中牧实业股份有限公司第四届董事会2009年第一次临时会议决议公告
暨召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中牧实业股份有限公司第四届董事会2009年第一次临时会议通知于2009年2月19日以传真形式发出，会议于2009年2月23日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：
一、关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2008年度财务审计业务的议案；
以9票同意通过。
由于公司原聘任执行公司2008年度财务审计业务的中审会计师事务所有限公司于2009年初与亚太中汇会计师事务所有限公司合并，更名为中审亚太会计师事务所有限公司，公司聘任中审亚太会计师事务所有限公司执行2008年度财务审计业务。
公司已于2009年2月19日在《中国证券报》、《上海证券报》公告现聘会计师事务所变更名称的事项，但经中国证监会及上交所核查，该所更名属于变更事务所情形，根据上交所上市公司变更会计师事务所的要求，公司重新履行董事会、股东大会审议程序。
二、关于召开2009年第一次临时股东大会的通知。
以9票同意通过。
（一）会议时间：2009年3月11日上午9时，会期半天。
（二）会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼7层公司会议室；
（三）会议审议内容：
1、关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2008年度财务审计业务的议案。
（四）出席对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年3月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
（五）会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。
2、登记时间：2009年3月5日-6日上午9时至11时，下午13时至16时（京外股东可先将回执用传真、信函方式送达我公司登记）。
3、登记地点：本公司董事会办公室
（六）其他注意事项：
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、邮 编：100070
3、联系电话：010-63701951
4、传 真：010-63702196
5、联 系 人：张菁桦
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○九年二月二十三日
附：授权委托书及回执
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中牧实业股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
注：1、授权委托书剪报及复印均有效。
2、委托人为法人的，应加盖法人公章及法人代表签字。
回 执
截止2009年3月4日，我单位（个人）持有中牧实业股份有限公司股票 股，将参加公司二○○九年第一次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
2009年 月 日