北汽福田汽车股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆本次会议无否决或修改提案的情况
◆本次会议无新提案提交表决
一、会议通知情况
北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会通知已于2009年1月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
二、会议召开和出席情况
北汽福田汽车股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年2月27日上午10：30在本公司召开。受徐和谊董事长委托，王金玉董事主持了本次会议。6名董事，3名监事出席了本次会议。12名股东及股东代表出席了本次会议，代表有效表决权股份445243267股，占公司总股本（916408500股）的48.586%。公司董事会秘书、监事会秘书、见证律师出席了会议，部分经理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票方式对各项议案进行了审议：
（一）以99427381股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于对北京汽车工业控股有限责任公司进行反担保的议案》：
1、同意福田汽车用诸城汽车厂、诸城奥铃汽车厂、长沙汽车厂、蒙派克工厂部分资产向北京汽车工业控股有限责任公司对公司发行不超过人民币10亿元公司债券的担保进行反担保，资产包括房屋建筑物、机械设备、土地使用权等，评估价值为155,344.09万元；
2、授权张夕勇董事代表本公司签署与上述反担保事宜有关的合同及文件。
依照有关规定，关联股东北京汽车工业控股有限责任公司所持345,815,886股回避表决。
（二）以445243267股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于收购北京福田环保动力股份有限公司全资子公司佛山南海福田汽车有限公司拥有的萨普业务的议案》：
1、同意收购北京福田环保动力股份有限公司全资子公司佛山南海福田汽车有限公司拥有的萨普业务的议案；
2、授权经理部门办理资产交接、过户等相关事宜。
四、律师见证情况
公司聘请北京市浩天信和律师事务所孙蕊律师出席了本次股东大会，并就本次会议出具了《律师见证法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2009年第一次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年二月二十七日
附：北京市浩天信和律师事务所《律师见证法律意见书》
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2009—014
北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年2月19日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于设立北汽福田汽车股份有限公司南海汽车厂的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
本公司共有董事15名，截止2009年2月27日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于设立北汽福田汽车股份有限公司南海汽车厂的议案》：
1、设立方案：
（1）公司名称：北汽福田汽车股份有限公司南海汽车厂（非法人分支机构，具体名称以工商登记为准）
（2）负责人：诸德春
（3）注册地址：佛山市南海区（具体地址以工商核准、登记为准）
（4）经营范围：汽车、零部件的制造，销售，研究，技术开发，转让，咨询，培训，技术服务；本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零部件；货物进出口、技术进出口。（具体经营范围以工商核准、登记为准）
2、授权经理部门办理相关事宜。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年二月二十七日