上海威尔泰工业自动化股份有限公司2008年度报告摘要

　　证券代码：002058                         证券简称：威 尔 泰                         公告编号：2009-005

　　上海威尔泰工业自动化股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

■

1.4 万隆亚洲会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长李彧先生、董事总经理张金祖先生、财务总监俞世新先生、会计机构负责人陈莲华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

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3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■(下转20版)

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
郭峰	因工作原因请假	徐典国

股票简称	威 尔 泰
股票代码	002058
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	上海市宜山路1618号B座
注册地址的邮政编码	201103
办公地址	上海市虹中路263号
办公地址的邮政编码	201103
公司国际互联网网址	www.welltech.com.cn
电子信箱	dm@welltech.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷 骏	－
联系地址	上海市虹中路263号	－
电话	021-64656465	－
传真	021-64659677	－
电子信箱	dm@welltech.cn	－

	2008年	2007年		本年比上年增减（％）	2006年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	112,827,882.43	115,983,053.03	115,983,053.03	-2.72%	118,900,963.12	118,900,963.12
利润总额	8,546,004.35	11,636,278.73	11,636,278.73	-26.56%	9,637,484.85	9,637,484.85
归属于上市公司股东的净利润	8,563,281.98	10,787,187.88	10,787,187.88	-20.62%	7,801,789.37	7,887,260.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,825,235.72	6,965,644.02	6,965,644.02	-45.08%	4,226,356.75	4,375,817.91
经营活动产生的现金流量净额	16,194,157.00	19,987,655.24	19,987,655.24	-18.98%	5,611,790.53	5,611,790.53
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（％）	2006年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	226,252,902.07	218,925,602.15	218,925,602.15	3.35%	243,571,292.71	243,926,073.46
所有者权益（或股东权益）	169,769,612.51	164,324,772.53	164,324,772.53	3.31%	156,301,245.90	156,656,026.65
股本	62,368,840.00	62,368,840.00	62,368,840.00	0.00%	62,368,840.00	62,368,840.00

	2008年	2007年		本年比上年增减（％）	2006年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.14	0.17	0.17	-17.65%	0.15	0.15

稀释每股收益（元/股）	0.14	0.17	0.17	-17.65%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.06	0.11	0.11	-45.45%	0.08	0.08
全面摊薄净资产收益率（%）	5.04%	6.56%	6.56%	-1.52%	4.99%	5.03%
加权平均净资产收益率（%）	5.13%	6.70%	6.70%	-1.57%	6.47%	6.35%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.25%	4.24%	4.24%	-1.99%	2.70%	2.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.29%	4.33%	4.33%	-2.04%	3.51%	3.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.26	0.32	0.32	-18.75%	0.09	0.09
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（％）	2006年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.72	2.63	2.63	3.42%	2.51	2.51

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	2,410.15
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,167,047.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,315.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
所得税影响额	-330,027.62
归属于少数股东的非经常性损益净额	-79,068.84
合计	4,738,046.26	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	28,739,123	46.08%				-146,779	-146,779	28,592,344	45.84%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	26,167,279	41.96%						26,167,279	41.96%
其中：境内非国有法人持股	26,167,279	41.96%						26,167,279	41.96%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
5、高管股份	2,571,844	4.12%				-146,779	-146,779	2,425,065	3.89%
二、无限售条件股份	33,629,717	53.92%				146,779	146,779	33,776,496	54.16%
1、人民币普通股	33,629,717	53.92%				146,779	146,779	33,776,496	54.16%
2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	62,368,840	100.00%				0	0	62,368,840	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张金祖	2,232,013	695,078	548,299	2,085,234	发起人股份	可减持上年末所持股份的25%
李程生	130,704	43,568	43,568	130,704	发起人股份	同上
梁怀喜	130,704	43,568	43,568	130,704	发起人股份	同上
杨方	78,423	26,141	26,141	78,423	发起人股份	同上
合计	2,571,844	808,355	661,576	2,425,065	－	－

股东总数	9,881
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
上海紫江（集团）有限公司	境内非国有法人	26.30%	16,402,492	16,402,492		0
上海紫江企业集团股份有限公司	境内非国有法人	15.66%	9,764,787	9,764,787		0
新上海国际（集团）有限公司	境外法人	7.12%	4,438,875	0		0
张金祖	境内自然人	3.34%	2,085,234	2,085,234		0
周晨	境内自然人	1.02%	634,861	0		0
徐惠兰	境内自然人	0.63%	393,950	0		0
陆孝孟	境内自然人	0.51%	315,545	0		0
孙国林	境内自然人	0.50%	310,000	0		0
夏富田	境内自然人	0.49%	306,000	0		0
谢秀娟	境内自然人	0.45%	281,492	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
新上海国际（集团）有限公司		4,438,875			人民币普通股
周晨		634,861			人民币普通股
徐惠兰		393,950			人民币普通股
陆孝孟		315,545			人民币普通股
孙国林		310,000			人民币普通股
夏富田		306,000			人民币普通股
谢秀娟		281,492			人民币普通股
刘力平		250,245			人民币普通股
魏杰		224,399			人民币普通股
宋红		160,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，上海紫江企业集团股份有限公司为第一大股东上海紫江（集团）有限公司的控股子公司，张金祖拥有紫江集团1.2%股权；其他股东无关联关系。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

公司的实际控制人为沈雯先生，51岁，现任上海紫江（集团）有限公司董事长、总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事长，第十、十一届全国政协委员，上海市人民政府决策咨询研究专家，上海国际商会副会长。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李彧	董事长	男	39	2007年03月07日	2010年03月06日	0	0	-	0.00	是
刘罕	副董事长	男	38	2007年03月07日	2010年03月06日	0	0	-	0.00	是
郭峰	董事	男	51	2007年03月07日	2010年03月06日	0	0	-	0.00	是
唐继锋	董事	男	36	2007年03月07日	2010年03月06日	0	0	-	0.00	是
张金祖	董事	男	56	2007年03月07日	2010年03月06日	2,780,312	2,085,234	二级市场出售	96.60	否
徐典国	董事	男	37	2008年03月24日	2010年03月06日	0	0	-	0.00	否
陈亚民	董事	男	57	2007年03月07日	2010年03月06日	0	0	-	3.60	否
孙叔平	董事	男	60	2007年03月07日	2010年03月06日	0	0	-	3.60	否
任德祥	董事	男	68	2007年03月07日	2010年03月06日	0	0	-	3.60	否
杨方	监事	女	43	2007年03月07日	2010年03月06日	104,564	104,564	-	12.00	否
余凯	监事	男	32	2007年03月07日	2010年03月06日	0	0	-	0.00	是
孙宜周	监事	男	40	2007年03月07日	2010年03月06日	0	0	-	0.00	是
殷骏	董事会秘书	男	36	2007年03月07日	2010年03月06日	0	0	-	32.50	否
俞世新	财务总监	男	42	2007年03月07日	2010年03月06日	0	0	-	39.40	否
梁怀喜	总工程师	男	45	2007年03月07日	2010年03月06日	174,272	130,704	二级市场出售	45.40	否
李程生	副总工程师	男	53	2007年03月07日	2010年03月06日	174,272	130,704	二级市场出售	38.50	否
陆春亮	制造总监	男	41	2007年03月07日	2010年03月06日	0	0	-	25.90	否
杨崴	销售总监	男	39	2008年02月28日	2010年03月06日	0	0	-	27.50	否
金达	副总工程师	男	35	2008年02月28日	2010年03月06日	0	0	-	29.60	否
合计	-	-	-	-	-	3,233,420	2,451,206	-	358.20	-