天津广宇发展股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
■
1.4 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长赵健、总经理孟祥科、副总经理兼财务总监宋英杰、会计机构负责人宋英杰声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
■
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
■
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
■
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：天津广宇发展股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元
■
(下转C19版)
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 冯科 | 工作原因 | 宁维武 |
| 股票简称 | 广宇发展 |
| 股票代码 | 000537 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 天津经济技术开发区第三大街16号（泰达中心） |
| 注册地址的邮政编码 | 300457 |
| 办公地址 | 天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层 |
| 办公地址的邮政编码 | 300100 |
| 公司国际互联网网址 | http：// www.gyfz000537.com |
| 电子信箱 | gyfz@gyfz000537.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 宋英杰 | 李江 |
| 联系地址 | 天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层 | 天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层 |
| 电话 | (022)27500428 | (022)27500420 |
| 传真 | (022)27500427 | (022)27500427 |
| 电子信箱 | gyfz@gyfz000537.com | gyfz@gyfz000537.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 1,718,831,932.62 | 973,257,118.11 | 973,257,118.11 | 76.61% | 1,131,038,019.26 | 1,131,038,019.26 |
| 利润总额 | 99,545,516.50 | 115,489,905.72 | 120,121,013.17 | -17.13% | -1,650,520.57 | -1,627,190.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -39,061,374.68 | 46,694,227.82 | 49,727,603.20 | -178.55% | -54,776,489.13 | -54,761,208.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 130,286,702.40 | -152,753.44 | 2,880,621.94 | 4,422.87% | -55,433,170.71 | -55,417,889.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,759,953.47 | 519,680,967.80 | 519,680,967.80 | -125.16% | -74,190,561.51 | -74,190,561.51 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 2,746,662,487.67 | 2,925,632,248.81 | 2,930,286,686.12 | -6.27% | 2,413,430,386.88 | 2,413,453,716.73 |
| 所有者权益（或股东权益） | 438,619,130.87 | 483,272,425.58 | 486,321,082.02 | -9.81% | 429,407,364.77 | 429,430,694.62 |
| 股本 | 512,717,581.00 | 512,717,581.00 | 512,717,581.00 | 0.00% | 512,717,581.00 | 512,717,581.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.076 | 0.091 | 0.097 | -178.35% | -0.107 | -0.107 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.076 | 0.091 | 0.097 | -178.35% | -0.107 | -0.107 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.254 | 0.00 | 0.006 | 4,133.33% | -0.108 | -0.108 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | -8.91% | 9.66% | 10.23% | -19.14% | -12.76% | -12.75% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -8.45% | 10.31% | 10.86% | -19.31% | -12.04% | -12.04% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 29.70% | -0.03% | 0.59% | 29.11% | -12.91% | -12.90% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 28.20% | -0.03% | 0.63% | 27.57% | -12.19% | -12.19% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.26 | 1.01 | 1.01 | -125.74% | -0.14 | -0.14 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.86 | 0.94 | 0.95 | -9.47% | 0.84 | 0.84 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -626,287.75 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -8,225,220.05 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,761,907.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,080,676.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -163,298,113.47 | 坏账准备计提方法变更影响 |
| 非经常性损益的所得税影响数 | -511,567.71 | |
| 归属于少数股东的税后非经常性损益 | -529,472.58 | |
| 合计 | -169,348,077.08 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 149,451,339 | 29.15% | -67,344,276 | -67,344,276 | 82,107,063 | 16.01% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 46,217,449 | 9.01% | -38,016,260 | -38,016,260 | 8,201,189 | 1.60% | |||
| 3、其他内资持股 | 103,233,890 | 20.13% | -29,328,016 | -29,328,016 | 73,905,874 | 14.41% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 97,852,898 | 19.09% | -26,459,008 | -26,459,008 | 71,393,890 | 13.92% | |||
| 境内自然人持股 | 5,380,992 | 1.05% | -2,869,008 | -2,869,008 | 2,511,984 | 0.49% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 363,266,242 | 70.85% | 67,344,276 | 67,344,276 | 430,610,518 | 83.99% | |||
| 1、人民币普通股 | 363,266,242 | 70.85% | 67,344,276 | 67,344,276 | 430,610,518 | 83.99% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 512,717,581 | 100.00% | 0 | 0 | 512,717,581 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 天津南开生物化工有限公司 | 77,089,251 | 25,635,879 | 0 | 51,453,372 | 股改承诺 | 2008年6月2日 |
| 戈德集团有限公司 | 46,217,449 | 32,145,036 | -5,871,224 | 8,201,189 | 股改承诺 | 2008年3月18日 |
| 天津现代居然之家家具有限公司 | 12,555,647 | 6,694,353 | 0 | 5,861,294 | 股改承诺 | 2008年3月18日 |
| 天津环球磁卡股份有限公司 | 8,208,000 | 0 | 0 | 8,208,000 | 股改承诺 | 2009年3月17日 |
| 王秋平 | 3,587,328 | 1,912,672 | 0 | 1,674,656 | 股改承诺 | 2008年3月18日 |
| 张书强 | 1,793,664 | 956,336 | 0 | 837,328 | 股改承诺 | 2008年3月18日 |
| 天津市惠犀电子信息有限公司 | 0 | 0 | 5,024,500 | 5,024,500 | 司法扣划限售股 | 2009年3月17日 |
| 温州银河激光技术有限公司 | 0 | 0 | 846,724 | 846,724 | 司法扣划限售股 | 2009年3月17日 |
| 合计 | 149,451,339 | 67,344,276 | 0 | 82,107,063 | － | － |
| 股东总数 | 58,486 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 天津南开生物化工有限公司 | 国有法人 | 19.19% | 98,391,430 | 51,453,372 | 0 | |
| 戈德集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.88% | 25,000,000 | 8,201,189 | 8,201,189 | |
| 天津现代居然之家家具有限公司 | 境内非国有法人 | 2.45% | 12,555,647 | 5,861,294 | 0 | |
| 天津环球磁卡股份有限公司 | 国有法人 | 1.60% | 8,208,000 | 8,208,000 | 8,208,000 | |
| 天津市惠犀电子信息有限公司 | 境内非国有法人 | 0.98% | 5,024,500 | 5,024,500 | 0 | |
| 温州银河激光技术有限公司 | 境内非国有法人 | 0.84% | 4,296,724 | 846,724 | 0 | |
| 山东鲁能恒源置业有限公司 | 国有法人 | 0.83% | 4,241,500 | 0 | 0 | |
| 黄初升 | 境内自然人 | 0.77% | 3,934,379 | 0 | 0 | |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.66% | 3,408,439 | 0 | 0 | |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.63% | 3,245,000 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 天津南开生物化工有限公司 | 46,938,058 | 人民币普通股 | ||||
| 戈德集团有限公司 | 16,798,811 | 人民币普通股 | ||||
| 天津现代居然之家家具有限公司 | 6,694,353 | 人民币普通股 | ||||
| 山东鲁能恒源置业有限公司 | 4,241,500 | 人民币普通股 | ||||
| 黄初升 | 3,934,379 | 人民币普通股 | ||||
| 温州银河激光技术有限公司 | 3,450,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 3,408,439 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 3,245,000 | 人民币普通股 | ||||
| 谢汉奇 | 3,195,264 | 人民币普通股 | ||||
| 孙瑞雄 | 3,097,793 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中天津南开生物化工有限公司与山东鲁能恒源置业有限公司存在关联关系，山东鲁能恒源置业有限公司是天津南开生物化工有限公司的控股股东。温州银河激光技术有限公司、天津市惠犀电子信息有限公司是戈德集团有限公司的股东，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 新控股股东名称 | 天津南开生物化工有限公司 |
| 新控股股东变更日期 | 2008年02月21日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | 2008年02月23日 |
| 新控股股东变更情况刊登报刊 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 新实际控制人名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 新实际控制人变更日期 | 2008年02月21日 |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | 2008年02月23日 |
| 新实际控制人变更情况刊登报刊 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 公司控股股东：天津南开生物化工有限公司 法定代表人：赵健 成立日期：2000年 注册资本： 1亿元 主要经营业务：技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资批发兼零售。 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 赵健 | 董事长 | 男 | 47 | 2007年08月21日 | 2010年08月20日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 孙瑜 | 董事 | 男 | 38 | 2007年08月21日 | 2010年08月20日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 王志华 | 董事 | 男 | 50 | 2007年08月21日 | 2010年08月20日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 孟祥科 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 2007年08月21日 | 2010年08月20日 | 0 | 0 | 无 | 12.25 | 否 |
| 宋英杰 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 男 | 46 | 2007年08月21日 | 2010年08月20日 | 0 | 0 | 无 | 10.21 | 否 |
| 于从文 | 董事 | 男 | 40 | 2007年08月21日 | 2010年08月20日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 许晓东 | 独立董事 | 男 | 46 | 2007年08月21日 | 2008年08月25日 | 0 | 0 | 无 | 1.92 | 否 |
| 冯科 | 独立董事 | 男 | 37 | 2007年08月21日 | 2010年08月20日 | 0 | 0 | 无 | 2.88 | 否 |
| 宁维武 | 独立董事 | 男 | 42 | 2007年08月21日 | 2010年08月20日 | 0 | 0 | 无 | 2.88 | 否 |
| 田昆如 | 独立董事 | 男 | 42 | 2008年09月16日 | 2010年08月20日 | 0 | 0 | 无 | 1.20 | 否 |
| 马兆祥 | 监事长 | 男 | 44 | 2007年08月21日 | 2010年08月20日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 刘洪林 | 监事 | 男 | 47 | 2007年08月21日 | 2010年08月20日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 仵苍峰 | 监事 | 男 | 35 | 2007年08月21日 | 2010年08月20日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 王晓成 | 副总经理 | 男 | 40 | 2007年08月21日 | 2010年08月20日 | 0 | 0 | 无 | 10.21 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 41.55 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 赵健 | 董事长 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 孙瑜 | 董事 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 否 |
| 王志华 | 董事 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 孟祥科 | 董事、总经理 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 宋英杰 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 于从文 | 董事 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 许晓东 | 独立董事 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 冯科 | 独立董事 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 宁维武 | 独立董事 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 田昆如 | 独立董事 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 无 |
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 3、对公司相关历史遗留问题进行慎密运作，争取在风险可控的前提下，采取相应措施，最大限度的化解，优化公司资产质量。 4、进一步加强公司管理，保证公司规范运作。伴随公司不断发展，积极探讨、研究新的组织及管理模式，不断强化公司规范管理意识，促进公司健康发展。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 房地产 | 170,644.35 | 125,376.34 | 26.53% | 75.92% | 68.83% | 1.99% |
| 电子 | 85.90 | 83.45 | 2.85% | -67.06% | -66.52% | -1.57% |
| 租赁 | 1,149.95 | 597.20 | 48.07% | 1,645.97% | 2,130.77% | -11.28% |
| 其他 | 3.00 | 0.17 | 94.33% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 商品房销售 | 170,644.35 | 125,376.34 | 26.53% | 75.92% | 68.83% | 1.99% |
| 电子产品销售 | 85.90 | 83.45 | 2.85% | -67.60% | -66.52% | -1.57% |
| 房租收入 | 1,149.95 | 597.20 | 48.07% | 1,645.97% | 2,130.77% | -11.28% |
| 其他 | 3.00 | 0.17 | 94.33% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 重庆 | 170,644.35 | 75.92% |
| 天津 | 85.90 | 2.85% |
| 北京 | 1,074.69 | 100.00% |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产： | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||||
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | 15,592,248.96 | -11,732,730.47 | 2,805,924.78 | 3,859,518.49 | |
| 金融资产小计 | 15,592,248.96 | -11,732,730.47 | 2,805,924.78 | 3,859,518.49 | |
| 金融负债 | |||||
| 投资性房地产 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 其他 | |||||
| 合计 | 15,592,248.96 | -11,732,730.47 | 2,805,924.78 | 3,859,518.49 | |
| 少数股东损益 20,882,797.07 1,597,732.07 22,480,529.14 年初未分配利润 -264,922,897.22 15,281.06 -264,907,616.16 |
| 经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润为-39,061,374.68元，加年初未分配利润-215,180,012.96 元，本年可供股东分配的利润为-254,241,387.64 元。因公司可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，2008年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。 |
| 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 | |
| 2007年 | 0.00 | 49,727,603.20 | 0.00% |
| 2006年 | 0.00 | -54,761,208.08 | 0.00% |
| 2005年 | 0.00 | 31,838,878.42 | 0.00% |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 天津立达集团有限公司 | 2001年12月26日 | 361.95 | 连带责任担保 | 2001年12月26日-2002年10月30日 | 否 | 否 |
| 天津灯塔涂料有限公司 | 2004年06月29日 | 460.57 | 连带责任担保 | 2004年6月29日-2005年6月29日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 822.52 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 0.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 822.52 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 1.88% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 英大证券有限责任公司 | 928.11 | 0.54% | 0.00 | 0.00% |
| 山东鲁能电力物资配送有限公司 | 0.00 | 0.00% | 3,757.90 | 0.13% |
| 合计 | 928.11 | 0.54% | 3,757.90 | 0.13% |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 2006年3月17日公司实施股权分置改革方案，持股5%以上股东天津南开生物化工有限公司、天津南开戈德集团有限公司（现更名为戈德集团有限公司）承诺所持原非流通股份在12个月内不上市交易或转让，在上述期限届满后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股份总数的5%，24个月不超过10%。 | 正履行承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 不适用 |
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600821 | 津劝业 | 450,000.00 | 0.11% | 1,304,218.49 | 0.00 | -2,807,365.62 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 600082 | 海泰发展 | 328,038.15 | 0.05% | 804,800.00 | 1,761,907.82 | -2,394,085.85 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 600800 | SST磁卡 | 275,555.56 | 0.08% | 1,750,500.00 | 0.00 | -3,439,125.00 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 合计 | 1,053,593.71 | - | 3,859,518.49 | 1,761,907.82 | -8,640,576.47 | - | - | |
| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入股份数量 | 报告期卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
| 天津海泰科技发展股份有限公司 | 263,384 | 0 | 103,384 | 160,000 | 0 | 1,761,907.82 |
| （3）2008年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 |
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 三、审计意见 我们认为，广宇发展股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了广宇发展股份公司2008年12 月31 日的合并财务状况以及2008年度的合并经营成果和现金流量。 | |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 340,032,155.09 | 9,553,196.39 | 406,571,890.36 | 6,575,466.34 |
| 结算备付金 | 0.00 | |||
| 拆出资金 | 0.00 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | |||
| 应收票据 | 0.00 | |||
| 应收账款 | 76,318,934.77 | 460,037.62 | 151,848,502.31 | 8,386,187.17 |
| 预付款项 | 5,098,562.97 | 37,878,141.71 | ||
| 应收保费 | 0.00 | |||
| 应收分保账款 | 0.00 | |||
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | |||
| 应收利息 | 0.00 | |||
| 应收股利 | 0.00 | 3,856,713.94 | 3,856,713.94 | |
| 其他应收款 | 73,485,566.12 | 28,812,752.26 | 300,038,282.63 | 184,972,687.07 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | |||
| 存货 | 1,920,073,797.77 | 3,994,351.50 | 1,698,106,454.14 | 22,782,317.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |||
| 其他流动资产 | 0.00 | |||
| 流动资产合计 | 2,415,009,016.72 | 42,820,337.77 | 2,598,299,985.09 | 226,573,372.32 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | 0.00 | |||
| 可供出售金融资产 | 3,859,518.49 | 3,859,518.49 | 15,592,248.96 | 15,592,248.96 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | |||
| 长期应收款 | 0.00 | |||
| 长期股权投资 | 95,312,830.02 | 95,918,246.43 | 88,001,033.17 | 95,918,246.43 |
| 投资性房地产 | 216,632,617.57 | 191,140,837.14 | 212,422,421.93 | 196,025,276.22 |
| 固定资产 | 2,291,884.41 | 579,309.99 | 3,653,142.32 | 1,416,919.31 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | ||
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | ||
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | ||