上海华源股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司管理人、董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年12月10日，公司2008年第四次临时董事会以通讯方式召开，会议审议通过了改聘会计师事务所的议案＜详见公司2008年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的临时公告：临2008-091＞，该事项需提交公司股东大会审议，现将公司2009年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间和地点：
时间：2009年3月18日上午9时30分
地点：上海双拥大厦三楼会议厅（上海浦东大道2601号，乘公交81，85，981，625，639，申陆线、上川线、川新线等）。
2. 会议议程：
审议改聘会计师事务所的议案。
3. 参加会议办法
A股：2009年3月 9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
B股：2009年3月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（最后交易日为3月9日）。
请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证于2009年3月18日上午8时30分至9时30分到公司股东大会秘书处（上海双拥大厦三楼会议厅）登记并参加会议。
联系电话：021-58799888*277
传真：021-58825887 邮政编码：200120
联系人：迟志强
4.其他注意事项：
1） 会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
2） 按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海华源股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
特此公告
上海华源股份有限公司董事会
2009年3月3日