新疆友好（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
2009年02月28日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：友好集团 股票代码：600778 编号：临2009—001
新疆友好（集团）股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2009年2月27日在公司六楼会议室召开，公司于2009年2月17日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，董事吴卫先生因公出差未能出席本次会议，公司监事及相关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长聂如旋先生主持。
会议审议通过了关于投资建设“雅山加油加气站项目” 的议案。
为盘活公司存量资产，提高已有土地利用率，公司拟在位于乌鲁木齐市西山路29号雅山隧道80米处外环路以西11445平方米（17.2亩）的土地上建设一座加油加气站。预计项目总投资额为1594万元，主要包括：1、房产建造及土地出让金：1365万元；2、满足商品经营尚需投入设备等229万元。项目建设期1年，投资回收期6年。
特此公告
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2009年2月27日