天津广宇发展股份有限公司
第六届董事会第十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2009年2月9日发出通知，并于2009年2月20日在本公司会议室召开。会议应到董事九名, 实到董事八名。独立董事冯科因公无法亲自到会，委托独立董事宁维武代为出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长赵健先生主持。审议通过了以下议案：
一、《2008年度总经理报告》；
(9票同意，0票反对，0票弃权)
二、《2008年年度报告及摘要》；
(9票同意，0票反对，0票弃权)
三、《2008年度财务决算报告》；
(9票同意，0票反对，0票弃权)
四、《2008年度利润分配方案》；
公司2008年度实现净利润为-39,061,374.68元，加年初未分配利润-215,180,012.96 元，本年可供股东分配的利润为-254,241,387.64 元。因公司可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，建议2008年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。
(9票同意，0票反对，0票弃权)
五、《公司内部控制自我评价报告》；
(9票同意，0票反对，0票弃权)
六、审议公司关于对或有事项确认预计负债的议案；
公司存在历史原因形成的到期担保8,225,220.05元，由于借款人资产质量及还款能力等较差，财务状况及现金流与公司担保时相比日趋恶化，偿债能力下降。公司拟对上述8,225,220.05元担保形成的或有事项全额确认预计负债。
(9票同意，0票反对，0票弃权)
七、《关于会计估计变更及前期差错更正事项的议案》；
(9票同意，0票反对，0票弃权)
八、《关于聘任高级管理人员的议案》同意聘任韩玉卫先生为公司副总经理（简历附后）；
(9票同意，0票反对，0票弃权)
注：上述事项二、三、四项须经股东大会通过。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2009年2月24日
附：韩玉卫先生简历
韩玉卫， 出生年月1963年12月29日， 汉族 硕士
高级工程师 中共党员。
1984年7月－1984年7月任山东省电力工业局材料公司干部
1984年7月－1985年8月任山东黄台发电厂干部
1985年8月－1999年9月任山东电力集团公司综合科长
1999年9月－2001年4月任山东电力发电公司综合部经理。
2001年4月－2002年5月任天津戈德电子移动商务有限公司副总经理
2002年6月－2005年5月任北京戈德电子移动商务有限公司常务副总经理
2005年6月－今 任山东鲁能控股公司金融管理部负责人
证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2009-003
天津广宇发展股份有限公司
第六届监事会第七次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2009年2月20日在公司召开第六届监事会第七次会议，应到监事3人，实到监事2人，监事长马兆祥因工作原因不能到会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
1、审议通过公司2008年度监事会工作报告；
2、审议通过公司2008年年度报告及摘要并出具确认意见：
公司监事保证2008年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、审议通过公司内部控制自我评价意见报告。
4、审议通过公司对会计估计变更及前期差错更正事项报告的议案。
以上表决均为2票同意、0票反对、0票弃权。
天津广宇发展股份有限公司
监事会
2009年2月24日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2009-005
天津广宇发展股份有限公司
关于会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）前期差错更正的性质和内容
1、广宇发展采用权益法核算的宜宾鲁能开发（集团）有限公司，2008年1月1日前执行财政部2001年颁布的《企业会计制度》及相关规定，自2008年1月1日起执行新企业会计准则。按照新企业会计准则、国资委发布的《关于中央企业执行〈企业会计准则〉有关事项的通知》（国资发评价[2007]38号）等有关规定，公司对会计政策变更，进行了追溯调整。宜宾鲁能开发（集团）有限公司原采用应付税款法核算企业所得税，新企业会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税。该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增广宇发展2007年末长期股权投资4,588,657.50元，2007年末未分配利润3,005,570.66元，增加2007年末少数股东权益1,583,086.84元。增加2007年度投资收益4,588,657.50元，少数股东损益1,583,086.84元。
2、广宇发展采用权益法核算的宜宾鲁能开发（集团）有限公司2004年对海南三亚湾新城开发有限公司进行投资，投资比例为10%，其采用权益法核算上述投资。按新企业会计准则相关规定，对上述投资采用成本法进行核算，追溯调整对该公司的投资，本年宜宾鲁能开发（集团）有限公司进行差错更正，广宇发展相应对该项前期差错进行了追溯重述，调整增加2007年末长期股权投资65,779.81元，2007年末未分配利润43,085.78元，增加2007年末少数股东权益22,694.03元。增加2007年度投资收益42,449.95元，少数股东权益14,645.23元，调增2007年年初未分配利润15,281.06元。
（二）前期差错更正的会计处理及其影响
上述前期差错更正的累积影响数为15,281.06元，影响2007年初未分配利润15,281.06元。
公司对上述前期差错更正追溯重述了2007年度财务报表，追溯重述对公司2007年12月31日的合并资产负债表和2007年度合并利润表的相关项目产生的影响如下表所示：
| 项目 | 追溯重述前金额 | 调整金额 | 追溯重述后金额 |
| 长期股权投资 | 83,346,595.86 | 4,654,437.31 | 88,001,033.17 |
| 未分配利润 | -218,228,669.40 | 3,048,656.44 | -215,180,012.96 |
| 少数股东权益 | 185,527,527.08 | 1,605,780.87 | 187,133,307.95 |
| 投资收益 | 5,753,090.20 | 4,631,107.45 | 10,384,197.65 |
| 少数股东损益 | 20,882,797.07 | 1,597,732.07 | 22,480,529.14 |
| 年初未分配利润 | -264,922,897.22 | 15,281.06 | -264,907,616.16 |
公司董事会认为，对于上述会计估计变更及前期差错更正的会计处理符合企业会计准则的相关规定，提高了公司会计信息质量，真实地反映了公司的财务状况。
北京五联方圆会计师事务所有限公司就此事项出具专项说明，认为本公司对于上述会计估计变更及前期差错更正的会计处理符合企业会计准则的相关规定，且已在其2008年度财务报告中进行了恰当的披露。
特此公告
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2009年2月24日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2009-006
天津广宇发展股份有限公司
关于公司或有事项
预计负债的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次事项概述
公司2001至2004年对外提供借款担保，借款到期后被担保人未按借款合同履行债务偿还义务，借款银行通过发出《督促履行保证责任通知书》等方式正式要求本公司履行相应的保证责任。本公司年末对该事项进行了分析并征求了律师意见，预计公司很可能会承担上述保证义务8,225,220.05元。
二、或有事项对公司的影响
由于被担保人资产质量及还款能力等较差，财务状况及现金流与公司担保时相比日趋恶化，偿债能力下降。预计公司很可能承担担保责任。
三、董事会关于或有事项确认预计负债的审议情况
2008年末公司对该事项进行分析并征求了律师意见，经评估认为上述担保存在较大风险，预计公司很可能承担担保责任。2009年2月20日，经公司第六届董事会十二次会议审议通过，公司对上述8,225,220.05元担保形成的或有事项全额确认预计负债。
四、独立董事发表的意见
公司独立董事认为，对该事项的处理是审慎合理的，有利于公司今后的发展。公司独立董事对此表示赞成。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2009年2月24日