新疆中泰化学股份有限公司
2008年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2008年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2008年度主要财务数据
单位： 元
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年 增减（％） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业总收入 | 3,432,125,958.44 | 2,408,629,909.17 | 2,408,629,909.17 | 42.49 |
| 营业利润 | 117,745,364.21 | 260,488,238.26 | 271,553,567.28 | -56.64 |
| 利润总额 | 132,739,358.38 | 250,632,681.79 | 261,698,010.81 | -49.28 |
| 净利润 | 121,991,986.68 | 218,374,365.21 | 229,367,081.98 | -46.81 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 110,261,275.89 | 212,274,928.83 | 223,267,645.60 | -50.61 |
| 基本每股收益 | 0.227 | 0.925 | 0.486 | -53.29 |
| 净资产收益率 | 4.94% | 9.27% | 9.69% | -4.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 311,325,339.82 | 448,518,994.37 | 448,518,994.37 | -30.59 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产 | 4,745,883,355.22 | 4,174,747,969.13 | 4,175,877,911.17 | 13.65 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,468,251,814.55 | 2,354,992,105.64 | 2,365,984,822.41 | 4.32 |
| 股本 | 536,860,000.00 | 268,430,000.00 | 268,430,000.00 | 100.00 |
| 每股净资产 | 4.60 | 8.77 | 8.81 | -47.79 |
注：①编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标应以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。③上述追溯调整是根据财政部财会函[2008]60号《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》有关要求：企业按照规定提取的安全生产费，应当按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独反映，不再作为负债列示，未按其规定进行会计处理的，应当进行追溯调整。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）总体经营情况
本年度公司积极应对金融危机等恶劣经营环境，采取各项积极有效措施，最大限度化解金融危机形成的冲击。华泰公司一期技改工程2007年底完成后随之进行了挖潜改造，公司本部也完成了生产装置的优化，公司主导产品目前已形成年产46万吨聚氯乙稀树脂、35万吨离子膜烧碱的生产能力。2008年度，公司聚氯乙烯树脂总产量40.31万吨，同比增长32.27%，完成年度计划目标的95.98%；烧碱总产量31.69万吨（含自用量），同比增长26.91%，完成年度计划目标的90.54%；全年共销售聚氯乙烯树脂40.57万吨，销售烧碱30.75万吨，货款回收率100%；实现营业收入343,212.59万元，同比增长42.49%，完成年度计划目标的87%；实现净利润12,088.97万元，完成年度计划目标的51.73%。
截至2008年11月，公司聚氯乙烯树脂产量在全国氯碱行业中排名第3位，离子膜烧碱产量排名第4位。
2008年4月开工建设总投资39.87亿元的华泰公司二期工程，建设项目包括36万吨/年聚氯乙烯专用树脂、30万吨/年离子膜烧碱、配套2×13.5万千瓦热电装置，截至2008年12月31日，完成投资额97,977万元，实际支付资金83,671万元。
2008年，公司加快了电石原料基地的建设。新疆中泰矿冶有限公司20万吨/年电石项目于2008年12月31日基本建成，其中10万吨电石装置已投料试车，2009年公司将继续做好电石项目的全面投产工作。托克逊县中泰化学盐化50万吨/年电石一期30万吨/年电石项目于2008年9月中旬开工建设，2009年公司将继续做好该项目的建设工作。以上项目建成后，公司电石原料的供给结构将有较大的改观。聚氯乙烯树脂成本优势将逐渐显现。
（二）上表中相关数据变动的主要原因
1、报告期内，营业总收入大幅增长，主要是华泰公司一期技改工程及公司本部生产装置的优化完成后，公司生产规模的扩大使营业总收入大幅增长。
2、报告期公司股本增加，主要是因为公司实施了2007年度利润分配方案：以公司总股本26,843万股为基数，向全体股东每10股送2股红股、派0.7元现金（含税）；向全体股东以资本公积每10股转增8股；分红转增派息前公司总股本为26,843万股，分红转增派息后公司总股本增至53,686万股。
3、报告期内，营业利润、利润总额、净利润大幅减少，主要原因有：
（1）2008年下半年以来，受美国金融危机影响，我国氯碱行业受到较大冲击，国际国内聚氯乙烯树脂产品的市场价格持续大幅走低，从2008年8月开始到2008年11月中旬，每吨聚氯乙烯树脂价格由最高8600元降至最低5050元。
（2）公司采用电石法生产聚氯乙烯，电石为公司聚氯乙烯生产主要原料，由于公司电石生产基地尚未形成，近60%电石需要从内地采购，电石受上游原材料价格上涨等因素的影响，电石价格降幅不大，公司原材料价格与聚氯乙烯产品销售价格形成价格倒挂。
（3）为了有效降低公司经营风险，公司结合电石采购价格和数量、聚氯乙烯产品价格和烧碱产品的价格变化，自2008年10月份以后，平均按70%左右的生产负荷，组织聚氯乙烯和烧碱的生产。因此公司产品产量受到一定影响。
以上因素导致公司四季度聚氯乙烯产品销售价格低于生产成本，虽然公司与聚氯乙烯配套生产的烧碱产品尚处于稳定的盈利水平，但仍然不能抵消聚氯乙烯产品形成的亏损。
4、每股净资产减少主要是因为报告期内公司实施了利润分配方案，总股本增加。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人王洪欣先生、主管会计工作的负责人孙润兰女士、会计机构负责人张霞女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
新疆中泰化学股份有限公司
董事会
2009年2月24日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2009-011
新疆中泰化学股份有限公司
三届十五次董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“本公司”）三届十五次董事会（临时会议）通知于2009年2月20日以专人送达、传真形式发出，会议于2009年2月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事15名，董事吴德生先生因病无法表决，授权董事张肃泉先生代为行使表决权，实际参加表决的董事14名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于变更公司2008年年报财务审计机构的议案；
公司2007年度股东大会审议通过了聘任中审会计师事务所有限公司（以下简称“中审所”）为本公司2008年度审计机构。
2009年2月20日，公司接到中审亚太会计师事务所有限公司（以下简称“中审亚太”）的通知，原中审所于2008年11月与亚太中汇会计师事务所有限公司合并重组成立中审亚太会计师事务所有限公司（以下简称“中审亚太”），并由中审亚太承接原中审所对本公司的审计业务。中国证监会会计部通知中审亚太对2008年度服务的上市公司按有关规定履行会计师事务所变更手续。
根据证监会关于2008年年报编制、审计和披露工作的要求，上市公司在年报审计期间改聘年审会计师事务所，须经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议。本公司现履行相关法律程序，聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2008年年报审计机构。
本议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
基于上述情况，本公司原定于2009年2月26日公布的2008年年度报告推迟至2009年3月13日公告，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
二、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。
公司2009年第一次临时股东大会将以现场和网络投票相结合的方式召开，会议通知详细内容见2009年2月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的公告》。
股东大会材料详细内容见2009年2月24日刊登在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学股份有限公司2009年第一次临时股东大会材料》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司
董 事 会
二○○九年二月二十四日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2009-012
新疆中泰化学股份有限公司
召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）三届十四次董事会（临时会议）、三届十五次董事会（临时会议）提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过，鉴于此，现提请召开2009年第一次临时股东大会，就本次股东大会有关事项说明如下：
一、会议召开基本情况：
（一）会议召集人：董事会
（二）会议时间：
现场会议召开时间为：2009年3月11日上午10:00
网络投票时间为：2009年3月10日－2009年3月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年3月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月10日15:00至2009年3月11日15:00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2009年3月3日
（四）现场会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室
（五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）会议出席对象
1、凡2009年3月3日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、提交股东大会审议事项如下：
1、审议关于变更公司2008年年报财务审计机构的议案；（本议案已经公司三届十五次董事会审议通过提交本次股东大会审议）；
2、审议关于新疆中泰化学股份有限公司与新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰矿冶有限公司提供委托贷款的议案（本议案已经公司三届十四次董事会审议通过提交本次股东大会审议）；
（1）新疆中泰化学股份有限公司委托上海浦东发展银行乌鲁木齐分行向中泰矿冶发放贷款20000万元；
（2）新疆华泰重化工有限责任公司委托上海浦东发展银行乌鲁木齐分行向中泰矿冶发放贷款10000万元。
3、审议关于新疆中泰化学股份有限公司向银行申请贷款的议案（本议案已经公司三届十四次董事会审议通过提交本次股东大会审议）；
（1）向中国工商银行乌鲁木齐西大桥支行申请2400万元流动资金贷款
（2）向交通银行乌鲁木齐分行申请10000万元流动资金贷款
（3）向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请3000万元流动资金贷款
（4）向招商银行乌鲁木齐分行人民路支行申请7000万元流动资金贷款
（5）向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元流动资金贷款
（6）向华夏银行乌鲁木齐分行申请5000万元流动资金贷款
4、审议关于本公司为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款提供保证担保的议案（本议案已经公司三届十四次董事会审议通过提交本次股东大会审议）；
（1）为华泰公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请5000万元流动资金贷款提供保证担保
（2）为华泰公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请15000万元流动资金贷款提供保证担保
（3）为华泰公司向招商银行乌鲁木齐分行人民路支行申请3000万元流动资金贷款提供保证担保
（4）为华泰公司向中国工商银行乌鲁木齐西大桥支行申请5000万元流动资金贷款提供保证担保
（5）为华泰公司向交通银行乌鲁木齐分行申请5200万元流动资金贷款提供保证担保
（6）为华泰公司向华夏银行乌鲁木齐分行申请3000万元流动资金贷款提供保证担保
（7）为华泰公司向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请3000万元流动资金贷款提供保证担保
（8）为华泰公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请15000万元流动资金贷款提供保证担保
5、审议关于本公司为新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2000万元流动资金贷款提供保证担保的议案（本议案已经公司三届十四次董事会审议通过提交本次股东大会审议）；
6、审议关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案（本议案已经公司三届十四次董事会审议通过提交本次股东大会审议）。
三、本次股东大会现场会议登记方法：
（一）登记时间：2009年3月6日上午9:30至下午7:00之间。
（二）登记方法：
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（三）登记地点：本公司证券投资部。
信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号；
邮 编：830009；
传真号码：0991-8751690。
（四）其他事项：
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券投资部
联系人：范雪峰
联系电话：0991－8751690
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年3月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深圳证券交易所投资者投票代码：362092，投票简称均为“中泰投票”。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）整体与分拆表决；
A、整体表决
| 公司简称 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 中泰投票 | 总议案 | 100元 |
注：“总议案”指本次股东大会需要表决的六项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
B、分拆表决
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于公司2008年年报财务审计机构的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于新疆中泰化学股份有限公司与新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰矿冶有限公司提供委托贷款的议案 | 2.00元 |
| （1） | 新疆中泰化学股份有限公司委托上海浦东发展银行乌鲁木齐分行向中泰矿冶发放贷款20000万元 | 2.01元 |
| （2） | 新疆华泰重化工有限责任公司委托上海浦东发展银行乌鲁木齐分行向中泰矿冶发放贷款10000万元 | 2.02元 |
| 3 | 关于新疆中泰化学股份有限公司向银行申请贷款的议案 | 3.00元 |
| （1） | 向中国工商银行乌鲁木齐西大桥支行申请2400万元流动资金贷款 | 3.01元 |
| （2） | 向交通银行乌鲁木齐分行申请10000万元流动资金贷款 | 3.02元 |
| （3） | 向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请3000万元流动资金贷款 | 3.03元 |
| （4） | 向招商银行乌鲁木齐分行人民路支行申请7000万元流动资金贷款 | 3.04元 |
| （5） | 向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元流动资金贷款 | 3.05元 |
| （6） | 向华夏银行乌鲁木齐分行申请5000万元流动资金贷款 | 3.06元 |
| 4 | 关于本公司为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款提供保证担保的议案 | 4.00元 |
| （1） | 为华泰公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请5000万元流动资金贷款提供保证担保 | 4.01元 |
| （2） | 为华泰公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请15000万元流动资金贷款提供保证担保 | 4.02元 |
| （3） | 为华泰公司向招商银行乌鲁木齐分行人民路支行申请3000万元流动资金贷款提供保证担保 | 4.03元 |
| （4） | 为华泰公司向中国工商银行乌鲁木齐西大桥支行申请5000万元流动资金贷款提供保证担保 | 4.04元 |
| （5） | 为华泰公司向交通银行乌鲁木齐分行申请5200万元流动资金贷款提供保证担保 | 4.05元 |
| （6） | 为华泰公司向华夏银行乌鲁木齐分行申请3000万元流动资金贷款提供保证担保 | 4.06元 |
| （7） | 为华泰公司向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请3000万元流动资金贷款提供保证担保 | 4.07元 |
| （8） | 为华泰公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请15000万元流动资金贷款提供保证担保 | 4.08元 |
| 5 | 关于本公司为新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2000万元流动资金贷款提供保证担保的议案 | 5.00元 |
| 6 | 关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案 | 6.00元 |
注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月10日15:00至2009年3月11日15:00期间的任意时间。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
附：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
1、审议关于变更公司2008年年报财务审计机构的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
2、审议关于新疆中泰化学股份有限公司与新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰矿冶有限公司提供委托贷款的议案；
（1）新疆中泰化学股份有限公司委托上海浦东发展银行乌鲁木齐分行向中泰矿冶发放贷款20000万元；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（2）新疆华泰重化工有限责任公司委托上海浦东发展银行乌鲁木齐分行向中泰矿冶发放贷款10000万元。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
3、审议关于新疆中泰化学股份有限公司向银行申请贷款的议案；
（1）向中国工商银行乌鲁木齐西大桥支行申请2400万元流动资金贷款
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（2）向交通银行乌鲁木齐分行申请10000万元流动资金贷款
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（3）向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请3000万元流动资金贷款
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（4）向招商银行乌鲁木齐分行人民路支行申请7000万元流动资金贷款
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（5）向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元流动资金贷款
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（6）向华夏银行乌鲁木齐分行申请5000万元流动资金贷款
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
4、审议关于本公司为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款提供保证担保的议案；
（1）为华泰公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请5000万元流动资金贷款提供保证担保
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（2）为华泰公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请15000万元流动资金贷款提供保证担保
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（3）为华泰公司向招商银行乌鲁木齐分行人民路支行申请3000万元流动资金贷款提供保证担保
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（4）为华泰公司向中国工商银行乌鲁木齐西大桥支行申请5000万元流动资金贷款提供保证担保
（5）为华泰公司向交通银行乌鲁木齐分行申请5200万元流动资金贷款提供保证担保
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（6）为华泰公司向华夏银行乌鲁木齐分行申请3000万元流动资金贷款提供保证担保
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（7）为华泰公司向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请3000万元流动资金贷款提供保证担保
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（8）为华泰公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请15000万元流动资金贷款提供保证担保
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
5、审议关于本公司为新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2000万元流动资金贷款提供保证担保的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
6、审议关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托日期：
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2009-013
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事关于公司变更2008年年报财务
审计机构独立意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》、证监会关于2008年年报编制、审计和披露工作的要求等规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司变更2008年年报财务审计机构发表如下意见：
2009年2月20日公司接到原中审会计师事务所有限公司（以下简称“中审所”）的通知，原中审所与亚太中汇会计师事务所有限公司合并重组成立中审亚太会计师事务所有限公司（以下简称“中审亚太”）。
重组合并后的中审亚太具备从事证券业务资格，且经办中泰化学2008年年报审计人员并未变动，因此中泰化学聘请中审亚太会计师事务所有限公司为2008年年报审计机构。我们同意变更中审亚太会计师事务所有限公司为中泰化学2008年年报财务审计机构。该事项经公司三届十五次董事会审议通过后须提交股东大会审议。
特此公告。
独立董事： 任克敏 赵成斌 孙德水 易仁萍 娄岗
二〇〇九年二月二十三日