广东省高速公路发展股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 公司本报告期财务报告已经立信羊城会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长周余明先生、总经理李希元先生、总会计师肖来久先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008年，受国际金融危机影响，国内经济出现了较大的变化。公司所处的高速公路行业虽然受经济运行影响的敏感性较其他行业低，但车流量和通行费收入也难以避免地出现下滑。特别是下半年，各参、控股高速公路通行费收入环比普遍出现小幅下跌，与往年上涨态势背驰，是值得警惕的信号。
同时，我司参、控股的部分高速公路全年从2008年1月26日起执行了“绿色通道”政策，对整车并合法装载的运输鲜活农产品车辆免收通行费，对通行费的收入产生一定的负面影响。2009年，“绿色通道”政策仍继续执行，这种负面影响将持续。
我司控股的广佛高速和佛开高速正在进行的扩建工程和维修工程进一步影响了通行费收入。
综上原因，2008年度公司营业收入、营业利润和净利润出现了一定幅度的下降。
单位：元
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信羊城会计师事务所依据中国企业会计准则对本公司2008 年度财务状况的审计，本公司（如非特别说明均指母公司，以下同）2008年度实现净利润480,694,272.53元，加上年初未分配利润180,958,653.20元，2008年度可供分配的利润为 661,652,925.73元。根据公司发展的实际需要，同意公司2008年度利润分配预案如下：
1、依照《公司法》和《公司章程》的规定，按本公司2008年度实现的净利润480,694,272.53元提取10%的法定公积金48,069,427.25元。
2、在已对2007年度及2008年第1季度利润合并分配现金股利301,708,259.52元的基础上，进一步对2008年度利润作以下分配：提取125,711,774.80元作为2008年度分红派息资金，以2008年底的总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金红利125,711,774.80元，剩余未分配利润186,163,464.16元结转下一年度。B股股东的现金股息的外币折算价以2008年度股东大会作出分红派息决议后的两个月内购汇之日在购汇银行公布的港币兑人民币的银行卖出价确定。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额99.05万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）本公司股权分置改革方案已于2005年12月21日经股权分置改革相关股东会议表决通过，2006年2月16日起非流通股份获得了上市流通权。在该方案中，非流通股股东除遵守规定的法定承诺外，作出以下承诺：
1、公司非流通股股东所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；同时，大股东广东省交通集团有限公司及其关联公司广东省高速公路有限公司、广东省交通发展公司、广东省交通开发公司、广东省广花高速公路公司进一步承诺，所持有的非流通股股份在上述十二个月的承诺期限届满后，二十四个月内不上市交易。
2、在实施股权分置改革之后，广东省交通集团有限公司承诺将在股东大会上提议并投赞成票：粤高速2005－2007年度的现金分红政策维持以往现金分红政策。
公司上市以来，即1996年度至2004年度现金分红金额占当年净利润比例的算术平均值为61.26%。公司未来三年的现金分红比例将不低于此比例。
3、为了在股权分置改革后广东省交通集团有限公司仍保持适当控股水平，加强其控股股东地位，广东省交通集团有限公司承诺，在获得证监会豁免全面要约收购的前提下，于粤高速相关股东会议通过股权分置改革方案的十二个月内，广东省交通集团有限公司或其全资子公司将投入4亿元资金择机从二级市场增持粤高速流通A股。在增持计划完成后的六个月内，广东省交通集团有限公司及其全资子公司将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务，如在上述时间内出售，则全部所得归上市公司全体股东所有。
履行情况：
（1）、公司非流通股股东所持有的非流通股份按其承诺期限届满后流通上市，此承诺在履行中。
（2）、广东省交通集团有限公司已履承诺，在2005年度之至2007年度股东大会上提议现金分红并投赞成票。公司2005 年度已以总股本1,257,117,748股为基数，按每10股派发1.60元（含税），共分配现金红利201,138,839.68 元，现金分红金额占当年净利润比例的61.85%；2006年度向全体股东每10股派1.70元人民币现金，共分配现金红利213,710,017.16元，现金分红金额占当年净利润比例的64.40%；2007年度和2008年一季度合并向全体股东每10股派2.40元人民币现金，共分配现金红利301,708,259.52元，现金分红金额比例超过母公司当期实现净利润的61.26%。此承诺事项已经履行完毕。
（3）、大股东广东省交通集团有限公司履行承诺，投入4 亿元资金择机从二级市场增持粤高速流通A 股。截止至2007 年2月16 日，广东省交通集团有限公司已使用资金人民币4 亿元，增持粤高速A 股98,932,191 股，增持股份占本公司总股本比例为7.87%。此承诺事项已经履行完毕。
（二）2008年10月29日召开的第五届董事会临时会议审议通过，终止实施在2008 年6 月12 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股份具体方案的议案》，并承诺在本次董事会决议公告之日起三个月内不再筹划重大重组事项。
履行情况：自2008年10月29日起，三个月内公司董事会没有再筹划重大重组事项。该承诺已履行完毕。
（三）本公司控股股东广东省交通集团有限公司及一致行动人新粤有限公司于2008年12月11日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司部分A股股份和B股股份，并作出承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
履行情况：截止本报告刊登日，广东省交通集团有限公司及一致行动人新粤有限公司未有减持其所持有的本公司股份。该承诺仍在履行中。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
（一）2003年6月30日，中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会就本公司于2001年9月25日提交的中外合作建设经营佛湛高速公路电白（麻岗）至湛江（遂溪）段合同及其补充协议书争议的仲裁申请做出终局裁决，裁决包括东南亚茂发有限公司向本公司支付违约金和办理仲裁案件支出的部分费用、及仲裁涉及各方费用分摊等。2005年4月广州市中级人民法院作出整体拍卖东南亚茂发有限公司持有的茂湛公司股权的决定，并发出拍卖公告。广州市中级人民法院按广东省高级人民法院对超过法定执行期限未执结案件进行清理的通知要求，于2005年7月将本执行案向广东省高级人民法院报请执行管辖权转移。广东省高级人民法院已作出裁定指定阳江市中级人民法院执行。2008年9月2日阳江市中级人民法院作出如下裁定：一、解除对被执行人东南亚茂发有限公司持有茂湛公司35％股权及收益的查封；二、冻结被执行人东南亚茂发有限公司在茂湛公司的到期债权533.45万元，扣留茂湛公司应向被执行人东南亚茂发有限公司支付的533.45万元至本院以偿还债务。并向茂湛公司送达协助执行通知书。本执行案尚未最终结案。
（二）本公司控股子公司科技公司2006年5月向广州市越秀区人民法院提起诉讼，要求北京格林恩泽有机肥有限公司800万元委托贷款的担保人王建吉履行担保义务，偿还800万元及利息、支付违约金 93,716.00元。广州市越秀区人民法院2007年5月15日做出（2006）越法民二初字第1708号一审判决：被告王建吉向科技公司偿还委托贷款本金8000000元及支付逾期利息；王建吉向科技公司支付违约金93,716元。被告王建吉不服一审判决，提起上诉。广州市中级人民法院2007年8月24日做出（2007）穗中法民二终字第1057号二审判决，维持原判。（下转C10版）
| 股票简称 | 粤高速Ａ、粤高速Ｂ |
| 股票代码 | 000429、200429 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 广东省广州市白云路85号 |
| 注册地址的邮政编码 | 510100 |
| 办公地址 | 广东省广州市白云路85号 |
| 办公地址的邮政编码 | 510100 |
| 公司国际互联网网址 | www.gpedcl.com |
| 电子信箱 | ygs@gpedcl.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 左江 | 冯新炜 |
| 联系地址 | 广东省广州市白云路85号 | 广东省广州市白云路85号 |
| 电话 | (020)83731365 | (020)83731388-231 |
| 传真 | (020)83731363 | (020)83731384 |
| 电子信箱 | zuoj@gdcg.cn | fengxw@gdcg.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 937,278,307.42 | 1,113,184,855.26 | -15.80% | 1,067,225,172.69 |
| 利润总额 | 527,908,490.13 | 741,353,475.45 | -28.79% | 587,877,680.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 398,260,910.28 | 493,661,982.44 | -19.33% | 343,832,811.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 413,774,137.90 | 532,651,070.07 | -22.32% | 344,647,694.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 589,798,119.24 | 690,825,203.69 | -14.62% | 596,064,454.05 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 7,299,537,500.43 | 5,802,360,457.26 | 25.80% | 5,885,270,482.17 |
| 所有者权益（或股东权益） | 3,421,104,860.21 | 3,324,552,209.45 | 2.90% | 3,044,600,244.17 |
| 股本 | 1,257,117,748.00 | 1,257,117,748.00 | 0.00% | 1,257,117,748.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.39 | -17.95% | 0.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.39 | -17.95% | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.42 | -21.43% | 0.27 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 11.64% | 14.85% | -3.21% | 11.29% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.90% | 15.59% | -3.69% | 11.63% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 12.09% | 16.02% | -3.93% | 11.32% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 12.36% | 16.72% | -4.36% | 11.66% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.47 | 0.55 | -14.55% | 0.47 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.72 | 2.64 | 3.03% | 2.42 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -31,781,537.83 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 710,349.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 122,006.20 | |
| 少数股东权益影响额 | 5,345,192.38 | |
| 所得税影响额 | 10,090,761.71 | |
| 合计 | -15,513,227.62 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 489,920,806 | 38.97% | -41,114,938 | -41,114,938 | 448,805,868 | 35.70% | |||
| 1、国家持股 | 408,229,394 | 32.47% | 14,208 | 14,208 | 408,243,602 | 32.47% | |||
| 2、国有法人持股 | 23,468,541 | 1.87% | 23,468,541 | 1.87% | |||||
| 3、其他内资持股 | 58,006,668 | 4.61% | -41,115,558 | -41,115,558 | 16,891,110 | 1.34% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 58,006,668 | 4.61% | -45,076,592 | -45,076,592 | 12,930,076 | 1.03% | |||
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 3,961,034 | 3,961,034 | 3,961,034 | 0.32% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 216,203 | -13,588 | -13,588 | 202,615 | 0.02% | ||||
| 二、无限售条件股份 | 767,196,942 | 61.03% | 41,114,938 | 41,114,938 | 808,311,880 | 64.30% | |||
| 1、人民币普通股 | 418,446,942 | 33.29% | 41,114,938 | 41,114,938 | 459,561,880 | 36.56% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 348,750,000 | 27.74% | 348,750,000 | 27.74% | |||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,257,117,748 | 100.00% | 1,257,117,748 | 100.00% | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 广东省交通集团有限公司 | 408,229,394 | 0 | 14,208 | 408,243,602 | 股改承诺：自本公司非流通股股份获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或转让；在上述十二个月的承诺期限届满后，二十四个月内不上市交易。 | 由于控股股东目前在增持本公司股票，不能办理解除限售的有关手续 |
| 广东省高速公路有限公司 | 16,775,435 | 0 | 0 | 16,775,435 | 同上 | 同上 |
| 广东省交通发展公司 | 589,239 | 0 | 0 | 589,239 | 同上 | 同上 |
| 广东省广花高速公路公司 | 3,242,107 | 0 | 0 | 3,242,107 | 同上 | 同上 |
| 广东省交通开发公司 | 2,130,510 | 0 | 0 | 2,130,510 | 同上 | 同上 |
| 其他国有法人及境内法人 | 58,737,918 | 41,115,558 | 0 | 17,622,360 | 一方面在股改方案中承诺“自本公司非流通股股份获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或转让”；另一方面是由部分法人股东在股改中由广东省交通集团有限公司代垫股改对价，在其向广东省交通集团有限公司偿还股改对价前，其股票作限售处理。 | 不能确定 |
| 董事、监事、高管人员 | 216,203 | 18,078 | 4,490 | 202,615 | 高管持股 | 不能确定 |
| 合计 | 489,920,806 | 41,133,636 | 18,698 | 448,805,868 | － | － |
| 股东总数 | 116,213 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 广东省交通集团有限公司 | 国有股东 | 40.60% | 510,415,485 | 408,243,602 | 102,171,883 | |
| 广东省高速公路有限公司 | 国有股东 | 1.33% | 16,775,435 | 16,775,435 | 0 | |
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 1.12% | 14,099,813 | 0 | 0 | |
| 广东粤财信托有限公司 | 国有股东 | 0.97% | 12,174,345 | 0 | 0 | |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 0.40% | 4,999,958 | 0 | 0 | |
| 广东省广花高速公路公司 | 国有股东 | 0.26% | 3,242,107 | 3,242,107 | 0 | |
| 裕阳证券投资基金 | 其他 | 0.24% | 3,000,000 | 0 | 0 | |
| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 0.24% | 3,000,000 | 0 | 0 | |
| NATWEST SECURITIES HONG KONG LIMITED | 外资股股东 | 0.23% | 2,870,539 | 0 | 0 | |
| 新粤有限公司 | 外资股股东 | 0.22% | 2,818,087 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 广东省交通集团有限公司 | 102,171,883 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金一零二组合 | 14,099,813 | 人民币普通股 | ||||
| 广东粤财信托有限有限公司 | 12,174,345 | 人民币普通股 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 4,999,958 | 人民币普通股 | ||||
| 裕阳证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金一零八组合 | 3,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| NATWEST SECURITIES HONG KONG LIMITED | 2,870,539 | 境内上市外资股 | ||||
| 新粤有限公司 | 2,818,087 | 境内上市外资股 | ||||
| KGI ASIA LIMITED | 2,336,317 | 境内上市外资股 | ||||
| 卢伟强 | 2,028,448 | 境内上市外资股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广东省交通集团有限公司为广东省高速公路有限公司和新粤有限公司的全资控股母公司, 广东省广花高速公路公司为广东省高速公路有限公司的分公司。全国社保基金一零八组合、全国社保基金一零二组合为博时基金管理有限公司管理。未知其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 广东省国资委为本公司实际控制人。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 周余明 | 董事长 | 男 | 56 | 2007年12月20日 | 2009年12月20日 | 0 | 0 | 无变动 | 36.36 | 否 |
| 李希元 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 2006年12月20日 | 2009年12月20日 | 0 | 0 | 无变动 | 36.36 | 否 |
| 肖来久 | 董事、副总经理、总会计师 | 男 | 45 | 2006年12月20日 | 2009年12月20日 | 20,043 | 20,043 | 无变动 | 30.55 | 否 |
| 杨苗健 | 董事 | 男 | 56 | 2006年12月20日 | 2009年12月20日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.00 | 是 |
| 罗应生 | 董事 | 男 | 55 | 2006年12月20日 | 2009年12月20日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.00 | 是 |
| 汪涛 | 董事 | 男 | 45 | 2006年12月20日 | 2009年12月20日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.00 | 是 |
| 黎文政 | 董事 | 男 | 57 | 2006年12月20日 | 2009年12月20日 | 23,400 | 23,400 | 无变动 | 6.00 | 否 |
| 贺强 | 独立董事 | 男 | 56 | 2006年12月20日 | 2009年12月20日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.00 | 否 |
| 向天桂 | 独立董事 | 女 | 52 | 2006年12月20日 | 2009年12月20日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.00 | 否 |
| 王健 | 独立董事 | 男 | 47 | 2008年05月20日 | 2009年12月20日 | 0 | 0 | 无变动 | 3.50 | 否 |
| 魏明海 | 独立董事 | 男 | 44 | 2008年05月20日 | 2009年12月20日 | 0 | 0 | 无变动 | 3.50 | 否 |
| 陈楚宣 | 监事会主席 | 男 | 42 | 2008年12月12日 | 2009年12月20日 | 5,987 | 5,987 | 无变动 | 0.00 | 是 |
| 杨晓华 | 监事 | 女 | 30 | 2008年12月12日 | 2009年12月20日 | 0 | 0 | 无变动 | 0.00 | 是 |
| 钟振光 | 监事 | 男 | 49 | 2006年12月20日 | 2009年12月20日 | 0 | 0 | 无变动 | 30.56 | 否 |
| 李梅 | 监事 | 女 | 39 | 2006年12月20日 | 2009年12月20日 | 123,205 | 123,205 | 无变动 | 23.74 | 否 |
| 涂慧玲 | 监事 | 女 | 49 | 2006年12月20日 | 2009年12月20日 | 56,887 | 56,887 | 无变动 | 21.65 | 否 |
| 侯景芳 | 副总经理 | 男 | 55 | 2006年12月20日 | 2009年12月20日 | 0 | 0 | 无变动 | 30.56 | 否 |
| 汪春华 | 副总经理 | 男 | 45 | 2006年12月20日 | 2009年12月20日 | 0 | 0 | 无变动 | 30.56 | 否 |
| 云武俊 | 总经济师、总法律顾问 | 男 | 54 | 2006年12月20日 | 2009年12月20日 | 20,043 | 20,043 | 无变动 | 30.56 | 否 |
| 王甲辰 | 总工程师 | 男 | 44 | 2006年12月20日 | 2009年12月20日 | 0 | 0 | 无变动 | 30.56 | 否 |
| 左江 | 董事会秘书 | 女 | 36 | 2006年12月20日 | 2009年12月20日 | 0 | 0 | 无变动 | 23.19 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 249,565 | 249,565 | - | 367.65 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 周余明 | 董事长、党委书记 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 李希元 | 董事、总经理 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 肖来久 | 董事、副总经理、总会计师 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 杨苗健 | 董事 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 罗应生 | 董事 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 汪涛 | 董事 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 黎文政 | 董事 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 贺强 | 独立董事 | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 是 |
| 向天桂 | 独立董事 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 否 |
| 王健 | 独立董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 魏明海 | 独立董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 贺强先生事因参加政协会议而未能亲自出席2008年2月29日和4月25日召开的第五届董事会临时会议，授权委托向天桂董独立董事出席会议并表决。 |
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 2008年度 | 2007年度 | 同比增减（%） | |
| 营业收入 | 937,278,307.42 | 1,113,184,855.26 | -15.80% |
| 营业利润 | 559,568,021.76 | 793,229,345.06 | -29.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 398,260,910.28 | 493,661,982.44 | -19.33% |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 通行费收入 | 93,009.90 | 38,146.60 | 58.99% | -15.48% | 16.03% | 5.91% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 通行费收入 | 93,009.90 | 38,146.60 | 58.99% | -15.48% | 16.03% | 5.91% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 广东省 | 93,727.83 | -15.08% |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 赣州康大高速公路有限责任公司30％股权 | 21,625.11 | 完成 | 报告期内，我司对赣州康大高速公路有限责任公司的投资收益为-3,690.51万元。 |
| 赣州赣康高速公路有限责任公司30％股权 | 10,500.00 | 两个项目预计分别于2009年底和2010年底将成通车。 | 无。 |
| 合计 | 32,125.11 | - | - |
| 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 | |
| 2007年 | 301,708,259.52 | 493,661,982.44 | 61.12% |
| 2006年 | 213,710,017.16 | 331,377,200.57 | 64.49% |
| 2005年 | 201,138,839.68 | 325,211,552.47 | 61.85% |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 广东高达物业发展有限公司 | 0.00 | 0.00% | 234.71 | 2.33% |
| 广东冠生土木新技术有限公司 | 0.00 | 0.00% | 12.36 | 0.01% |
| 广东冠粤路桥有限公司 | 17.25 | 0.02% | 11,270.66 | 15.46% |
| 广东广惠高速公路有限公司 | 0.00 | 0.00% | 61.25 | 0.16% |
| 广东华路交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00% | 573.88 | 0.64% |
| 广东晶通公路工程建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00% | 2,363.77 | 6.17% |
| 广东省长大公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00% | 22,785.54 | 83.73% |
| 广东省高速公路有限公司 | 0.00 | 0.00% | 3,422.61 | 3.82% |
| 广东省公路建设有限公司 | 0.00 | 0.00% | 880.00 | 0.98% |
| 广东省公路勘察规划设计院 | 0.00 | 0.00% | 1,921.79 | 3.06% |
| 广东省交通发展公司 | 0.00 | 0.00% | 4,267.17 | 4.77% |
| 广东翔飞公路工程监理有限公司 | 0.00 | 0.00% | 19.99 | 0.05% |
| 广东新粤交通投资有限公司 | 81.80 | 0.09% | 1,834.59 | 2.32% |
| 广州新软计算机技术有限公司 | 0.00 | 0.00% | 77.20 | 0.15% |
| 广州新粤沥青有限公司 | 0.00 | 0.00% | 3,848.93 | 4.30% |
| 合计 | 99.05 | 0.11% | 53,574.45 | 29.68% |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 本公司股权分置改革方案已于2005年12月21日经股权分置改革相关股东会议表决通过，2006年2月16日起非流通股份获得 | （1）、公司非流通股股东所持有的非流通股份按其承诺期限届满后流通上市，此承诺在履行中。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 2008年10月29日召开的第五届董事会临时会议审议通过，终止实施在2008 年6 月12 日召开的第五届董事会第八次会 | 自2008年10月29日起，三个月内公司董事会没有再筹划重大重组事项。该承诺已履行完毕。 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 本公司控股股东广东省交通集团有限公司及一致行动人新粤有限公司于2008年12月11日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了 | 截止本报告刊登日，广东省交通集团有限公司及一致行动人新粤有限公司未有减持其所持有的本公司股份。该承诺仍在履行中。 |