西藏珠峰工业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
本公司2009年第一次临时股东大会于2009年2月27日上午在成都市双流县西南航空港锦华路一段2号珠峰工业园二楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表3人，代表股份87,627,533股，占公司总股本的55.34%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长陈汛桥先生主持，公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
经会议审议表决通过了以下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》
同意票87,627,533股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股,弃权票0股。
2、《关于续聘审计机构的议案》
同意票87,627,533股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证意见
北京市君都律师事务所杨纯律师现场见证了本次股东大会，并为大会出具了法律意见书。律师认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、西藏珠峰工业股份有限公司2009年第一次临时股东大会记录；
2、西藏珠峰工业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
3、北京市君都律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2009年2月28日