大连圣亚旅游控股股份有限公司
第三届董事会二〇〇九年第一次董事会会议决议公告
暨召开2009年度第一次临时股东大会会议通知公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司二○○九年第一次董事会会议于2009年2月16日发出会议通知，2009年2月23日在大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室召开。公司九名董事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
一、审议《关于张光臣先生、赵国耀、李正先生辞去大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会董事的议案》。
公司第一大股东中国石油辽阳石油化纤公司已将其直接持有的股权转让给大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司，公司董事长张光臣先生、董事赵国耀先生辞去现任董事职务。董事李正先生因个人原因辞去现任董事职务。
1.审议张光臣先生辞去大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会董事长、董事的职务的申请。
8票赞成，0票反对，0票弃权。（张光臣先生回避本项表决）
2.审议赵国耀先生辞去大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会董事职务的申请。
8票赞成，0票反对，0票弃权。（赵国耀先生回避本项表决）
3.审议李正先生辞去大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会董事职务的申请。
8票赞成，0票反对，0票弃权。（李正先生回避本项表决）
公司董事会对张光臣先生、赵国耀先生、李正先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
二、审议《推举刘达先生、张志新先生、戚杰先生为大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，提名刘达先生、张志新先生、戚杰先生（简历后附），为公司第三届董事会董事候选人：
1.推举刘达先生为大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会董事候选人。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 推举张志新先生为大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会董事候选人。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
3. 推举戚杰先生为大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会董事候选人。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对以上候选人的提名，发表了表示同意的独立董事意见。
三、审议《更换独立董事的议案》。
公司独立董事袁琳女士、王盛军先生已经任期届满，公司独立董事邹牧先生因工作变动原因已提出辞职申请，现根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关文件的规定，经公司董事会提名委员会考察、酝酿，提名王振山先生、邸雪筠女士、张岳令先生（简历后附），为公司第三届董事会独立董事候选人。
1.推举王振山先生为大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.推举邸雪筠女士为大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.推举张岳令先生为大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对以上候选人的提名，发表了表示同意的独立董事意见。
四、审议《变更年度审计机构的议案》。
日前，公司接到公司年度审计机构大连华连会计师事务所有限公司（以下简称华连所）和中准会计师事务所有限公司（以下简称中准所）的《关于大连华连会计师事务所与中准会计师事务所合并的函》，告知华连所已与中准所合并，合并后将以中准所的名称继续提供年度财务报告的审计服务。公司董事会决定变更年度审计机构为中准所，并续聘中准所为公司2009年度审计机构。
该议案 9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。
该议案 9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于近期召开2009年第一次临时股东大会。
（一）会议时间：20009年 3月12日上午10：00
（二）会议地点：大连市铁山镇铁山温泉休闲度假村会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）会议议程：
1．审议《变更大连圣亚旅游控股股份有限公司董事的议案》；
2．审议《变更大连圣亚旅游控股股份有限公司监事的议案》；
3. 审议《变更年度审计机构的议案》。
（六）出席会议对象
1. 本公司董事、监事、高级管理人员。
2. 2009年3月6日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
3. 公司聘任的律师。
（七）参加会议登记办法
1. 登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书（后附）、授权人股东帐户；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
2. 登记时间：2009年3月 11日上午9:00至下午4:00
3. 登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司
公司地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号
邮政编码：116023
4. 联系电话：0411－84685225
传 真： 0411－84685217
联 系 人：肖峰、孙宇
5. 后附参加股东大会授权委托书
（八）本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
特此公告！
大连圣亚旅游控股股份有限公司
二〇〇九年二月二十三日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我出席大连圣亚旅游控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿股
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿
受委托人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿
附件二：大连圣亚旅游控股股份有限公司董事候选人简历
刘达先生，男，1965年1月出生，中国国籍，硕士学历，1998.8-1998.4任大连市住宅办公室技术员、科长、副处长等职，1998.4-2000.10任大连房地产开发集团物业总公司副总经理兼东亚房地产开发有限公司副总经理，2000.10-2004.3任大连星海房屋开发公司总经理，2004.3-2005.1任大连市星海湾开发建设管理中心综合管理部部长兼大连星海房屋开发公司总经理、大连星海湾商务区物业管理有限公司董事长，2006.6至今任大连市星海湾开发建设管理中心副主任、党组成员，大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事长兼总经理，大连市星海实业发展总公司总经理。
张志新先生，男，1967年11月出生，中国国籍，本科学历，1985.7-1989.8 就读于东北财经大学，1989.10-1999.10就职于大连市住宅建筑公司，1999.10-2006. 5任大连市人民政府金融工作办公室副处长，2006.5至今任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事、副总经理。
戚杰先生，男，中国国籍，1955年9月出生，本科学历，1974年-1976年辽阳市沈旦公社知青，1976-1980 年辽阳市晶体器件厂工人，1980年-1982年辽阳市卫生学校进修学生、教师，1982年-1984年辽阳市广播电视大学教师，1984年-1986年任辽阳市广播电视大学分校服务公司副经理、教研室副主任， 1986年7月辽阳市广播电视大学函授法律系毕业，1987年任辽阳市宏伟区司法局副局长，1988年辽宁师范学院函授本科中文专业毕业，1990年任辽阳市宏伟区司法局副局长兼律师事务所主任，1992年任辽阳市宏伟区司法局局长，1993年任辽阳市宏伟区律师事务所主任，1997-2008年任中国石油辽阳石油化纤公司企管法规处副处长，2008年2月任中国石油辽阳石油化纤公司所属投资公司专职董事。
附件三：大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事候选人简历
王振山先生，男，1964年10月出生，中国国籍，博士。1983年-1987年就读于东北财经大学金融学专业获学士学位，1993年9月毕业于东北财经大学货币银行学专业获硕士学位，1999年11月毕业于东北财经大学金融学专业获博士学位。1987年8月-1998年5月先后任东北财经大学财政金融系助教、讲师、金融教研室副主任，1998年5月-1999年10月任东北财经大学金融系副主任、副教授，1999年11月-2002年4月，东北财经大学金融系副主任、主任、副教授、教授，2002年4月-2006年12月任东北财经大学金融学院院长、教授、博士生导师，2007年1月至今任东北财经大学科研处处长、教授、博士生导师。
邸雪筠，女，1958年1月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师，中国注册资产评估师，1980.9-1984.7就读于东北财经大学投资系，1984-1999在中国核工业总公司财务局工作，先后担任主任科员、副处长、处长等职务，1999年至今担任中资资产评估师事务所有限公司副总经理兼万隆会计师事务所副总经理，在工作期间于1997-2000就读于东北财经大学投资系研究生班。
张岳令先生，男，1969年9月出生，中国国籍，研究生学历，1988.9-1992.7就读于东北财经大学法律系，期间通过国家律师资格考试，1994-1997就读于中国人民大学法学院获法学硕士学位，2007年开始于大连海事大学国际商法专业攻读法学博士。1997年至今在中国农业银行大连分行工作，先后担任信贷管理处科员、法律与合规处处长等职务，现为中国农业银行大连分行法律与合规处处长、大连仲裁委委员、中国农业银行法律专家组成员。
附件四：大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事提名人声明
大连圣亚旅游控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会现就提名王振山先生、邸雪筠女士、张岳令先生为大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与大连圣亚旅游控股股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合大连圣亚旅游控股股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大连圣亚旅游控股股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括大连圣亚旅游控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二十三日于大连
附件五：大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事候选人声明
大连圣亚旅游控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王振山、邸雪筠、张岳令，作为大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大连圣亚旅游控股股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括大连圣亚旅游控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王振山、邸雪筠、张岳令
二〇〇九年二月二十三日于大连
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2009-临005
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第三届监事会
二〇〇九年第一次监事会会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司二○○九年第一次监事会会议于2009年2月16日发出会议通知，2009年2月23日在大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室召开。公司六名监事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
一、审议《关于卢丽平女士、刘自刚先生辞去大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届监事会监事的议案》。
公司第一大股东中国石油辽阳石油化纤公司已将其直接持有的股权转让给大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司，公司监事卢丽平女士、刘自刚先生辞去现任监事职务。
1.审议卢丽平女士辞去大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届监事会监事。
5票赞成，0票反对，0票弃权。（卢丽平女士回避本项表决）
2.审议刘自刚先生辞去大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届监事会监事。
5票赞成，0票反对，0票弃权。（刘自刚先生回避本项表决）
公司对卢丽平女士、刘自刚先生在担任公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
二、审议《推举金永春先生、邵惠涛先生为大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》。
1.推举金永春先生为大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届监事会监事候选人。
6票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 推举邵惠涛先生为大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届监事会监事候选人。
6票赞成，0票反对，0票弃权。
以上两项议案尚须提交股东大会审议。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
二〇〇九年二月二十三日
附件一：大连圣亚旅游控股股份有限公司监事候选人简历
金永春先生简历
金永春先生，男，中国国籍，1964年12月出生，本科学历，1984.9-1988.7就读于东北财经大学投资专业，1988.7-1991.2任建行兰州铁路专业支行科员，1991.2-1992.10任建行兰州铁路专业支行营业部副主任，1992.10-1996.1任建行兰州铁路东站办事处副主任，1996. 1-1996.10任建行兰州铁路东站办事处主任，1996.10-1998.5任中信银行大连高新园区办事处主管会计，1998.5-2000.12任大连市建委计财处副处长，2000.12-2004.7任大连市建委工程造价处处长，2004.7-2008.8任大连市建委计财处处长，2008.8至今任大连市星海湾开发建设管理中心党组成员、副主任。
邵惠涛先生简历
邵惠涛先生，男，1965年11月出生，中国国籍，本科学历，1984.9-1988.7就读于同济大学岩土工程专业，1988.7-1991.3就职于大连市住宅办公室一处工程科，1991.3-1996.1任大连市住宅办公室一处财务科科长，1996.1-1998.7就职于大连市住宅办公室计财处，1998.7-1999.9大连市景和房屋开发公司计财部部长，1999.9-2001.4任大连市住宅办公室计财处副处长，2001.4-2001.7大连市星海湾开发建设管理中心计财部副部长，2001.7至今任大连市星海湾开发建设管理中心计财部部长，现为大连市星海湾开发建设管理中心计财部部长，大连星海湾金融商务 区投资管理股份有限公司监事会召集人。