紫金矿业集团股份有限公司对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：武平紫金矿业有限公司（以下简称“武平紫金”）、山东国大黄金股份有限公司（以下简称“山东国大”）。
2、本公司为控股公司武平紫金在中国建设银行武平支行（以下简称“建行武平支行”）4,500万元人民币授信额度提供担保。于本公告日，本公司为武平紫金实际提供的担保额累计为人民币14,500万元。
本公司为合营公司山东国大在上海浦东发展银行济南分行（以下简称“浦发银行济南分行”）6,000万元人民币授信额度提供担保。于本公告日，本公司为山东国大实际提供的担保额累计为人民币9,000万元；
3、于本公告日，本公司实际发生的对外担保累计金额为：164,112万元人民币。无对外逾期担保。
一、担保情况概述
（一）为控股公司武平紫金提供担保
本公司为控股公司武平紫金向建行武平支行申请办理4,500万元授信业务提供担保，担保期限为一年。该授信将主要用于置换原利率较高授信贷款。
（二）为合营公司山东国大提供担保
本公司为合营公司山东国大在浦发银行济南分行申请办理6,000万元授信业务提供担保，担保期限为一年。
为满足上述公司业务发展需求，公司临时董事会审议通过了上述担保议案，同意为武平紫金在建行武平支行4,500万元授信额度、山东国大在浦发银行济南分行6,000万元授信额度提供担保。
二、被担保人基本情况
（一）武平紫金矿业有限公司
公司名称：武平紫金矿业有限公司
注册地点：福建省武平县
法定代表人：陈家洪
经营范围：银矿、铜矿等金属矿产品的开发。
武平紫金是本公司控股子公司，本公司持股比例为77.5%，该公司注册资本为人民币5,000万元，主要从事武平悦洋银多金属矿的开发。
截至2008年12月31日，武平紫金资产总额为29,616万元，负债总额为20,355万元，净资产为9,261万元，资产负债率为68.73％，实现销售收入11,930万元，净利润2,138万元。(以上财务数据未经审计)
（二）山东国大黄金股份有限公司
公司名称：山东国大黄金股份有限公司
注册地点：山东招远
法定代表人：张廷恺
经营范围：生产金、银、电解铜、硫酸，销售自产产品。
山东国大为本公司合营公司，本公司通过控股中国黄金开发集团（香港）有限公司（持股70％）持有山东国大50.05%股份，该公司注册资本为人民币17,343万元，主要从事黄金冶炼业务。
截至2008年12月31日，山东国大资产总额为71,565万元，负债总额为35,820万元，净资产为35,745万元，资产负债率为50.05％，实现销售收入183,012万元，净利润8,281万元。(以上财务数据未经审计)
三、担保主要内容
本公司为控股公司武平紫金向建行武平支行申请办理4,500万元人民币授信额度提供担保，期限为一年。
本公司为合营公司山东国大向浦发银行济南分行申请办理6,000万元人民币授信额度提供担保，期限为一年。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保有利于解决武平紫金和山东国大资金需求问题，促进生产经营业务的正常开展，降低融资成本，提升盈利能力。公司为山东国大按股权比例提供担保，而武平紫金为本公司控股公司，上述担保风险均在可控范围内。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际发生的对外担保（包括对下属子公司提供的担保）累计总额为人民币164,112万元人民币，占公司2007年度经审计净资产的30.75%，不存在逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、临时董事会决议
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年二月二十七日