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      2009 2 25
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    湖南金果实业股份有限公司2008年度报告摘要
    湖南金果实业股份有限公司
    第六届董事会第二十四次会议决议公告
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    湖南金果实业股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年02月25日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000722                         证券简称:*ST金果                         公告编号:2009-008

      湖南金果实业股份有限公司

      2008年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

    1.2     没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

    1.4     开元信德会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了开元信德湘审字(2009)第015号的审计报告。

    1.5 公司负责人邓军民先生、主管会计工作负责人黄珏女士及会计机构负责人(会计主管人员)龚建军先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:(人民币)元

    3.2 主要财务指标

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    3.3 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    单位:股

    限售股份变动情况表

    单位:股

    4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    湖南省人民政府国有资产监督管理委员会是湖南省人民政府监督管资产的部门,持有湖南湘投控股集团有限公司100%的股份。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.2 董事出席董事会会议情况

    连续两次未亲自出席董事会会议的说明朱开悉先生自2002年担任独立董事至2008年6月已满六年,朱开悉先生于2008年6月向公司董事会提交了辞呈,但鉴于正在进行的资产重组公司未能及时补选新的独立董事,公司独立董事人数不到董事会全体成员的1/3人数,根据相关规定,朱开悉先生在新的独立董事上任前仍需履行独立董事职责。朱开悉先生因故缺席了公司第六届董事会第十七、十八、十九次会议。

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    1、公司经营情况总体概述

    报告期内,公司全面贯彻落实科学发展观,更新管理理念,改进管理方法,强化生产经营的计划管理。在激烈的市场竞争环境中,狠抓产品的研发,加大营销力度,加强成本费用控制,增收节支;同时公司积极推动资产重组工作,调整资产结构,2008年公司成功扭亏为盈。

    报告期公司共实现营业收入60,473.62万元,同比增长16.17%,公司实现归属于母公司所有者的净利润167.11万元,同比增加100.87%。净利润同比大幅增长的主要原因是报告期公司出让湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司46%股权产生6,000多万元的投资收益以及湖南兴鑫投资有限公司豁免本公司7,384.55万元债务。

    2、公司主要工作进展

    针对公司连年亏损的经营现状,公司积极调整经营思路,狠抓管理和苦练内功,2008年公司在以下几项工作取得了重要进展:

    (1)管理创新方面:公司管理层通过每月召开经营分析会,从财务分析入手,深入分析问题,并结合各公司实际商讨解决问题的方法;为推动信息化建设,实现无纸化办公,提高办公效率,公司开通并大范围内升级推广KMS系统;继续做好公司技术进步奖励项目的备案、跟踪和评价工作,引导和鼓励专业技术人员开展技术进步活动,并提升专业技术人员的能力和水平。

    (2)产品研发方面:在立足自主改造的基础上,匀胶铬版项目对60多个工艺和设备问题进行了改善,以较少的费用自主研发了大版的针孔检测设备并制作了狭缝光检测设备等;“动中通”项目取得实质性的进展,样机完成并赴北京参展,技术水平达到国内一流水平,为该项目日后的产业化运作奠定了良好的基础。

    (3)产业整合方面:公司始终坚持“以信息产业为主”的发展战略,积极调整公司的产业结构。报告期内,公司将所持有的湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司(以下简称“蟒电公司”)46%股权转让给大股东湘投控股。这次股权转让为公司获取了大量现金,不仅缓解了公司的资金压力,而且通过偿还银行债务节省了部分财务费用。

    (4)资产重组方面:为了摆脱经营困境,实现可持续发展,公司于2008年6月启动资产重组,公司拟向湘投控股出售全部资产和负债,向李刚、李保宇、李凯发行股份购买其合计持有的舞钢中加矿业发展有限公司100%的股权。公司于2008年7月召开董事会审议并披露了资产重组预案等相关议案。由于下半年铁矿石价格大幅下降和A股二级市场价格的剧烈波动,致使资产重组中拟购买资产的估值和未来的盈利预测均发生了重大变化,延缓了资产重组的进程。目前资产重组工作仍在大力推进中。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:(人民币)万元

    6.3 主营业务分地区情况

    单位:(人民币)万元

    6.4 采用公允价值计量的项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    6.5 募集资金使用情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    (下转C14版)

    股票简称*ST金果
    股票代码000722
    上市交易所深圳证券交易所
    注册地址湖南省衡阳市金果路15号
    注册地址的邮政编码421001
    办公地址湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号
    办公地址的邮政编码410205
    公司国际互联网网址www.goldfruit.cn
    电子信箱sz000722@163.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名邓朝晖陈新文
    联系地址湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号
    电话0731899209707318992097
    传真0731899823407318998234
    电子信箱sz000722@163.comsz000722@163.com

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    营业收入604,736,156.45520,583,217.0016.17%451,769,947.24
    利润总额-16,814,994.89-219,308,471.4492.76%-134,653,885.53
    归属于上市公司股东的净利润1,671,102.73-192,806,465.82100.87%-127,911,116.40
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-140,946,383.45-192,099,908.5025.25%-127,354,197.53
    经营活动产生的现金流量净额42,150,735.8212,385,375.73240.33%26,255,525.56
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    总资产2,103,476,307.892,063,621,048.361.93%2,239,882,439.38
    所有者权益(或股东权益)525,988,240.49524,317,137.760.32%718,356,899.57
    股本268,130,736.00268,130,736.000.00%268,130,736.00

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    基本每股收益(元/股)0.006-0.719100.83%-0.477
    稀释每股收益(元/股)0.006-0.719100.83%-0.477
    用最新股本计算的每股收益(元/股)0.006---
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.536-0.71024.51%-0.477
    全面摊薄净资产收益率(%)0.32%-36.77%37.09%-17.81%
    加权平均净资产收益率(%)0.32%-31.00%31.32%-16.34%
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-26.80%-36.64%9.84%-17.73%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-27.30%-30.89%3.59%-16.27%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.1570.046241.30%0.098
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.9621.9550.36%2.679

    非经常性损益项目金额附注
    非流动资产处置损益58,873,626.84 
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外11,735,741.67 
    债务重组损益73,845,525.29 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-461,281.62 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出832,213.56 
    少数股东权益影响额-216,494.21 
    所得税影响额-1,991,845.35 
    合计142,617,486.18-

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    一、有限售条件股份85,576,66431.92% -13,785,406 -1,850-13,787,25671,789,40826.77%
    1、国家持股         
    2、国有法人持股81,969,26430.57% -13,393,261  -13,393,26168,576,00325.58%
    3、其他内资持股3,600,0001.34% -392,145  -392,1453,207,8551.20%
    其中:境内非国有法人持股3,600,0001.34% -392,145  -392,1453,207,8551.20%
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    5、高管股份7,4000.00%   -1,850-1,8505,5500.00%
    二、无限售条件股份182,554,07268.08% 13,785,406 1,85013,787,256196,341,32873.23%
    1、人民币普通股182,554,07268.08% 13,785,406 1,85013,787,256196,341,32873.23%
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数268,130,736100.00%     268,130,736100.00%

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    湖南湘投控股集团有限公司63,383,5119,376,103054,007,408股改承诺2009年4月13日
    衡阳市供销合作社联合社12,180,2402,970,53709,209,703股改承诺2009年4月13日
    衡阳市国资局6,405,5131,046,62105,358,892股改承诺2009年4月13日
    耒阳耒能实业有限责任公司2,400,000392,14502,007,855股改承诺2009年4月13日
    欧阳芳荣7,4001,85005,550董事持股2009年12月31日
    合计84,376,66413,787,256070,589,408

    股东总数35,280
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    湖南湘投控股集团有限公司国有法人20.69%55,482,45454,007,4080
    衡阳市供销合作社合作联社国有法人3.43%9,209,7039,209,7031,500,000
    衡阳市国资局国家2.00%5,358,8925,358,8920
    新疆联创兴业有限责任公司境内非国有法人1.24%3,329,07700
    上海顺达绿化工程有限公司境内非国有法人0.92%2,461,02700
    耒阳耒能实业有限责任公司境内非国有法人0.75%2,007,8552,007,8550
    薛国泉境内自然人0.52%1,416,30000
    许红志境内自然人0.51%1,373,18800
    许萍境内自然人0.51%1,366,27400
    海南神龙股份有限公司境内非国有法人0.45%1,200,00000
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    新疆联创兴业有限责任公司3,329,077人民币普通股
    上海顺达绿化工程有限公司2,461,027人民币普通股
    湖南湘投控股集团有限公司1,475,046人民币普通股
    薛国泉1,416,300人民币普通股
    许红志1,373,188人民币普通股
    许萍1,366,274人民币普通股
    吴振志1,163,846人民币普通股
    深圳市渔丰实业股份有限公司1,148,400人民币普通股
    陈耀1,086,800人民币普通股
    蔡革生1,048,800人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东湖南湘投控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    邓军民董事长482006年06月30日2009年06月30日00-0.00
    张兴武董事622006年06月30日2009年06月30日00-0.00
    罗丽娜董事512006年06月30日2009年06月30日00-0.00
    周世明董事602006年06月30日2009年06月30日00-16.86
    欧阳芳荣董事502006年06月30日2009年06月30日7,4007,400-0.00
    彭亚文董事432006年06月30日2009年06月30日00-0.00
    朱开悉独立董事452006年06月30日2008年06月30日00-5.00
    王志达独立董事572007年06月29日2009年06月30日00-5.00
    郁文贤独立董事452007年06月29日2009年06月30日00-5.00
    丁平桂监事522006年06月30日2009年06月30日00-15.25
    陈志毅监事532006年06月30日2009年06月30日00-0.00
    江树邦监事602006年06月30日2009年06月30日00-0.00
    黄燕桥监事452006年06月30日2009年06月30日00-6.40
    李伯林监事472006年06月30日2009年06月30日00-0.00
    潘小青监事412007年06月29日2008年05月16日00-0.00
    毛利辉监事522008年05月16日2009年06月30日00-0.00
    孙小波总经理402008年01月08日2009年06月30日00-21.66
    水佑明总经理622005年11月24日2008年01月08日00-0.00
    郝 晔副总经理402005年08月23日2008年01月08日00-0.00
    戚宇平副总经理452005年01月17日2008年01月08日00-0.00
    邓朝晖董事会秘书402006年06月30日2009年06月30日00-15.25
    赵海兵财务总监442005年06月17日2009年01月07日00-15.25
    合计-----7,4007,400-105.67-

    董事姓名具体职务应出席次数亲自出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
    邓军民董事长92700
    张兴武副董事长92700
    罗丽娜董事92700
    周世明董事兼副总经理92601
    欧阳芳荣董事92700
    彭亚文董事92700
    朱开悉独立董事91404
    王志达独立董事92700
    郁文贤独立董事92700

    年内召开董事会会议次数9
    其中:现场会议次数2
    通讯方式召开会议次数7
    现场结合通讯方式召开会议次数0

    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    水力发电6,631.731,759.0173.48%277.02%0.72%23.75%
    零售、批发38,904.1736,180.327.00%7.53%28.69%0.78%
    食品加工6,140.034,851.4020.99%26.56%17.67%-3.38%
    房地产1,590.981,185.8325.47%34.17%-17.66%3.11%
    电子信息5,735.074,959.2313.53%15.64%-22.96%-11.34%
    主营业务分产品情况
    水利发电6,631.731,759.0173.48%277.02%0.72%23.75%
    桔子罐头6,140.034,851.4020.99%26.56%17.67%-3.38%
    商品房1,590.981,185.8325.47%34.17%-17.66%3.11%

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    广西、广东1,652.56-12.45%
    中南地区55,064.4515.21%
    美国3,756.6158.16%

    项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额
    金融资产:
    其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产     
    其中:衍生金融资产     
    2.可供出售金融资产0.00   8,214,678.92
    金融资产小计0.00   8,214,678.92
    金融负债     
    投资性房地产     
    生产性生物资产     
    其他     
    合计0.00   8,214,678.92

    募集资金总额23,905.49本年度投入募集资金总额2,700.69
    变更用途的募集资金总额18,105.49已累计投入募集资金总额22,500.69
    变更用途的募集资金总额比例75.74%
    承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    宽带数据网光缆建设项目9,106.490.000.000.000.000.000.00%2006年01月01日0.00
    智能电缆产品开发项目4,853.003,027.983,027.980.003,027.980.00100.00%2005年03月01日0.00
    电力通信光缆扩建项目4,949.002,772.022,772.020.002,772.020.00100.00%2006年01月01日0.00
    基站用同轴电缆系列产品生产开发项目4,997.000.000.000.000.000.000.00%2006年01月01日0.00
    合计-23,905.495,800.005,800.000.005,800.000.00--0.00--