成商集团股份有限公司
第五届董事会第四十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第五届董事会第四十四次会议于2009年2月25日在公司六楼会议室以视频会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长王福琴女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2008年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2008年年度报告正文及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经深圳市鹏城会计师事务所审计，2008年度母公司实现净利润 90,377,141.13元，加上年初未分配利润-196,578,271.78元，2008年度可供股东分配的利润为-106,201,130.65 元，董事会拟定2008年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2008年度提取资产减值准备的议案》。
根据有关会计准则和制度的规定，公司对2008年末的各项资产进行了清理，根据个别认定计提其它应收款坏账准备3,333,949.16元；根据2008年12月末应收账款余额按账龄分别计算应提取坏账准备275,374.90元，抵减坏账准备的年初余额451,283.65 元，实际转回坏账准备175,908.75 元；本期收回对成都人民商场黄河商业城有限责任公司部分应收账款，相应转回坏账准备406,688.63 元；以前年度计提的低值易耗品存货跌价准备，由于本期该批低值易耗品已经报废记入当期损益，故转回存货跌价准备665,170.64元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司高级管理人员2008年度薪酬的议案》。
同意公司2008年度支付高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书）薪酬共计209.59万元（不含董、监事津贴）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此项议案发表独立意见：认为公司高级管理人员2008年度薪酬符合公司相关薪酬制度，同意上述薪酬分配方案。
九、审议通过了《关于深圳市鹏城会计师事务所从事公司2008年度审计工作的总结报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》。
根据公司2008年度财务审计业务的工作量等实际情况，同意支付深圳市鹏城会计师事务所有限公司2008年度财务审计费68万元，并续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。（修订后的《董事会审计委员会年报工作规程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。（修订后的《独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。
公司决定于2009年3月19日召开2008年度股东大会，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开公司2008年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上决议中第二、三、四、五、六、十项需经公司2008年度股东大会审议通过。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二OO九年二月二十七日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2009- 07号
成商集团股份有限公司
第五届监事会第十一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2009年2月25日在公司六楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席任有良先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2008年年度报告正文及摘要》。
监事会对董事会编制的公司2008年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2008年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2008年度提取资产减值准备的议案》。
监事会认为董事会做出的关于公司2008年度提取资产减值准备的决议符合相关会计制度和公司内部控制制度的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述决议中第一、二、三、四项需经公司2008年度股东大会审议通过。
特此公告。
成商集团股份有限公司
监 事 会
二OO九年二月二十七日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2009-08号
成商集团股份有限公司
关于召开公司2008年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司2009年2月25日第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
（一）会议基本情况：
1、会议召集人：成商集团股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2009年3月19日上午10：00；
3、会议地点：成都市锦江宾馆。
（二）会议审议事项：
1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2008年年度报告》；
5、审议《公司2008年度财务决算报告》；
6、审议《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》
以上议案内容详见2009年2月27日的《上海证券报》、《证券日报》公司董事会决议公告及监事会决议公告。本次会议召开按照《上市公司股东大会规则》规定办理。
（三）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2009年3月13日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司聘请的股东大会见证律师。
（四）登记办法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2009年3月16日至18日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30到公司办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
（五）联系方式：
联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司办公室
联 系 人：韩玉、许丽 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610011
特此通知。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年二月二十七日
附件：
股东登记表
兹登记参加成商集团股份有限公司2008年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加成商集团股份有限公司2008年度股东大会，并全权行使表决权。
（个人股东） （法人股东）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）