广东德豪润达电气股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会于2009年2月27日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份164,450,500股，占公司总股份323,200,000股的50.88%。
本次会议由董事会召集，副董事长崔海龙先生主持会议，公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
二、议案的审议情况
本次会议以记名投票表决方式对议案进行表决，审议并通过了《关于为子公司综合授信额度提供担保的议案》，同意164,450,500股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所林晓春律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2009年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年二月二十七日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2009-10
广东德豪润达电气股份有限公司
2008年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2008年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2008年度主要财务数据：
单位：人民币元
| 2008年度 | 2007年度 | 增减幅度 | |
| 营业总收入 | 2,521,895,857.41 | 1,935,495,507.74 | 30.30% |
| 营业利润 | -67,392,084.00 | 39,223,527.10 | -271.82% |
| 利润总额 | -64,947,854.74 | 45,476,961.12 | -242.81% |
| 净利润 | -59,110,464.32 | 30,957,124.73 | -290.94% |
| 基本每股收益（元） | -0.18 | 0.10 | -280.00% |
| 净资产收益率（%） | -9.80 | 4.67 | 下降14.47个百分点 |
| 2008年末 | 2007年末 | 增减幅度 | |
| 总资产 | 1,874,410,346.70 | 1,896,747,138.34 | -1.18% |
| 股东权益 | 603,211,420.77 | 663，088，945.73 | -9.03% |
| 股 本 | 323,200,000 | 161,600,000 | 100.00% |
| 每股净资产（元） | 1.87 | 4.10 | -54.39% |
说明：
1、以上数据为合并报表数；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司普通股股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄计算；
3、2008年4月，公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增10股，股本由161,600,000股变更为323,200,000股，上年同期基本每股收益按转增后股本重新计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
(一)经营业绩说明
报告期内，由美国次贷危机引发的金融危机演变为全球经济危机，公司的主要市场欧洲及北美的经济出现衰退，中国经济增长速度也在四季度大幅下滑；大宗原材料价格呈现暴涨暴跌的大幅震荡，人民币继续小幅升值，公司所面临的市场经营环境发生变化。
面对市场经营环境的变化，公司经营团队紧急采取措施积极应对，以更灵活的市场营销策略抢占出口市场，加大自有品牌的国内市场推广力度，适当收缩生产规模以降低成本，努力降低金融危机对公司生产经营的不利影响。但由于本次金融危机突发性强、影响范围广，对本公司的生产经营造成重大不利影响，使公司2008年度发生较大亏损。报告期内，公司实现主营业务收入252,190万元、营业利润-6,739万元、净利润-5,911万元，分别较2007年同期增长30.30%、-271.82%、-290.94%。公司经营业绩大幅亏损的主要原因是：
1、由于国际金融危机在第四季度演变为全球的经济危机，公司的主要市场欧洲及北美的经济出现衰退，消费者对小家电的消费有所减少。公司第四季度的销售亦较预期的情况有一定幅度的下降。
2、由于大宗原材料价格剧烈波动及客户订单的变化，公司对部份存货计提了存货跌价准备。
3、由于金融危机的影响，欧美国家的银行及融资环境尚不稳定，可能会影响客户的经营，基于谨慎考虑，公司增加了对应收账款坏账准备的计提。
4、由于市场经营环境发生较大变化，公司对收购深圳实用电器有限公司产生的商誉计提了减值准备。
5、大宗原材料价格下降对公司成本降低的影响滞后，公司2008年度的毛利率水平比上年同期有所下降。
(二)财务状况说明
报告期末，公司总资产187,441万元、股东权益60,321万元、每股净资产1.87元，分别较2007年末增长-1.18%、-9.03%、-54.39%。股东权益减少的主要原因是报告期内公司发生较大幅度亏损；每股净资产降低的主要原因是报告期亏损及2008年4月实施2007年度资本公积金转增股本方案使股本扩大。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年二月二十七日