泛海建设集团股份有限公司
第六届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第六届董事会第十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年2月23日，会议通知和会议文件于2009年2月18日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票9份，收回9份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
2008年10月中旬至2008年12月，中国证监会深圳监管局对公司2005年以来在公司治理、重大资产收购进展、信息披露、财务管理与会计核算等方面进行了现场检查，于2009年1月19日向公司下发了《关于要求泛海建设集团股份有限公司限期整改的通知》，指出公司在上述几方面存在的问题及不足。董事会对所提出问题逐一检查，制订了切实可行的整改措施及整改责任人，形成了《泛海建设集团股份有限公司关于现场检查发现问题的整改方案》。
经全体董事认真审议，会议表决通过了《泛海建设集团股份有限公司关于现场检查发现问题的整改方案》。（表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○九年二月二十五日
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2009-016
泛海建设集团股份有限公司
关于有限售条件流通股解押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司将2008年12月质押给北京国际信托有限公司的20,000,000股（占本公司总股本的0.88%，占该股东持有本公司股份数量的1.19%）解除了质押。
现有关解押登记手续已办理完毕。
泛海建设控股有限公司所持本公司股份共计1,678,579,976股，本次解押后，已质押股份占本公司总股本的65.16%。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○九年二月二十五日