晋西车轴股份有限公司第三届
董事会第十八次会议决议公告
暨二〇〇八年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
晋西车轴股份有限公司第三届董事会第十八次会议于二〇〇九年二月二十七日上午在太原晋机宾馆会议室召开。本次会议应到董事15名，实到董事15名。本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。监事会监事及公司高管人员列席了本次会议。本次会议由董事长牛建国先生主持。
经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过公司2008年度董事会工作报告，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
二、审议通过公司2008年度总经理工作报告，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
三、审议通过公司2008年度财务决算报告，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
四、审议通过公司2009年度财务预算报告，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
五、审议通过公司《二〇〇八年年度报告》及其摘要的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
六、审议通过公司独立董事郭光、赵利新、张涛、宋晓伟、吕中林2008年述职报告，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
七、审议通过公司2008年度利润分配预案：以本公司非公开发行后总股本16,791万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本年度不进行公积金转增股本，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
八、审议通过关于修改公司《章程》的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
1、原章程内容：
第六条 公司注册资本为人民币10291万元，为永久存续的股份有限公司。
现修改为：
第六条 公司注册资本为人民币16791万元，为永久存续的股份有限公司。
2、原章程内容：
第二十条 公司经批准发行的普通股总数为10291万股。公司成立时向发起人发行 6291万股，占公司现已发行普通股总数的61.13%，其中，向原晋西机器厂发行5988万股，占公司成立时股本总额的95.19%；向美国埃谟国际有限公司发行108万股，占公司成立时股本总额的1.72%；向中国兵工物资华北公司发行65万股，占公司成立时股本总额的1.03%，向原山西江阳化工厂发行65万股，占公司成立时股本总额的1.03%；向原北京建业时代科技发展有限公司发行65万股，占公司成立时股本总额的1.03%。除晋西机器厂以经营性资产出资外，其它股东均以现金方式出资。出资时间为2000年11月。
2004年4月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。
现修改为：
第二十条 公司经批准发行的普通股总数为16791万股。公司成立时向发起人发行 6291万股。
2004年4月经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。
公司于2008 年12月17日取得中国证监会批准，非公开向特定对象发行人民币普通股6500万股，该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。
3、原章程内容：
第二十一条 公司的股份总数为10291万股，全部为普通股。
现修改为：
第二十一条 公司的股份总数为16791万股，全部为普通股。
4、原章程内容：
第九十七条 关联股东在股东大会审议有关交易事项时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系并回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。该股东坚持要求参与投票表决的，由出席股东大会的所有其他股东适用特别决议程序投票表决是否构成关联交易和应否回避，表决前，其他股东有权要求该股东对有关情况作出说明。
股东大会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据本章程的有关规定向人民法院起诉。
现修改为：
第九十七条 关联股东的回避和表决程序为：
（一）董事会应依据《上海证券交易所股票上市规则》(下称“《上市规则》”)的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断，在作此项判断时，其所依据的股东及其持股数额应以股权登记日为基准。
（二）经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应书面通知关联股东。如该股东无异议，应就其是否申请豁免回避书面答复董事会，豁免获得同意的，应在股东大会召开前一个工作日提交上海证券交易所的有关批复。如该股东有异议，应当将书面意见回复董事会及监事会，有关事项是否构成关联交易由监事会在股东大会召开之前做出决定。
（三）未得到董事会通知，而关联股东认为应当回避的，应主动提出回避申请，其他股东、董事、监事有权向监事会提出关联股东回避申请，由监事会决定。
（四）股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程第九十五条规定表决。
股东大会结束后，其他股东发现有关股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应当适用回避有异议的，有权就相关决议根据公司章程的规定向人民法院起诉。
5、原章程内容：
第二百二十条 在不影响公司可持续发展的前提下，应重视对公司股东的合理投资回报。公司的利润分配办法包括采取现金或者股票方式。
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，公司独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况时，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
现修改为：
第二百二十条 公司利润分配政策为：
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
3、公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；
4、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
九、审议通过聘任万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案：该事务所是一家具有从事证券业务资格的会计师事务所，执业经验丰富，信誉度较高。赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
十、审议通过关于公司会计估计变更的议案：公司及所属子公司从2009年1月1日起对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项所划分的若干组合，变更各项组合计提坏账准备的比例，并据此计算当期应计提的坏账准备。赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
十一、审议通过关于《公司内部控制自我评估报告》的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
十二、审议通过《2008年度社会责任报告》的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
十三、审议通过关于制定《募集资金管理办法》的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
十四、审议通过关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
十五、审议通过关于公司2009年日常关联交易的议案，关联董事回避表决，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
预计公司2009年，销售发生的日常关联交易不超过人民币16000万元（其中，晋西车辆13300万元，北方锻造1400万元）；采购发生的日常关联交易不超过人民币47000万元（其中，晋西车辆16800万元，北方锻造29500万元）；提供综合服务发生的日常关联交易不超过7480万元（其中，晋西车辆2700万元，北方锻造2610万元）；为公司提供担保、委托贷款、租赁的金额不超过31440万元（其中，晋西车辆15155万元，北方锻造8120万元）；向兵器财务公司的贷款业务不超过18000万元（其中，晋西车辆6000万元，北方锻造6000万元），存款业务不超过30000万元（其中，晋西车辆15000万元，北方锻造5000万元）。
十六、审议通过关于与兵器财务有限责任公司签订金融服务协议的议案：为充分发挥兵器财务有限责任公司的品牌及资金优势，进一步拓展公司的融资渠道，提高公司日常结算业务的效率和便利性，节约融资成本，给公司股东创造更大的经济效益，公司拟与兵器财务有限责任公司开展全面金融业务合作，由兵器财务有限责任公司向公司提供存款、贷款、票据和结算服务。关联董事回避表决，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
十七、审议通过关于为包头北方锻造有限责任公司提供担保的议案，根据其2009年的融资需求，公司拟对其在金融机构的融资提供担保，担保总额不超过6000万元，担保期限以公司与相关金融机构签订的正式担保合同为准。赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
十八、审议通过2009年3月20日召开二〇〇八年度股东大会的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
二〇〇八年度股东大会的有关事项通知如下：
（一）会议时间：2009年3月20日（星期五）上午9:00
（二）会议地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋机宾馆会议室
（三）审议事项：
1、公司2008年度董事会工作报告
2、公司2008年度监事会工作报告
3、公司2008年度财务决算报告
4、公司2009年度财务预算报告
5、关于审议公司《二〇〇八年年度报告》及其摘要的议案
6、关于审议公司独立董事2008年述职报告的议案
7、关于公司2008年度利润分配预案的议案
8、关于修改公司《章程》的议案
9、关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案
10、关于制定《募集资金管理办法》的议案
11、关于审议公司2009年日常关联交易的议案
12、关于与兵器财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
13、关于为包头北方锻造有限责任公司提供担保的议案
（四）会议参加人员：
1、股权登记日为2009年3月13日(星期五)。凡在2009年3月13日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。
2、股东可以委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员。
4、公司聘任的律师及其他应邀中介机构。
（五）会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到登记地点办理登记；法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件2）及委托人股东帐户卡办理；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年3月17日（上午8：30—11：30，下午2：30—5：30）
3、登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部
邮编：030027
4、联系人：高虹 赵建峰
联系电话：0351-6628286，13383512743，13934522700
传真：0351-6628196
（六）其他事项：
本次股东大会会期为半天，与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告
附件：1、股东登记表
2、授权委托书
晋西车轴股份有限公司董事会
二○○九年二月二十八日
附件1：
股东登记表
兹登记参加晋西车轴股份有限公司二〇〇八年度股东大会。
姓名： 股东账户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
附件2：
授权委托书
作为晋西车轴股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)为代表出席公司二〇〇八年度股东大会,并行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2008年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2008年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2008年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2009年度财务预算报告 | |||
| 5 | 关于审议公司《二〇〇八年年度报告》及其摘要的议案 | |||
| 6 | 关于审议公司独立董事2008年述职报告的议案 | |||
| 7 | 关于公司2008年度利润分配预案的议案 | |||
| 8 | 关于修改公司《章程》的议案 | |||
| 9 | 关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案 | |||
| 10 | 关于制定《募集资金管理办法》的议案 | |||
| 11 | 关于审议公司2009年日常关联交易的议案 | |||
| 12 | 关于与兵器财务有限责任公司签订金融服务协议的议案 | |||
| 13 | 关于为包头北方锻造有限责任公司提供担保的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票账户卡号码： 委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
（注：股东登记表和授权委托书复印、剪裁均有效）
证券代码： 600495 股票简称：晋西车轴 公告编号：临2009-007
晋西车轴股份有限公司
第三届监事会第十一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
晋西车轴股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2009年2月27日在晋机宾馆会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席郭新宁先生主持了会议，公司高管列席了本次会议。
会议审议并通过了如下决议：
一、赞成公司2008年度监事会工作报告的3人，反对的0人，弃权的0人。
二、赞成公司2008年度总经理工作报告的3人，反对的0人，弃权的0人。
三、赞成公司2008年度财务决算报告的3人，反对的0人，弃权的0人。
四、赞成公司2009年度财务预算报告的3人，反对的0人，弃权的0人。
五、赞成公司《二〇〇八年年度报告》及其摘要议案的3人，反对的0人，弃权的0人。监事会通过对公司《二〇〇八年年度报告》及其摘要审核后认为：
（1）年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）公司在编制年度报告的过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、赞成公司《2008年度社会责任报告》议案的3人，反对的0人，弃权的0人。
特此公告
晋西车轴股份有限公司监事会
二○○九年二月二十八日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临2009-008
晋西车轴股份有限公司
2009年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、2008年1月7日，晋西车轴股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会，审议通过收购包头北方锻造有限责任公司100%股权事宜及《包头北方锻造有限责任公司股权转让协议》的议案，2008年6月30日，天津产权交易中心出具《产权交易鉴证书》（法产权鉴字[2008]第210号）。
北方锻造与北方重工发生的关联交易主要是为满足公司业务经营所必需的土地租赁使用、能源动力、采购与销售，该日常关联交易将持续发生。2009年，公司将利用募集资金收购北方锻造，收购完成后，因客观原因，北方锻造同原股东北方重工部分关联交易将继续存在。针对该等交易双方均已按照市场化原则签订相关合同，合同约定内容公允，定价符合同期市场价格，没有发生损害北方锻造利益的行为。
2、交易内容：本次关联交易属2009年度日常关联交易，主要交易标的是本公司生产用水、电、能源，其他原材料的采购及销售。
3、交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况将有有利的影响。
4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
一、关联交易概述
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务为铁路车辆、车轴、轮对及其他铁路工程机械配套产品、零部件的设计、生产和销售；大型铆焊件、集装箱的生产和销售。由于行业技术和安全要求，公司部分产品的参与者是晋西机器工业集团有限责任公司（以下简称“晋机集团”）、内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称“北方重工”）及其下属企业和公司实际控制人中国兵器工业集团公司下属的兵器财务有限责任公司（以下简称兵器财务公司），相应交易对方属于关联企业，公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、综合服务、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易。
二、关联交易的主要内容
公司主要从事以铁路车辆、铁路车轴、轮对及其他相关零部件的研发、生产、销售。包括：（1）向晋机集团和北方重工内单位采购材料，主要包括采购部分原材料和零部件；（2）向晋机集团和北方重工内单位销售材料，主要包括圆钢、不锈钢、钢板等；（3）晋机集团和北方重工内公司为本公司提供各项综合服务，主要包括理化分析费、检验费、动力费、运输费、绿化费、公安消防费等。（4）由晋机集团和北方重工为公司提供担保、委托贷款、租赁等，（5）向兵器财务公司的结算业务和存款业务。
三、关联交易的额度
预计公司2009年，销售发生的日常关联交易不超过人民币16000万元（其中，晋西车辆13300万元，北方锻造1400万元）；采购发生的日常关联交易不超过人民币47000万元（其中，晋西车辆16800万元，北方锻造29500万元）；提供综合服务发生的日常关联交易不超过7480万元（其中，晋西车辆2700万元，北方锻造2610万元）；为公司提供担保、委托贷款、租赁的金额不超过31440万元（其中，晋西车辆15155万元，北方锻造8120万元）；向兵器财务公司的贷款业务不超过18000万元（其中，晋西车辆6000万元，北方锻造6000万元），存款业务不超过30000万元（其中，晋西车辆15000万元，北方锻造5000万元）。
四、主要关联方介绍
1、晋西机器工业集团有限责任公司
住所：山西省太原市和平北路北巷5号
法定代表人：李怀亮
注册资本：121,667万元
经营范围：加工制造、销售民用机械产品。铁路车轴、铁路车辆、石油钻具、压力容器的生产、销售。自产机电产品、成套设备及相关技术出口业务及生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件的技术进口业务。工程技术咨询设计。研究开发机电产品。维修机电运输设备。汽车货运。废旧物资加工利用。批零焦炭、金属材料、木材、建材、化工产品、电器机械及器材、仪器仪表、五金交电、润滑油脂、塑料制品。开展本企业三来一补业务（以上经营范围国家实行专项审批的项目以专项批件为准）。房屋、机器设备租赁；土地租赁（仅限于对国土资源管理部门批准的对象租赁）。
2、内蒙古北方重工业集团有限公司
住所：包头市青山区厂前路
法定代表人：徐明和
注册资本：146,776.08万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：普通机械制造、钢铁冶炼、机电产品、机械及成套设备、仪器仪表、备品备件、技术、生产科研所需原辅材料、进出口、三来一补；公路运输设备及工矿车辆（不含小轿车）、人造水晶、钢材轧制、自行车、仪表制造销售；变压电器、钢材、建材、锻造产品、工具、磨具的销售；动力工程、供排水、电讯工程、采暖供热、维修、技术服务、公路防撞护栏、护网（隔离栅）制造及安装；工业用氧、工业用氮、医用氧气的生产（以上三项凭资质证经营）。（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）
3、其他关联企业：
（1）山西晋西精密机械有限责任公司
山西晋西精密机械有限责任公司成立于2004年12月23日，注册资本为1,293.38万元，其中，晋机集团出资613.35万元，占47.42%。法定代表人为刘生海，注册地址为太原市和平北路北巷4号，经营范围为加工制造、销售机械、机电产品（除小轿车）及配件、成套设备、铁路车辆零部件、工具、夹具、量具、刃具、模具。工程技术咨询、设计，研究开发机电产品，设备运输、安装、调试、修理。批发零售焦炭、金属材料（除贵稀金属）、木材、建材、化工产品（除危险品）、电器机械及器械、仪器仪表、五金交电、润滑油脂、塑料制品。房屋及机器设备租赁。（需审批的项目持许可证经营）
（2）山西晋西压力容器有限责任公司
山西晋西压力容器有限责任公司成立于2004年12月23日，注册资本为613.64万元，其中，晋机集团出资291.34万元，占47.48%。法定代表人为于厚川，注册地址为太原市和平北路北巷4号，经营范围为铁路车辆零部件的生产、销售，加工、制造、销售民用机械产品，批发零售金属材料（除贵稀金属）、化工产品（除危险品）、五金交电、润滑油脂、办公用品。压力容器设计、制造、销售（有效期至2008年12月31日）。（需审批的项目持许可证经营）
五、关联交易的定价原则
1、有国家定价或执行国家规定的，依照国家定价或执行国家规定；
2、如无国家定价或国家规定的，则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场价格；
3、如无公平市场价格，有双方依据本协议第二条原则协商确定价格。
六、关联交易对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易均签署协议，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
七、审议程序
本关联交易事项的议案经公司第三届董事会第十八次会议审议，本公司董事在关联单位任职的八位，分别是曹润珊、朱向军、牛建国、李怀亮、何崇阳、鲁天喜、李峰、王文刚，该八名董事已按《公司章程》的有关规定回避表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准。
八、独立董事对本次关联的意见
本公司独立董事就本次关联交易事项发表意见如下：交易双方均已按照按市场化原则签订相关合同，合同约定内容公允，定价符合同期市场价格，关联交易不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言公平合理。
九、备查文件目录
1.晋西车轴股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2.经独立董事签字确认的独立董事意见；
晋西车轴股份有限公司
二〇〇九年二月二十八日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2009-009
晋西车轴股份有限公司关于
为包头北方锻造有限责任公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：包头北方锻造有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：依据以下两款确定的债权金额之和，
即为晋西车轴股份有限公司所担保的最高债权额。
（1）最高本金余额：人民币6000万元。
（2）在主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保主债权的，则基于该
主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
本次担保金额即为上市公司累计为其提供的担保数量。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：本次担保即为公司的全部对外担保
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、根据北方锻造2009年的融资需求，公司拟对其在金融机构的融资提供担保，担保总额不超过6000万元，担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司与相关金融机构签订的正式担保合同为准。
2、被担保人名称：包头北方锻造有限责任公司
3、担保金额：不超过人民币6000万元
4、上市公司累计对外担保金额：在本次担保事项前，上市公司累计担保金
额为0元；如本次担保事项通过董事会审议并签署《最高额保证合同》，则上市公司累计对外担保金额为不超过6000 万元。本次对外担保主债权金额占2008年12月31日上市公司净资产的比例不超过11.10%。
5、本次担保事项生效条件：本次担保经董事会审议批准后，尚须经过股东
大会批准。
二、被担保人基本情况
包头北方锻造有限责任公司（以下简称“北方锻造”）为晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴”）利用募集资金拟收购的子公司，收购完成后，晋西车轴将持有其100%的股份，该公司注册地点为包头市青山区厂前路，法定代表人李军，注册资本1,900万元。
北方锻造主要生产车轴及中小型锻件系列产品，包括LZ50钢车轴（型号：RD2、RD3、RD4、RE2A、RE2B、RC3、RC4、RD3A、RD4A）、转K2锻造支撑座、缓冲器、钩舌销、钩尾销、前盖、后挡等；中、小型锻件包括齿圈、齿轮、拔叉、插头、履带板、行星架、缸底、活塞杆、轮辋夹等。
截至2008年12月31日，公司资产总额42751万元，负债总额31344万元，贷款总额8000万元，净资产11407万元，销售收入37140万元，净利润1793万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式与期限以正式担保合同为准。
2、担保金额：依据以下两款确定的债权金额之和，即为晋西车轴所担保的最高债权额。
（1）最高本金余额：人民币6000万元。
（2）在主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保主债权的，则基于该
主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不
限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人
造成的损失和其他所有应付费用等。
四、董事会意见
公司董事会认为，北方锻造根据其业务情况，经营中需要补充流动资金，目前财务状况稳定，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其银行借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
在本次担保事项发生前，上市公司及其控股子公司对外担保累计为0元，无
逾期担保。
六、备查文件目录
1、晋西车轴股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、包头北方锻造有限责任公司2008年12月财务报表。
晋西车轴股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二十八日