中青旅控股股份有限公司董事会决议公告

　　股票代码：600138         股票简称：中青旅         编号：临2009-007

　　中青旅控股股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会临时会议于2009年3月3日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、关于公司为北京中青旅创格科技有限公司提供担保的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司的需求，董事会同意为其申请延长浦发银行安外支行1亿元银行承兑汇票额度的期限提供担保，延期至2009年11月23日。此笔担保为2008年6月北京中青旅创格科技有限公司申请1亿元银行承兑汇票额度期满后的延期，不涉及新增担保。董事会认为继续对其进行担保支持，有利于其业务开展，符合公司整体利益。

　　二、关于公司为北京中青旅海天数码科技有限公司提供担保的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意本公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司持股80%的北京中青旅海天数码科技有限公司申请延长浦发银行北京安外支行5,000万元银行承兑汇票额度的期限提供担保，延期至2009年11月23日。此笔担保为2008年3月北京中青旅海天数码科技有限公司申请5,000万元银行承兑汇票额度期满后的延期，不涉及新增担保。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事会

　　2009年3月5日