上海广电信息产业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为299,394,738股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年3月9日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、上海广电信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广电信息”）股权分置改革暨定向回购部分国家股方案于2006年2月22日经公司相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会表决通过，以2006年3月3日作为股权登记日实施，于2006年3月7日实施后首次复牌。2006年4月15日，公司披露了定向回购部分国家股方案实施完成公告，公司定向回购部分国家股的股数为257,371,412股。实施本次定向回购方案后，公司第一大股东上海广电（集团）有限公司持有本公司的股份由定向回购前的529,548,447股变更为272,177,035股；公司总股本由股改前的901,793,733股变更为644,422,321股。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、按照《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定，公司参与股权分置改革的原非流通股股东已作出法定承诺。
除法定承诺以外，公司第一大股东上海广电（集团）有限公司承诺其持有的广电信息非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，在三十六个月内不上市交易或转让；如有违反上款承诺的卖出交易，上海广电（集团）有限公司将把卖出股票所获资金划入广电信息帐户。
上海广电(集团)有限公司严格履行了其在股权分置改革方案中所做出的承诺。
2、根据公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案中关于有限售条件流通股上市流通的相关承诺，全体公募法人股股东持有的有限售条件流通股共计100,980,617股已于2007年3月7日上市流通。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案实施后，公司总股本由股改前的901,793,733股变更为644,422,321股。
2、公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案实施后，因公司实施资本公积金转增股本方案而导致的股本结构变化情况如下：
根据公司2006年年度股东大会决议，公司于2007年7月实施了资本公积金转增股本方案：以2006年末公司总股本644,422,321股为基数，以每10股转增1股的比例向全体股东实施资本公积金转增股本，共计转增64,442,232股（每股面值为人民币1元），转赠后公司总股本由644,422,321股变更为708,864,553股；其中上海广电（集团）有限公司持有的有限售条件流通股由272,177,035股变更为299,394,738股。详见公司于2007年7月13日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的相关公告。
本次有限售条件的流通股上市以公积金转增后的股本总额为基数计算。
3、公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案实施后至今股东持股变化情况
单位:股
| 股份类别 | 2006年4月股权分置改革暨定向回购部分国家股方案实施后公司股本结构 | 2007年3月全体公募法人股所持的有限售条件流通股上市后公司股本结构 | 2007年7月实施资本公积金转增股本方案（每10股转增1股）后公司股本结构 | 截止本公告披露日公司股本结构 | ||||
| 数量 | 比例（%） | 数量 | 比例（%） | 数量 | 比例（%） | 数量 | 比例（%） | |
| 一、有限售条件的流通股份 | ||||||||
| 1、上海广电（集团）有限公司 | 272,177,035 | 42.24 | 272,177,035 | 42.24 | 299,394,738 | 42.24 | 299,394,738 | 42.24 |
| 2、全体公募法人股股东 | 100,980,617 | 15.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件的流通股份 | ||||||||
| 1、人民币普通股 | 271,264,669 | 42.09 | 372,245,286 | 57.76 | 409,469,815 | 57.76 | 409,469,815 | 57.76 |
| 三、股份总数 | 644,422,321 | 100 | 644,422,321 | 100 | 708,864,553 | 100 | 708,864,553 | 100 |
四、公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
1、海通证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构，对公司本次有限售条件的流通股上市流通事宜进行了核查，出具了《海通证券股份有限公司关于上海广电信息产业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，形成的结论性意见如下：
“本保荐机构经核查，认为：
（1）自广电信息2006年3月7日实施股权分置改革方案至本核查报告出具日，广电信息持有有限售条件的流通股股东严格履行了各自在股权分置改革时所作出的各项承诺，持有的有限售条件流通股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁定。
（2）本次广电信息相关股东所持有限售条件流通股上市流通的主体、条件、数量等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。”
2、海际大和证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构，对公司本次有限售条件的流通股上市流通事宜进行了核查，出具了《海际大和证券有限责任公司关于上海广电信息产业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，形成的结论性意见如下：
“经审慎核查，截止本核查意见出具日，我们就上海广电（集团）有限公司所持有的有限售条件的公司流通股的上市流通问题出具如下结论性意见：
（1）上海广电（集团）有限公司所持有的有限售条件的流通股上市流通及上市流通数量符合国家关于股权分置改革的相关法律、法规、规章及上海证券交易所规则的规定；
（2）上海广电（集团）有限公司不存在违反股权分置改革承诺的行为；
（3）上海广电（集团）有限公司所持股份的上市流通，不存在尚未完全履行承诺前出售股份的情形；
因此，我们认为上海广电（集团）有限公司所持有的有限售条件的公司流通股具备了上市流通的资格。”
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为299,394,738股
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年3月9日
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 条件的流通股 股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 上海广电（集团）有限公司 | 299,394,738 | 42.24 | 299,394,738 | 0 |
| 合计 | 299,394,738 | 42.24 | 299,394,738 | 0 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
因公司于2007年7月实施了资本公积金转增股本方案，故本次上海广电（集团）有限公司持有的有限售条件流通股上市的流通数量由272,177,035股变更为299,394,738股。
5、此前有限售条件的流通股上市情况
公司因股权分置改革暨定向回购部分国家股方案实施后形成的有限售条件的流通股共计373,157,652股，其中上海广电（集团）有限公司持有272,177,035股（后因2007年实施资本公积金转增股本方案而变更为299,394,738股），全体公募法人股股东共持有100,980,617股。根据公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案，全体公募法人股股东持有的有限售条件流通股共计100,980,617股已于2007年3月7日上市流通，详见公司于2007年3月2日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的相关公告。
七、股本变动结构表
单位：股
| 股份类别 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 国家持有股份 | 299,394,738 | -299,394,738 | 0 |
| 有限售条件的流通股份合计 | 299,394,738 | -299,394,738 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 409,469,815 | +299,394,738 | 708,864,553 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 409,469,815 | +299,394,738 | 708,864,553 | |
| 股份总额 | 708,864,553 | 0 | 708,864,553 |
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2009年3月4日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书