证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-007
京东方科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2009年2月13日以电子邮件方式发出。2009年2月23日（星期一）以通讯方式在公司会议室召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的议案
具体内容详见与本公告同日刊登的《京东方科技集团股份有限公司关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于审议《京东方科技集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案
为进一步完善公司治理结构，加强内部控制，充分发挥董事会审计委员会的监督作用，维护公司审计的独立性，建立健全公司内部控制体系。根据中国证券监督管理委员会公告（2008）48号等有关规定，结合公司实际情况，特制定《京东方科技集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于申请委托贷款的议案
为满足本公司主营业务资金需求，拟以委托贷款的形式向北京亦庄国际投资发展有限公司申请借款，借款总额不超过2亿元人民币，借款期限不超过三年。
同意此委托贷款事项并授权董事长或其授权代表在借款相关法律性文件中签字。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2009年2月24日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-008
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-008
京东方科技集团股份有限公司关于浙江京东方显示技术
股份有限公司对外提供对等担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江京东方显示技术股份有限公司（简称“浙江京东方”）为本公司下属控股子公司，京东方科技集团股份有限公司（简称“本公司”） 第五届董事会第二十次会议决定同意浙江京东方向绍兴市汇丰汽车销售服务有限公司提供对等担保，总额不超过2000万元（或等值外币），具体内容如下：
二、被担保人基本情况
1、被担保人
公司名称：绍兴市汇丰汽车销售服务有限公司
成立日期：2004年5月17日
法定地址：绍兴市袍江新区中兴大道与329国道交叉口
法人代表：金百海
注册资本：1000万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：汽车销售；国产克莱斯勒、北京吉普品牌；批发、零售；汽车配件等。
被担保人不是本公司的关联方。
2、该担保无需提交股东大会审议。
3、被担保人截至2008年12月31日的财务状况：
单位：万元
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 总资产 | 6,692.37 | 营业收入 | 14,561.20 |
| 总负债 | 3,261.71 | 利润总额 | 859.06 |
| 所有者权益 | 3,430.66 | 净利润 | 644.29 |
绍兴市汇丰汽车销售服务有限公司2008年末的资产负债率为48.7%。
三、董事会意见
1、被担保人经营业绩稳定，资信状况良好，该担保为互保，不会损害公司利益。同意下属子公司浙江京东方显示技术股份有限公司向绍兴市汇丰汽车销售服务有限公司提供对等担保，担保金额不超过人民币2000万元（或等值外币）。
2、授权下属子公司浙江京东方显示技术股份有限公司董事长办理签署该事项有关程序审核，及签署相关协议、合同等法律文件。
以上议案有效期：自下属子公司浙江京东方显示技术股份有限公司董事会审议通过之日起一年，即2008年10月9日至2009年10月8日。
四、累计担保金额及逾期担保金额
截至本披露日，本公司对外担保总额为147,328.96万元，占公司2007 年经审计的归属于母公司股东权益的32.23％，其中对控股子公司（含控股子公司之间）担保金额为143,328.96万元。本公司没有向控股股东及关联方提供担保，也没有逾期担保。
五、备查文件
1、京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议
2、浙江京东方显示技术股份有限公司2008年第三次临时董事会决议
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2009年2月24日