北京华胜天成科技股份有限公司2009年第二次临时董事会决议公告
暨召开2009年第一次临时股东大会通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2009年第二次临时董事会会议通知于2009年2月18日以书面形式发出，于2009年2月24日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事及授权代表9名，董事王维航因事未能出席本次会议，委托董事刘建柱代为表决，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议通过以下决议：
1、《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2009年第一次修订）
原公司章程：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机信息系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备；电子商务服务。
修改后公司章程：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机信息系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备；电子商务服务；服务外包与技术服务进出口。
原公司章程：
第二百一十一条公司年度财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报告包括下列内容：
(一)资产负债表；
(二)利润表；
(三)利润分配表；
(四)现金流量表；
(五)会计报表附注；
公司不进行中期利润分配的，中期财务报告包括上款除第(三)项以外的会计报表及附注。
修改后公司章程：
第二百一十一条公司年度财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报告包括下列内容：
(一)资产负债表；
(二)利润表；
(三)所有者权益变动表；
(四)现金流量表；
(五)会计报表附注；
公司中期现金分红不需要进行审计，送股和转增仍需审计。
原公司章程：
第二百一十六条公司利润分配政策为公司应实施积极分配办法，并遵守以下规定：
(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理回报；
(二)公司董事会未作出现金分配预案的应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换债券或向原有股东配售新股。
(三)存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
修改后公司章程：
第二百一十六条公司利润分配政策为公司应实施积极分配办法，保持连续性和稳定性，并遵守以下规定：
(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理回报；
(二)公司董事会未作出现金分配预案的应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换债券或向原有股东配售新股。
(三)存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
2、《关于召开2009年第一次临时股东大会议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会决定召开2009年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
1）召开会议基本情况
经公司2009年第二次临时董事会审议通过，公司董事会定于2009年3月12日上午9：30时在公司会议室（海淀区学清路8号科技财富中心A座10层）召开2009年第一次临时股东大会。
2）会议审议事项
《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2009年第一次修订）
3）会议出席对象
①股权登记日为2009年3月10日，该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
②本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
③本公司邀请的其他人员。
4）会议登记方法
①登记时间：2009年3月11日
上午9：00-12：00，下午1：30-17：00
②登记地点：公司会议室
③登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
④登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
5）其他事项
①联系方式：
地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
邮编：100085
联系人：胡家飞、刘欣
电话：(8610)8273 3988
传真：(8610)8273 3666
②会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00九年二月二十四日
附件1：
授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席北京华胜天成科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。
对公司2009年第一次临时股东大会中审议的《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2009年第一次修订）投（赞成/反对/弃权）票；
委托人姓名： 身份证号码：
证券账号： 持股数：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托人：（签字） 委托日期：