天津市海运股份有限公司
2009年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议上无否决或修改提案的情况；
● 本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
本公司2009年第一次临时股东大会于2009年2月27日上午10时在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计2人，代表股份179,272,323股（其中B股股东0名，代表股份数量0股），占公司有表决权股份总数的36.39%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由董事长李维艰主持，公司董事、监事及见证律师出席了会议。
二、本次会议审议通过的议案如下：
1、《选举黄宇为本公司第六届董事会独立董事议案》
表决结果：赞成票为179，272，323股、比例为36.39%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
2、《聘请中和正信会计师事务所有限公司担任2008年报审计机构议案》
表决结果：赞成票为179，272，323股、比例为36.39%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
3、《修改天津市海运股份有限公司公司章程议案》
表决结果：赞成票为179，272，323股、比例为36.39%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
4、《增加公司经营范围议案》
表决结果：赞成票为179，272，323股、比例为36.39%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由天津华盛理律师事务所马莹律师、陈玺名律师作会议见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：天海股份公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告
天津市海运股份有限公司
2009年02月28日
股票名称：S*ST 天海 *ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2009-010
天津市海运股份有限公司
第六届第十四次
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
本公司第六届第十四次董事会会议于2009年2月27日在公司会议室以传真通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司全部十名董事参加会议并行使了表决权，表决结果为十名董事对所有议案全部同意。全体监事、董事会秘书列席本次会议。本次会议审议通过的决议内容如下：
1、选举黄宇为董事会审计委员会主任。
2、聘任辜伟峰为公司副总裁。
辜伟峰简历：男，45岁，上海海事大学硕士研究生毕业。1993年7月至1993年8月任广州远洋运输有限公司二副；1993年8月至1994年5月任广州中远国际有限公司揽货业务员；1994年5月至1997年5月任广州中远国际有限公司操作点总经理；1997年5月至2003年5月任厦门中远国际货运有限公司总经理；2003年5月至2009年2月任中远集装箱运输有限公司(上海)亚太贸易区总经理以及韩国京汉公司、澳洲公司、马来西亚公司董事。
以上特此公告,并提醒投资者注意。
天津市海运股份有限公司董事会
2009年2月28日