深圳发展银行股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000001            证券简称：深发展A            公告编号：2009-008

　　深圳发展银行股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议没有增加、否决或修改提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2009年2月27日上午10:00；

　　2、召开地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：深圳发展银行股份有限公司第七届董事会；

　　5、主持人：深圳发展银行股份有限公司董事长法兰克纽曼(Frank Newman)先生；

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳发展银行股份有限公司章程》等有关规定。

　　7、出席本次会议的股东及股东授权代表25人，代表公司股份672,474,286股，占公司有表决权股份总数的21.65%。

　　三、提案审议情况

　　本次会议以书面投票表决方式审议通过了《关于2008年第四季度计提拨备及呆帐核销的议案》。

　　议案表决结果：同意672,384,262股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权90,024股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.01%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所；

　　2、律师姓名：卞昊、杨悦莹；

　　3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　特此公告。

　　深圳发展银行股份有限公司董事会

　　2009年2月28日