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      2009 2 24
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    C17版:信息披露
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      | C17版:信息披露
    天津广宇发展股份有限公司2008年度报告摘要
    天津广宇发展股份有限公司
    第六届董事会第十二次会议
    决议公告
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    上海证券报网络版郑重声明
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    天津广宇发展股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年02月24日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000537                         证券简称:广宇发展                         公告编号:2009-004

      天津广宇发展股份有限公司

      2008年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

    1.4 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.5 公司董事长赵健、总经理孟祥科、副总经理兼财务总监宋英杰、会计机构负责人宋英杰声明:保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:(人民币)元

    3.2 主要财务指标

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    3.3 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    单位:股

    限售股份变动情况表

    单位:股

    4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    √ 适用 □ 不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.2 董事出席董事会会议情况

    连续两次未亲自出席董事会会议的说明

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:(人民币)万元

    6.3 主营业务分地区情况

    单位:(人民币)万元

    6.4 采用公允价值计量的项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    6.5 募集资金使用情况

    □ 适用 √ 不适用

    变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6 非募集资金项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

    √ 适用 □ 不适用

    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    公司前三年现金分红情况

    单位:(人民币)元

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □ 适用 √ 不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

    7.3 重大担保

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

    7.4.2 关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.5 委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    §8 监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    §9 财务报告

    9.1 审计意见

    9.2 财务报表

    9.2.1 资产负债表

    编制单位:天津广宇发展股份有限公司             2008年12月31日             单位:(人民币)元

    (下转C19版)

    未出席董事姓名未出席会议原因被委托人姓名
    冯科工作原因宁维武

    股票简称广宇发展
    股票代码000537
    上市交易所深圳证券交易所
    注册地址天津经济技术开发区第三大街16号(泰达中心)
    注册地址的邮政编码300457
    办公地址天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层
    办公地址的邮政编码300100
    公司国际互联网网址http:// www.gyfz000537.com
    电子信箱gyfz@gyfz000537.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名宋英杰李江
    联系地址天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层
    电话(022)27500428(022)27500420
    传真(022)27500427(022)27500427
    电子信箱gyfz@gyfz000537.comgyfz@gyfz000537.com

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
      调整前调整后调整后调整前调整后
    营业收入1,718,831,932.62973,257,118.11973,257,118.1176.61%1,131,038,019.261,131,038,019.26
    利润总额99,545,516.50115,489,905.72120,121,013.17-17.13%-1,650,520.57-1,627,190.72
    归属于上市公司股东的净利润-39,061,374.6846,694,227.8249,727,603.20-178.55%-54,776,489.13-54,761,208.08
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润130,286,702.40-152,753.442,880,621.944,422.87%-55,433,170.71-55,417,889.66
    经营活动产生的现金流量净额-130,759,953.47519,680,967.80519,680,967.80-125.16%-74,190,561.51-74,190,561.51
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
      调整前调整后调整后调整前调整后
    总资产2,746,662,487.672,925,632,248.812,930,286,686.12-6.27%2,413,430,386.882,413,453,716.73
    所有者权益(或股东权益)438,619,130.87483,272,425.58486,321,082.02-9.81%429,407,364.77429,430,694.62
    股本512,717,581.00512,717,581.00512,717,581.000.00%512,717,581.00512,717,581.00

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
      调整前调整后调整后调整前调整后
    基本每股收益(元/股)-0.0760.0910.097-178.35%-0.107-0.107
    稀释每股收益(元/股)-0.0760.0910.097-178.35%-0.107-0.107
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.2540.000.0064,133.33%-0.108-0.108
    全面摊薄净资产收益率(%)-8.91%9.66%10.23%-19.14%-12.76%-12.75%
    加权平均净资产收益率(%)-8.45%10.31%10.86%-19.31%-12.04%-12.04%
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)29.70%-0.03%0.59%29.11%-12.91%-12.90%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)28.20%-0.03%0.63%27.57%-12.19%-12.19%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.261.011.01-125.74%-0.14-0.14
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
      调整前调整后调整后调整前调整后
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)0.860.940.95-9.47%0.840.84

    非经常性损益项目金额附注(如适用)
    非流动资产处置损益-626,287.75 
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-8,225,220.05 
    处置可供出售金融资产取得的投资收益1,761,907.82 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,080,676.66 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目-163,298,113.47坏账准备计提方法变更影响
    非经常性损益的所得税影响数-511,567.71 
    归属于少数股东的税后非经常性损益-529,472.58 
    合计-169,348,077.08-

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    一、有限售条件股份149,451,33929.15%   -67,344,276-67,344,27682,107,06316.01%
    1、国家持股         
    2、国有法人持股46,217,4499.01%   -38,016,260-38,016,2608,201,1891.60%
    3、其他内资持股103,233,89020.13%   -29,328,016-29,328,01673,905,87414.41%
    其中:境内非国有法人持股97,852,89819.09%   -26,459,008-26,459,00871,393,89013.92%
    境内自然人持股5,380,9921.05%   -2,869,008-2,869,0082,511,9840.49%
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    5、高管股份         
    二、无限售条件股份363,266,24270.85%   67,344,27667,344,276430,610,51883.99%
    1、人民币普通股363,266,24270.85%   67,344,27667,344,276430,610,51883.99%
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数512,717,581100.00%   00512,717,581100.00%

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    天津南开生物化工有限公司77,089,25125,635,879051,453,372股改承诺2008年6月2日
    戈德集团有限公司46,217,44932,145,036-5,871,2248,201,189股改承诺2008年3月18日
    天津现代居然之家家具有限公司12,555,6476,694,35305,861,294股改承诺2008年3月18日
    天津环球磁卡股份有限公司8,208,000008,208,000股改承诺2009年3月17日
    王秋平3,587,3281,912,67201,674,656股改承诺2008年3月18日
    张书强1,793,664956,3360837,328股改承诺2008年3月18日
    天津市惠犀电子信息有限公司005,024,5005,024,500司法扣划限售股2009年3月17日
    温州银河激光技术有限公司00846,724846,724司法扣划限售股2009年3月17日
    合计149,451,33967,344,276082,107,063

    股东总数58,486
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    天津南开生物化工有限公司国有法人19.19%98,391,43051,453,3720
    戈德集团有限公司境内非国有法人4.88%25,000,0008,201,1898,201,189
    天津现代居然之家家具有限公司境内非国有法人2.45%12,555,6475,861,2940
    天津环球磁卡股份有限公司国有法人1.60%8,208,0008,208,0008,208,000
    天津市惠犀电子信息有限公司境内非国有法人0.98%5,024,5005,024,5000
    温州银河激光技术有限公司境内非国有法人0.84%4,296,724846,7240
    山东鲁能恒源置业有限公司国有法人0.83%4,241,50000
    黄初升境内自然人0.77%3,934,37900
    中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金境内非国有法人0.66%3,408,43900
    中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金境内非国有法人0.63%3,245,00000
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    天津南开生物化工有限公司46,938,058人民币普通股
    戈德集团有限公司16,798,811人民币普通股
    天津现代居然之家家具有限公司6,694,353人民币普通股
    山东鲁能恒源置业有限公司4,241,500人民币普通股
    黄初升3,934,379人民币普通股
    温州银河激光技术有限公司3,450,000人民币普通股
    中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金3,408,439人民币普通股
    中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金3,245,000人民币普通股
    谢汉奇3,195,264人民币普通股
    孙瑞雄3,097,793人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中天津南开生物化工有限公司与山东鲁能恒源置业有限公司存在关联关系,山东鲁能恒源置业有限公司是天津南开生物化工有限公司的控股股东。温州银河激光技术有限公司、天津市惠犀电子信息有限公司是戈德集团有限公司的股东,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    新控股股东名称天津南开生物化工有限公司
    新控股股东变更日期2008年02月21日
    新控股股东变更情况刊登日期2008年02月23日
    新控股股东变更情况刊登报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    新实际控制人名称国务院国有资产监督管理委员会
    新实际控制人变更日期2008年02月21日
    新实际控制人变更情况刊登日期2008年02月23日
    新实际控制人变更情况刊登报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

    公司控股股东:天津南开生物化工有限公司 法定代表人:赵健 成立日期:2000年 注册资本: 1亿元 主要经营业务:技术开发、咨询、服务、转让;各类商品、物资批发兼零售。

    实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会


    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    赵健董事长472007年08月21日2010年08月20日000.00
    孙瑜董事382007年08月21日2010年08月20日000.00
    王志华董事502007年08月21日2010年08月20日000.00
    孟祥科董事、总经理462007年08月21日2010年08月20日0012.25
    宋英杰董事、副总经理、财务总监、董事会秘书462007年08月21日2010年08月20日0010.21
    于从文董事402007年08月21日2010年08月20日000.00
    许晓东独立董事462007年08月21日2008年08月25日001.92
    冯科独立董事372007年08月21日2010年08月20日002.88
    宁维武独立董事422007年08月21日2010年08月20日002.88
    田昆如独立董事422008年09月16日2010年08月20日001.20
    马兆祥监事长442007年08月21日2010年08月20日000.00
    刘洪林监事472007年08月21日2010年08月20日000.00
    仵苍峰监事352007年08月21日2010年08月20日000.00
    王晓成副总经理402007年08月21日2010年08月20日0010.21
    合计-----00-41.55-

    董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
    赵健董事长84400
    孙瑜董事81430
    王志华董事83410
    孟祥科董事、总经理84400
    宋英杰董事、副总经理、财务总监、董事会秘书84400
    于从文董事84400
    许晓东独立董事42200
    冯科独立董事83410
    宁维武独立董事83410
    田昆如独立董事42200


    年内召开董事会会议次数8
    其中:现场会议次数4
    通讯方式召开会议次数4
    现场结合通讯方式召开会议次数0

    3、对公司相关历史遗留问题进行慎密运作,争取在风险可控的前提下,采取相应措施,最大限度的化解,优化公司资产质量。

    4、进一步加强公司管理,保证公司规范运作。伴随公司不断发展,积极探讨、研究新的组织及管理模式,不断强化公司规范管理意识,促进公司健康发展。


    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    房地产170,644.35125,376.3426.53%75.92%68.83%1.99%
    电子85.9083.452.85%-67.06%-66.52%-1.57%
    租赁1,149.95597.2048.07%1,645.97%2,130.77%-11.28%
    其他3.000.1794.33%100.00%100.00%100.00%
    主营业务分产品情况
    商品房销售170,644.35125,376.3426.53%75.92%68.83%1.99%
    电子产品销售85.9083.452.85%-67.60%-66.52%-1.57%
    房租收入1,149.95597.2048.07%1,645.97%2,130.77%-11.28%
    其他3.000.1794.33%100.00%100.00%100.00%

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    重庆170,644.3575.92%
    天津85.902.85%
    北京1,074.69100.00%

    项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额
    金融资产:
    其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产     
    其中:衍生金融资产     
    2.可供出售金融资产15,592,248.96-11,732,730.472,805,924.78 3,859,518.49
    金融资产小计15,592,248.96-11,732,730.472,805,924.78 3,859,518.49
    金融负债     
    投资性房地产     
    生产性生物资产     
    其他     
    合计15,592,248.96-11,732,730.472,805,924.78 3,859,518.49

    少数股东损益             20,882,797.07         1,597,732.07             22,480,529.14

    年初未分配利润     -264,922,897.22             15,281.06         -264,907,616.16


         经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计,公司2008年度实现净利润为-39,061,374.68元,加年初未分配利润-215,180,012.96 元,本年可供股东分配的利润为-254,241,387.64 元。因公司可供股东分配的利润为负,根据公司章程的规定,2008年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

     现金分红金额(含税)合并报表中归属于母公司所有者的净利润占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
    2007年0.0049,727,603.200.00%
    2006年0.00-54,761,208.080.00%
    2005年0.0031,838,878.420.00%

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
    天津立达集团有限公司2001年12月26日361.95连带责任担保2001年12月26日-2002年10月30日
    天津灯塔涂料有限公司2004年06月29日460.57连带责任担保2004年6月29日-2005年6月29日
    报告期内担保发生额合计0.00
    报告期末担保余额合计822.52
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计0.00
    报告期末对子公司担保余额合计0.00
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额822.52
    担保总额占公司净资产的比例1.88%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额0.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额0.00
    上述三项担保金额合计0.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明

    关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
    英大证券有限责任公司928.110.54%0.000.00%
    山东鲁能电力物资配送有限公司0.000.00%3,757.900.13%
    合计928.110.54%3,757.900.13%

    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺2006年3月17日公司实施股权分置改革方案,持股5%以上股东天津南开生物化工有限公司、天津南开戈德集团有限公司(现更名为戈德集团有限公司)承诺所持原非流通股份在12个月内不上市交易或转让,在上述期限届满后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股份总数的5%,24个月不超过10%。正履行承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用
    重大资产重组时所作承诺不适用
    发行时所作承诺不适用
    其他对公司中小股东所作承诺不适用

    证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600821津劝业450,000.000.11%1,304,218.490.00-2,807,365.62可供出售金融资产购买
    600082海泰发展328,038.150.05%804,800.001,761,907.82-2,394,085.85可供出售金融资产购买
    600800SST磁卡275,555.560.08%1,750,500.000.00-3,439,125.00可供出售金融资产购买
    合计1,053,593.71-3,859,518.491,761,907.82-8,640,576.47--

    股份名称期初股份数量报告期买入股份数量报告期卖出股份数量期末股份数量使用的资金数量产生的投资收益
    天津海泰科技发展股份有限公司263,3840103,384160,00001,761,907.82

    (3)2008年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

    综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。


    审计报告标准无保留审计意见
    审计报告正文
    三、审计意见

    我们认为,广宇发展股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了广宇发展股份公司2008年12 月31 日的合并财务状况以及2008年度的合并经营成果和现金流量。


    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金340,032,155.099,553,196.39406,571,890.366,575,466.34
    结算备付金0.00   
    拆出资金0.00   
    交易性金融资产0.00   
    应收票据0.00   
    应收账款76,318,934.77460,037.62151,848,502.318,386,187.17
    预付款项5,098,562.97 37,878,141.71 
    应收保费0.00   
    应收分保账款0.00   
    应收分保合同准备金0.00   
    应收利息0.00   
    应收股利0.00 3,856,713.943,856,713.94
    其他应收款73,485,566.1228,812,752.26300,038,282.63184,972,687.07
    买入返售金融资产0.00   
    存货1,920,073,797.773,994,351.501,698,106,454.1422,782,317.80
    一年内到期的非流动资产0.00   
    其他流动资产0.00   
    流动资产合计2,415,009,016.7242,820,337.772,598,299,985.09226,573,372.32
    非流动资产:    
    发放贷款及垫款0.00   
    可供出售金融资产3,859,518.493,859,518.4915,592,248.9615,592,248.96
    持有至到期投资0.00   
    长期应收款0.00   
    长期股权投资95,312,830.0295,918,246.4388,001,033.1795,918,246.43
    投资性房地产216,632,617.57191,140,837.14212,422,421.93196,025,276.22
    固定资产2,291,884.41579,309.993,653,142.321,416,919.31
    在建工程0.00 0.00 
    工程物资0.00 0.00 
    固定资产清理0.00 0.00