酒鬼酒股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2009年2月23日在湖南省湘泉大酒店召开了第四届董事会第六次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长王新国先生主持，出席会议的董事为王新国先生、赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、邱生顺先生、王俊先生、郭国庆先生（独立董事）、高一斌先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事）。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性作出无法保证意见或存在异议，会议形成决议如下：
1、审议通过了公司《2008年年度报告正文及其摘要》。
此项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了公司《2008年度董事会工作报告》。
此项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了公司《2008年度总经理工作报告》。
此项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了公司《2008年度财务决算报告》。
此项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了公司《2009年度财务预算报告》。
此项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了公司《2008年度利润分配预案》。
经万隆亚洲会计师事务所有限公司审计，公司2008年度净利润为41,165,051.09元，累计可分配利润为-640,446,514.60元。公司决定不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案须提交公司股东大会审议。
7、审议通过了公司《2008年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
内容同时刊载在巨潮咨询网上。
8、审议通过了公司《关于相关股东和实际控制人承诺事项的专项核查报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
内容同时刊载在巨潮咨询网上。
9、审议通过了公司《关于续聘公司财务审计机构的议案》。
公司决定继续聘任万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。支付给审计机构的年度报酬为55万元（不含审计期间的食宿交通费用）。
此项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。
按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57号）的规定，本公司拟对《公司章程》第一百五十五条的内容进行修改，具体如下：
原条款：第一百五十五条“公司利润分配政策为可以采取现金或者股票方式分配股利”。
现修改为：第一百五十五条“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。董事会审议通过年度报告的同时，应当对利润分配方案做出决议，年度中期董事会可以针对利润分配作出决议。公司董事会作出的年度或年中利润分配决议均需提交公司股东大会审议通过后实施。在公司未分配利润为正、流动资金较充裕、无重大技改投入或其他投资计划的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10％。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。”
此项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过了公司《关于固定资产报废及盘亏的议案》。
2008年末，公司对所有固定资产进行了盘点。盘点后发现：固定资产存在需报废及盘亏等现象，为保证公司财务报告的真实完整，我们对需报废及盘亏的固定资产已在2008年度的财务报告中作出相应的处理。（1）本期需报废的固定资产原值5,502,195.32元，已计提累计折旧3,713,839.38元，帐面净值1,788,355.94元。报废损失1,788,355.94元已计入本期的营业外支出—非流动资产处置损失。（2）本期盘亏的固定资产多为生产车间长年未用的机械设备及淘汰的办公电子设备，固定资产原值6,074,140.60元，已计提累计折旧5,788,905.64元，帐面净值285,234.96元。盘亏损失285,234.96元已计入本期的营业外支出—盘亏损失。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
12、公司2008年度股东大会召开时间另行决定后公告。
酒鬼酒股份有限公司
董事会
2009年2月23日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2009-06
酒鬼酒股份公司
第四届监事会第五次会议决议
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2009年2月23日召开了第四届监事会第五次会议，会议应到监事5人、实到5人，会议形成决议如下：
一、公司2008 年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、公司2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2008 年年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。
四、会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司《2008年年度报告正文及其摘要》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了公司《2008年度利润分配预案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了公司《2008年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了公司《关于续聘公司财务审计机构的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
酒鬼酒股份有限公司
监事会
2009年2月23日