内蒙古平庄能源股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2009年2月15日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届董事会第十五次会议的通知》。2009年2月25日，公司第七届董事会第十五次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长孙国建先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
一、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年年度报告》的议案。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
二、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2008年工作报告》的议案。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
三、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年利润分配方案》的议案。2008年公司实现净利润67803万元，弥补以前年度亏损后，公司2008年末利润分配余额为借方余额，因此无法对股东进行利润分配，公司也不用公积金转增股本。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
四、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年财务决算报告》的议案。报告期，公司实现营业收入261856万元，同比增长95.95%；实现利润总额90404万元，同比增长124.97%；实现净利润67803万元，同比增长241.39%，扣除非经常性损益后净利润68161万元。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
五、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009年预算报告》的议案，受宏观经济形势的影响，自2008年11月起，市场煤炭需求下降，煤炭价格逐步回落，目前仍无回升迹象。预计2009年，公司煤炭产量、销量、平均售价等指标与2008年相比存在一定的不确定性。为了克服宏观经济环境不利带来的影响，公司将采取积极措施，加强管理、扎实工作，确保较好的完成2009年各项工作目标，取得良好的经营成果。2009年，公司力争实现煤炭产销量900万吨。由于目前电煤销售合同暂未签署，因此公司目前无法预计2009年煤炭平均售价。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
六、审议关于修订《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的议案。根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，对《公司章程》作相应修改。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
七、审议关于公司聘请2009年度会计师事务所的议案。经董事会审计委员会提议，公司2009年拟续聘大信会计师事务有限责任公司为公司年度报告审计会计师事务所，年度审计费用为55万元。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
八、审议关于公司2009年预计关联交易的议案。在对本关联交易议案表决时，孙国建董事、张继文董事、张志董事、刘欣生董事作为关联董事均放弃了表决权。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；
九、审议关于公司董事报酬的议案。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
十、审议关于调整公司独立董事津贴的议案,建议独立董事津贴由4.8万元/年调整为6万元/年。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
十一、审议关于召开2008年年度股东大会的议案，拟定于2009年3月22日召开2008年年度股东大会。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
十二、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2008年工作报告》的议案。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
十三、审议关于聘任公司审计部部长的议案，聘任王伟华先生担任公司审计部部长。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
十四、审议关于聘任公司证券事务代表的议案，聘任尹晓东先生担任公司证券事务代表。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
十五、审议关于《公司内部控制自我评价报告》的议案。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
十六、审议关于公司向深圳证券交易所申请撤销特别处理及变更股票简称的议案。大信会计师事务所有限公司对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，本公司2008 年度实现净利润678,026,720.44元，扣除非经常性损益的净利润为681,609,990.01元；每股净资产为2.41 元，公司业务运营正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则》“13.3.5”的规定，公司股票交易实行其他特别处理规定的情形已消除,满足申请撤销特别处理条件。公司决定向深圳证券交易所提出撤销公司股票交易其他特别处理的申请。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
十七、审议关于公司高管报酬的议案，
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
十八、审议关于会计政策变更的议案，根据《企业会计准则讲解（2008）》以及《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号），公司对以前年度计提煤炭生产安全费、煤矿维简费及井巷费的核算方法进行了变更，并相应调整了安全设备的折旧计提方法。计提煤炭生产安全费、煤矿维简费及井巷费调整情况表
具体变更前后各项目的核算方法列示如下：
| 项目 | 变更前 | 变更后 |
| 安全费 | 在成本中归集，计提额计入长期应付款；使用时，费用类支出直接冲减长期应付款；形成固定资产的按在建工程核算，项目完工后按实际成本结转固定资产，同时按实际成本计提折旧，折旧额直接冲减长期应付款，该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧。 | 计提时按照计提金额通过利润分配转入“盈余公积—专项储备”科目。按照规定范围使用时根据实际使用金额在所有者权益内部进行结转，从“盈余公积—专项储备”科目转入未分配利润，但结转金额以“盈余公积—专项储备”科目余额冲减至零为限。 |
| 维简费 | 在成本中归集，计提额计入其他应付款；使用时，费用类支出直接冲减其他应付款；形成固定资产的按在建工程核算，项目完工后按实际成本结转固定资产，同时按实际成本将其他应付款转入资本公积。 | |
| 安全设备折旧计提 | 于安全设备入账时全额计提折旧，折旧额直接冲减长期应付款，该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧。 | 采用年限平均法计提折旧 |
通过以上调整，经重新列报后，期初财务报表主要项目与调整前相比变化如下表：
| 主要报表项目 | 2007年报披露数 | 2008年期初或上年数 | 增减金额 |
| 固定资产 | 1,283,472,529.64 | 1,289,870,115.77 | 6,397,586.13 |
| 其中：累计折旧 | 213,999,977.24 | 220,397,563.37 | 6,397,586.13 |
| 其他应付款 | 187,476,452.89 | 161,074,845.24 | -26,401,607.65 |
| 长期应付款 | 462,042,808.35 | 408,454,126.99 | -53,588,681.36 |
| 递延所得税负债 | 24,630,702.22 | 24,630,702.22 | |
| 资本公积 | 1,488,578,834.69 | 1,476,341,571.34 | -12,237,263.35 |
| 盈余公积 | 2,634,701.67 | 82,624,990.68 | 79,990,289.01 |
| 未分配利润 | -804,186,828.27 | -810,182,681.01 | -5,995,852.74 |
| 营业成本 | 963,592,459.05 | 862,415,796.81 | -101,176,662.24 |
| 管理费用 | 161,426,296.15 | 163,977,819.90 | 2,551,523.75 |
| 所得税费用 | 178,612,874.78 | 203,243,577.00 | 24,630,702.22 |
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
十九、审议关于公司关联方占用资金情况专项说明的议案，大信会计师事务有限公司为公司出具了2008年《控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
第一至第十项议案需提交年度股东大会审议。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2009年2月25日
证券代码：000780 证券简称：ST平能 公告编号： 2009-006
内蒙古平庄能源股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2009年2月15日内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届监事会第十五次会议的通知》。2009年2月25日，公司第七届监事会第十五次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，实际出席会议监事3名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席金君峰先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
一、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年年度报告》的议案。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2008年工作报告》的议案。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年利润分配方案》的议案。2008年公司实现净利润67803万元，弥补以前年度亏损后，公司2008年末利润分配余额为借方余额，因此无法对股东进行利润分配，公司也不用公积金转增股本。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
四、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年财务决算报告》的议案。报告期，公司实现营业收入261856万元，同比增长95.95%；实现利润总额90404万元，同比增长124.97%；实现净利润67803万元，同比增长241.39%，扣除非经常性损益后净利润68161万元。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
五、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009年预算报告》的议案，受宏观经济形势的影响，自2008年11月起，市场煤炭需求下降，煤炭价格逐步回落，目前仍无回升迹象。预计2009年，公司煤炭产量、销量、平均售价等指标与2008年相比存在一定的不确定性。为了克服宏观经济环境不利带来的影响，公司将采取积极措施，加强管理、扎实工作，确保较好的完成2009年各项工作目标，取得良好的经营成果。2009年，公司力争实现煤炭产销量900万吨。由于目前电煤销售合同暂未签署，因此公司目前无法预计2009年煤炭平均售价。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
六、审议关于公司聘请2009年度会计师事务所的议案。经董事会审计委员会提议，公司2009年拟续聘大信会计师事务有限责任公司为公司年度报告审计会计师事务所，年度审计费用为55万元。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
七、审议关于修订《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的议案。根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，对《公司章程》作相应修改。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；
八、审议关于监事报酬的议案。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
九、审议关于公司2009年预计关联交易的议案。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
十、审议关于《公司内部控制自我评价报告》的议案。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
十一、审议关于公司向深圳证券交易所申请撤销特别处理及变更股票简称的议案。大信会计师事务所有限公司对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，本公司2008 年度实现净利润678,026,720.44元，扣除非经常性损益的净利润为681,609,990.01元；每股净资产为2.41元，公司业务运营正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则》“13.3.5”的规定，公司股票交易实行其他特别处理规定的情形已消除,满足申请撤销特别处理条件。公司决定向深圳证券交易所提出撤销公司股票交易其他特别处理的申请。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
十二、审议关于会计政策变更的议案。根据《企业会计准则讲解（2008）》以及《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号），公司对以前年度计提煤炭生产安全费、煤矿维简费及井巷费的核算方法进行了变更，并相应调整了安全设备的折旧计提方法。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
十三、审议关于公司关联方占用资金情况专项说明的议案。大信会计师事务有限公司为公司出具了2008年《控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
十四、审议关于提名张志坚先生为公司第七届监事会监事候选人的议案。监事会主席金君峰先生因工作调动原因，辞去公司第七届监事、监事会主席职务，公司对金君峰先生在任职期间为公司所作的工作表示感谢。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，公司控股股东平煤集团提名张志坚先生为公司第七届监事会监事候选人。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
第一至第九项议案、第十四项议案需提交年度股东大会审议。
内蒙古平庄能源股份有限公司
监 事 会
2009年2月25日
证券代码：000780 证券简称：ST平能 公告编号： 2009-008
内蒙古平庄能源股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2009年3月22日上午9:30，在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室召开公司2008年度股东大会。
有关事宜具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：2009年3月22日（星期日）上午9:30。
2、股权登记日：2009年3月16日（星期一）
3、会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场召开
6、会议出席对象
（1）截止2009年3月16日（星期一）下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及律师；
（3）因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。
二、会议审议事项
1、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年年度报告》的议案；
2、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2008年工作报告》的议案；
3、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2008年工作报告》的议案；
4、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2008年工作报告》的议案；
5、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年利润分配方案》的议案；
6、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年财务决算报告》的议案；
7、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009年预算报告》的议案；
8、关于公司聘请2009年度会计师事务所的议案；
9、关于修订《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的议案；
10、关于公司董事报酬的议案；
11、关于调整独立董事津贴的议案；
12、关于监事报酬的议案
13、关于公司2009年预计关联交易的议案；
14、关于公司2008年7-12月份关联交易的议案；
15、关于选举张志坚先生为公司第七届监事会监事的议案。
第1至第3项、第5至第13项议案于2009年2月25日公司第七届董事会第十五次会议审议通过；第14项议案于2009年1月5日公司第七届董事会第十四次会议审议通过；第4、15项议案于2009年2月25日公司第七届监事会第十五次会议审议通过，现提请2008年度股东大会审议，（详细情况见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》上的公司公告。）
三、股东大会会议登记方法
出席会议的自然人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡于3月21日（上午9：00-11：00，下午3：00-5：00）至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，以登记时间内公司收到为准。
公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街内蒙古平庄能源股份有限公司
邮编：024076
电话：0476-3324281、3328400
传真：0476-3328220
联系人：张建忠
四、其他事项
会期半天，与会股东住宿及交通费自理。
附件：授权委托书
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2009年2月25日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
分别对每一审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。
| 序号 | 表决事项 | 表决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年年度报告》的议案； | |||
| 2 | 关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2008年工作报告》的议案； | |||
| 3 | 关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2008年工作报告》的议案； | |||
| 4 | 关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2008年工作报告》的议案； | |||
| 5 | 关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年利润分配方案》的议案； | |||
| 6 | 关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年财务决算报告》的议案； | |||
| 7 | 关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009年预算报告》的议案； | |||
| 8 | 关于公司聘请2009年度会计师事务所的议案； | |||
| 9 | 关于修订《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的议案； | |||
| 10 | 关于公司董事报酬的议案； | |||
| 11 | 关于调整独立董事津贴的议案； | |||
| 12 | 关于监事报酬的议案 | |||
| 13 | 关于公司2009年预计关联交易的议案； | |||
| 14 | 关于公司2008年7-12月份关联交易的议案； | |||
| 15 | 关于选举张志坚先生为公司第七届监事会监事的议案。 | |||
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；
2、如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托日期： 年 月 日
证券代码：000780 证券简称：ST平能 公告编号： 2009-009
内蒙古平庄能源股份有限公司
2009年日常关联交易情况预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2009年度日常关联交易预计情况的议案》，公司对2009年度与关联人关联交易金额进行了预计，现将有关事项公告如下：
一、与公司控股股东平煤集团预计2009年日常关联交易情况
单位：（人民币）万元
| 关联交易事项 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
| 综合服务 | 1700 | 11000 |
| 设备租赁 | 1300 | |
| 物资采购 | 25000 | |
| 煤炭代销 | 9000 | |
| 合计 | 37000 | 11000 |
（一）、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
企业名称：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
法定代表人：孙国建
注册资本：74,675万元
成立时间：2000年7月10日
经营范围：法律、法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营，法律、法规未规定审批的企业自主选择经营项目，自主经营。
住所：内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄镇哈河街
2、与本公司关联关系：关联人是本公司控股股东，持有本公司61.42%股份。
3、履约能力分析：关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。
（二）、定价政策和定价依据
以上代销煤炭、物资采购、设备租赁及综合服务的关联交易均根据本公司与平煤集团签订的相关协议进行，双方发生的各项关联交易，均遵循自愿、平等，互惠互利、公平公允的定价原则进行，并以货币资金方式按市场或协议价格进行结算。
（三）、关联交易形成原因及对本公司的影响
本公司由于历史的原因，与平煤集团共用一部分生活辅助设施，在重组方案制定时对关联交易进行了规范设计，双方存在综合服务，煤炭销售，物资采购及设备租赁的关联交易，所发生的日常关联交易行为对公司独立性没有任何影响。
本关联交易合理，无损上市公司的利益，公司经营收入和经营利润的一部分来自关联交易的收入。
公司拥有独立的产、供、销系统，以上关联交易不影响公司独立性，对于与平煤集团各方面的具体关联交易，公司将与其签订具体合同来明确双方的权利和责任。公司的主要业务不会因此类关联交易而对平煤集团产生依赖或被控制。
2008年7月，赤峰市经委将平煤集团公司辅业资产进行剥离，组建了赤峰平煤投资有限责任公司，为赤峰市经委所属企业，赤峰市经委拥有100%股权。主要承担平煤集团及本公司物业管理、生活后勤服务等职能。自2009年起，平煤集团公司对本公司综合服务项目将由赤峰平煤投资有限责任公司承担，预计与平煤集团关联交易额将相应减少。
二、与中国国电集团公司下属电厂日常关联交易2009年预计情况
2008年7月，中国国电集团公司通过股权转让及无偿划转方式累计持有内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司51%的股权，成为平煤集团的控股股东，并间接控股本公司，为本公司的实际控制人。2008年7月后，本公司与上述三家电厂的煤炭销售构成了关联交易。
公司预计2009年与国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂、中国国电集团公司滦河发电厂、国电承德热电有限公司签署煤炭销售合同量约230万吨。由于客观原因，公司与上述电厂尚未正式签署煤炭销售合同，目前仍按上年度签订的合同量向电厂正常发运煤炭，预计本年度电煤售价与上年持平或略有提高。
单位：万元
| 关联人 | 关联交易类别 | 2009年预计销售总量（万吨） | 2009年预计销售金额（含税价） |
| 国电电力朝阳发电厂 | 煤炭销售 | 150 | 26202.00 |
| 国电滦河发电厂 | 煤炭销售 | 40 | 7410.80 |
| 国电承德热电公司 | 煤炭销售 | 40 | 7458.40 |
| 合计 | 230 | 41071.20 |
（一）关联方基本情况和关联关系
1、关联方基本情况
（1）国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂：
机构类型：企业非法人
营业场所：朝阳市龙城区马山街
负责人：冯培良
经营范围：火力发电
国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂始建于1967年，2002年12月底，加入中国国电集团公司。
（2）中国国电集团公司滦河发电厂：
机构类型：企业非法人
营业场所：河北省承德市双滦区滦河镇东园子村
负责人：赵胜军
经营范围：火力发电
中国国电集团公司滦河发电厂始建于1958年，位于河北省承德市滦河镇， 2003年1月15日划归中国国电集团公司。
（3）国电承德热电有限公司：
住所：承德双滦区滦河镇滦河电厂院内
法定代表人：李觉华
注册资本：叁亿贰仟柒佰伍拾玖万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：筹建电力、热力及相关产品
国电承德热电有限公司于2005年12月1日注册成立，公司主要负责国电滦河发电厂五期扩建热电联产工程的建设及运营。该工程建设2×330MW燃煤抽汽供热机组，由中国国电集团公司、河北省建设投资公司共同出资建设。中国国电集团持有65%的股份，为国电承德热电有限公司控股股东。
2、关联关系
国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂、中国国电集团公司滦河发电厂、国电承德热电有限公司与本公司实际控制人均为中国国电集团公司，与本公司关联关系为受同一实际控制人控制。
3、履约能力分析：关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。
（二）交易的定价政策及定价依据
本项关联交易执行双方协商定价原则，即依照历年来重点电煤用户统一指导价双方协商确定价格。
（三）交易目的和对上市公司的影响
国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂、中国国电集团公司滦河发电厂、国电承德热电有限公司作为本公司传统煤炭市场用户，被列入公司重点电煤供应计划范围之内，本公司作为煤炭生产企业，根据煤炭销售计划向其供应发电用煤。上述关联交易执行电煤统一指导价定价原则，没有损害本公司利益。
三、审议程序
（一）、与公司控股股东关联交易表决情况和关联董事回避情况
(下转18版)