2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司法定代表人胡季强、财务负责人及会计机构负责人王冶声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

注：本年增加限售股数系公司实施2007年度利润分配和资本公积转增股方案每10股送转8股

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：康恩贝集团有限公司

法人代表：陈国平

注册资本：300,000,000元

成立日期：1996年6月26日

主要经营业务或管理活动：该公司主要从事医药实业投资开发，化工原料及产品的制造、销售，金属材料、保健食品的销售，技术咨询服务。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的来料加工和“三来一补”业务，五金机械、纺织品、日用百货的零售，仓储服务。

（2）实际控制人姓名：胡季强

国籍：中国，无其他国家或地区居留权

近五年工作经历：曾担任康恩贝集团有限公司董事长、总裁，浙江康恩贝制药股份有限公司三届、四届董事会董事长，浙江金华康恩贝生物制药有限公司董事长、浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长、云南绿色希陶药业股份有限公司董事长、康恩贝集团有限公司董事长。现任康恩贝集团有限公司董事、浙江博康医药投资有限公司董事长、江西天施康中药股份有限公司副董事长、浙江康恩贝健康产品有限公司董事、本公司第六届董事会董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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(下转39版)

股票简称	康恩贝
股票代码	600572
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址	浙江省兰溪市康恩贝大道1号
办公地址	浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号
邮政编码	310052
公司国际互联网网址	www.conba.com.cn
电子信箱	conbazq@conbagroup.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨俊德	王函颖
联系地址	浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号	浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号
电话	0571-87774710	0571-87774827
传真	0571-87774709	0571-87774709
电子信箱	yangjunde@conbagroup.com	wanghanying@conbagroup.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,094,915,749.25	1,237,594,259.85	-11.53	1,279,345,507.58
利润总额	107,757,149.46	157,893,765.72	-31.75	126,038,223.53
归属于上市公司股东的净利润	91,973,561.46	106,131,697.48	-13.34	84,410,950.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,201,779.92	58,603,338.08	-12.63	43,702,326.88
经营活动产生的现金流量净额	98,555,327.53	79,984,203.35	23.22	139,200,713.73
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,569,263,838.46	1,548,065,697.82	1.37	1,613,699,526.30
所有者权益（或股东权益）	911,157,475.21	846,110,232.44	7.69	692,316,275.14

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.28	0.35	-20.00	0.29
稀释每股收益（元／股）	0.28	0.35	-20.00	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.16	0.19	-15.79	0.15
全面摊薄净资产收益率（%）	10.09	12.54	减少2.45个百分点	12.19
加权平均净资产收益率（%）	10.52	14.38	减少3.86个百分点	12.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.62	6.93	减少1.31个百分点	6.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.86	7.94	减少2.08个百分点	6.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.3041	0.25	21.64	0.47
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.81	2.61	7.66	2.36

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	45,079,126.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,194,192.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-12,936,221.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,057,767.99
少数股东权益影响额	-128,183.68
所得税影响额	620,635.75
合计	40,771,781.54

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	97,617,479	54.23		19,523,496	58,570,487	-20,111,861	57,982,122	155,599,601	48.02
其中： 境内非国有法人持股	97,617,479	54.23		19,523,496	58,570,487	-20,111,861	57,982,122	155,599,601	48.02
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	97,617,479	54.23		19,523,496	58,570,487	-20,111,861	57,982,122	155,599,601	48.02
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	82,382,521	45.77		16,476,504	49,429,513	20,111,861	86,017,878	168,400,399	51.98
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	82,382,521	45.77		16,476,504	49,429,513	20,111,861	86,017,878	168,400,399	51.98
三、股份总数	180,000,000	100		36,000,000	108,000,000	0	144,000,000	324,000,000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
康恩贝集团有限公司	42,574,656	0	34,059,724	76,634,380	股权分置改革	2011年12月27日
康恩贝集团有限公司	42,800,000	0	34,240,000	77,040,000	认购非公开发行股票的锁定承诺	2011-9
上海和远科技发展有限公司	11,121,176	20,018,117	8,896,941	0
未有明确表示意思的非流通股股份	1,121,647	93,744	897,318	1,925,221	股权分置改革
合计	97,617,479	20,111,861	78,093,984	155,599,602	/	/

报告期末股东总数							35,283户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		报告期内增减		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
康恩贝集团有限公司	境内非国有法人		47.43	153,674,381		68,299,725		153,674,381		19,148,936
上海和远科技发展有限公司	境内非国有法人		6.18	20,018,117		8,896,941		0		0
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人		2.10	6,790,655		-1,744,277		0		0
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人		1.75	5,673,636		5,673,636		0		0
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人		0.93	2,999,925		2,999,925		0		0
浙江南洋药业有限公司	境内非国有法人		0.37	1,195,168		1,195,168		0		0
浙江博康医药投资有限公司	境内非国有法人		0.35	1,129,228		1,129,228		0		0
戴耀刚	境内非国有法人		0.21	693,838		693,838		0		0
郑本灿	境内非国有法人		0.19	612,720		612,720		0		0
赵立	境内非国有法人		0.16	515,737		515,737		0		0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份的数量				股份种类
上海和远科技发展有限公司					20,018,117				人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金					6,790,655				人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金					5,673,636				人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金					2,999,925				人民币普通股
浙江南洋药业有限公司					1,195,168				人民币普通股
浙江博康医药投资有限公司					1,129,228				人民币普通股
戴耀刚					693,838				人民币普通股
郑本灿					612,720				人民币普通股
赵立					515,737				人民币普通股
闫东明					495,307				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		3、报告期内康恩贝集团有限公司、上海和远科技发展有限公司增加的股份系本公司实施2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案（每10股送红股2股及每10股转增6股）所致。 4、2008年3月26日，康恩贝集团有限公司因向渤海银行股份有限公司杭州分行贷款需要，将其持有的本公司股份10,638,298股质押给渤海银行杭州分行，因为公司实施2007年度利润分配和资本公积金转增方案，截至报告期末该质押股份增加至19,148,936股。

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
胡季强	董事长	男	47	2008年4月3日～2011年4月3日	6,000	10,800	4,800	是	12	是
吴仲时	副董事长	男	45	2008年4月3日～2011年4月3日	2,209	3,976	1,767	是	7.2	是
张伟良	董事、总裁、植物药事业部总经理	男	45	2008年4月3日～2011年4月3日	6,000	10,800	4,800	是	39.18	否
陈国平	董事	男	48	2008年4月3日～2011年4月3日	0	0	0	否	0	是
董树祥	董事、保健品事业部总经理	男	45	2008年4月3日～2011年4月3日	6,000	10,800	4,800	是	33.77	否
赵博文	董事	男	73	2008年8月13日～2011年4月3日	0	0	0	是	2.5	是
黄董良	独立董事	男	54	2008年4月3日～2011年4月3日	0	0	0	是	6	是