万隆亚洲会计师事务所有限公司（原名万隆会计师事务所有限公司）在担任本公司2008年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观的地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况，我们同意续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，并将该事项提请公司2008年年度股东大会进行审议。
独立董事：陈亚民、任德祥、孙叔平
二零零九年二月二十日
六、独立董事关于募集资金补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金的事项发表以下独立意见：
由于行业的经营特点，为了保证公司生产、销售的顺利进行，公司通过银行流动资金贷款获取资金用于原材料采购及库存；公司此次使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金仍全部应用于公司目前的主营业务需要，没有变相改变募集资金用途，用以提高现有资金使用效益，降低财务费用。同意公司此次使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限自从2009年3月30日起到2009年9月29日止。
独立董事：陈亚民、任德祥、孙叔平
二零零九年二月二十日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2009-011
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于召开公司2008年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司2008年度股东大会，本次会议情况如下：
一、 会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票方式相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2009年3月18日（星期三）下午13:30分
网络投票时间：2009年3月17日－2009年3月18日。（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年3月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月17日下午15：00至3月18日下午15：00。
5、现场会议召开地点：公司会议室（虹中路263号）
6、股权登记日：2009年3月9日
二、会议议题
1、“2008年度董事会工作报告”
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
2、“2008年度监事会工作报告”
3、“公司2008年年度报告”
4、“关于2008年度财务决算的议案”
5、“关于2008年度利润分配的预案”
6、“关于续聘公司2009年度审计机构的议案”
7、“关于修改公司章程的议案”
8、“关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案”
三、会议出席对象
1、截止2009年3月9日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、保荐机构代表；
5、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法：
1、登记地点：上海市虹中路263号一楼大厅；
2、登记时间：2009年3月11日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部
邮编：201103
联系人：殷骏 孟斯妮
电话：021－64656465－666
传真：021－64656828
五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年3月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362058；投票简称：上威投票
3、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，每一议案应以相应的价格分别申报；
| 议案名称 | 议案序号 | |
| 总议案 | 100 | |
| 议案一 | 2008年度董事会工作报告 | 1.00元 |
| 议案二 | 2008年度监事会工作报告 | 2.00元 |
| 议案三 | 2008年年度报告 | 3.00元 |
| 议案四 | 关于2008年度财务决算的议案 | 4.00元 |
| 议案五 | 关于2008年度利润分配的预案 | 5.00元 |
| 议案六 | 关于续聘公司2009年度审计机构的议案 | 6.00元 |
| 议案七 | 关于修改公司章程的议案 | 7.00元 |
| 议案八 | 关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案 | 8.00元 |
注：本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“威尔泰2008年度股东大会投票”；
B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D、确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月17日15:00至2009年3月18日15:00期间的任意时间。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零九年二月二十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2008年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
| 序号 | 提案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2008年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2008年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2008年年度报告 | |||
| 4 | 关于2008年度财务决算的议案 | |||
| 5 | 关于2008年度利润分配的预案 | |||
| 6 | 关于续聘公司2009年度审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于修改公司章程的议案 | |||
| 8 | 关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案 | |||
注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”；
委托人签名(盖章)： 身份证号码:
持股数量: 股 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期： 年 月 日
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会关于年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，本公司将2008年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发字[2006]34号文核准，公司于2006年7月向社会公众发行人民币普通股1800万股，每股面值1.00元，每股发行价6.08元，共募集资金总额人民币109,440,000元，扣除发行费用人民币16,492,369元，实际募集资金净额为人民币92,947,631元。该项募集资金已于2006年7月26日全部到位，已经万隆会计师事务所有限公司审验，并出具万会业字（2006）第695号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额(万元)
| 以前年度已投入 | 本年使用金额 | 累计利息收入净额 | 期末余额 | ||
| 置换先期投入项目金额 | 直接投入募集资金项目 | 暂时补充流动资金 | |||
| 2,110.91 | 1,192.55 | 3,000.00 | 170.44 | 3,161.74 | |
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《中小企业版上市公司募集资金管理细则（2007年修订）》等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司募集资金专项管理办法》（以下简称《管理办法》），2007年公司已依据《中小企业版上市公司募集资金管理细则（2007年修订）》对该《管理办法》进行了修订，并已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，2008年九月公司依据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》精神以及中小板上市公司募集资金管理细则（2008年2月第二次修订）的要求，对该《管理办法》进行了修订，并已经公司2008年第一次临时股东大会决议通过。
根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储， 并对募集资金的使用实行严格的申请和审批手续，以保证专款专用。
本公司已与华龙证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海虹口支行、上海浦东发展银行松江支行签订了《募集资金专用帐户管理协议》（以下简称《管理协议》），《管理协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，《管理协议》的履行不存在问题。
截止2008年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
| 公司名称 | 专户银行名称 | 银行账号 | 期末余额 |
| 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 | 交通银行上海分行 | 31006603001800170034477 | 15,053,752.11 |
| 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 | 上海浦东发展银行松江支行 | 98080155300000281 | 16,563,640.79 |
| 合计 | 31,617,392.90 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
| 募集资金总额 | 9,294.76 | 本年度投入募集资金总额 | 1,192.55 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 3,303.46 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新建年产5万台传感器生产基地 | 否 | 5,699.66 | 5,699.66 | 5664.23 | 1,192.55 | 3,303.46 | -2360.77 | 58.32 | 2009年 8月 | － | － | 否 |
| 新建水处理系统集成项目 | 否 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5149.13 | － | － | -5149.13 | － | 2009年 8月 | － | － | 是 |
| 合计 | 10,899.66 | 10,899.66 | 10813.36 | 1,192.55 | 3,303.46 | -7,509.90 | — | — | － | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 2、公司在未能落实购置土地的前提下，经过对生产工序和场地使用进行了优化和调整，腾出部分楼层改建后进行传感器生产基地的建设；目前该项目的主要生产设备已基本到位，并进行了小批量生产，已生产出的产品样机处于型式试验阶段。 3、水处理系统集成项目的市场情况近两年与公司前期调研情况发生了较大变化，同时由于土地问题尚未解决，因此继续按照原有计划实施存在较大困难；公司已经接洽了一些潜在和合作项目，但都没有成功。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 水处理系统集成项目不排除未来该项目的实施内容和方式可能会发生变化。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司原计划购置土地新建厂房，由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动，公司所在工业园区的工业土地存在规划调整的预期，因此公司未能按照计划购置项目用地。根据市场的实际情况，公司从2006年初起已经启动了“新建年产5万台传感器生产基地”项目，对现有厂房的部分楼层进行改建后进行传感器生产基地的建设。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内未发生 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2008年3月24日，公司2007年度股东大会审议批准“关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案”，决定运用不超过人民币3,000万元的募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2008年3月26日到2008年9月25日止；2008年9月26日，公司2008年第一次临时股东大会审议批准“关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案”，决定运用不超过人民币3,000万元的募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2008年9月27日到2009年3月26日止。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题及其他情况 | 无 | |||||||||||
四、变更募集资金投资项目情况
公司2008年度募集资金项目的资金使用未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二○○九年二月二十日