中国软件与技术服务股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第三十二次会议通知于2009年2月15日以电子邮件方式发出，并于2009年2月24日以通讯方式召开。公司全体董事、监事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过关于向银行申请综合授信的议案
根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向招商银行北京东直门支行申请2009-2010年度综合授信 ，其中金额：1亿元人民币，分类：综合授信，有效期：1年，保证方式：信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于同意广州中软信息技术有限公司转增注册资本的议案
根据公司经营管理的需要，为进一步建立和完善市场体系，拓展公司在电力等行业的业务，拟同意广州中软信息技术有限公司（简称广州中软）以未分配利润转增注册资本1000万元，即广州中软以1000万元未分配利润向全体股东分配红利（含税），全体股东以该红利直接投资广州中软（由此产生的纳税义务由纳税义务人承担），转增完成后，广州中软的注册资本将增至2000万元，其中本公司出资1,643.80万元，占注册资本的比例不变，仍为82.19%。
广州中软成立于1996年11月，目前注册资本为1000万元，其中本公司出资821.90万元，占注册资本的82.19%。该公司主营业务主要定位于电力、政府等行业和领域的系统集成、软件开发和技术服务。根据大信会计师事务有限公司的审计（大信审字[2009]第1-0152号），截至2008年12月31日，广州中软资产总计6,612.49万元，负债总计4,372.90万元，股东权益合计2,239.59万元，其中未分配利润1,000.71万元；2008年度实现营业收入13,552.85万元，净利润808.39万元。本次转增注册资本有利于提升广州中软的规模形象，增强广州中软的业务拓展能力，加强其市场竞争能力，也可促使其更好地发挥华南区域平台的作用，从而进一步扩大公司在华南地区的影响力和经营能力。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2009年2月25日