赤峰富龙热电股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码： 000426     证券简称：富龙热电     公告编号：2009—05

　　赤峰富龙热电股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2009年2月26日

　　2.召开地点：赤峰富龙热电股份有限公司会议室

　　3.召开方式：现场记名投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人： 景树森

　　6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：

　　会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《赤峰富龙热电股份有限公司章程》等法律法规的有关规定，表决结果及所做出的决议合法、有效。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　出席会议的股东及代理人7人，代表公司股份180,062,604股,占公司有表决权总股份47.30%

　　四、提案审议和表决情况

　　议案通过情况：

　　一、《赤峰富龙热电股份有限公司关于聘用审计机构的议案》

　　同意公司聘用 “中准会计师事务所” 为公司2008年度财务审计机构。

　　该议案以171,984,204股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0股反对，0 股弃权的表决结果通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

　　2.律师姓名：马志飞

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会做出的决议合法有效。

　　赤峰富龙热电股份有限公司董事会

　　二〇〇九年二月二十七日