深圳市大族激光科技股份有限公司
关于召开二零零九年
第一次临时股东大会的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司将于2009年3月9日召开2009年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2009年3月9日下午14：00开始，会期半天；
网络投票时间为：2009年3月8日－2009年3月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年3月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月8日15:00至2009年3月9日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年3月4日
（三）会议地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）会议出席对象
1、凡2009年3月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项：
本次临时股东大会将审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
三、现场会议登记方法：
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登记时间：2009年3月6日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：00）
登记地点：深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书办公室
深圳市南山区高新技术园北区新西路9号
邮政编码： 518055
联系电话：（0755）86161340
联系传真：（0755）86161327
联系人：杜永刚、王琳
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年3月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362008；投票简称：大族投票
3、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1；
| 议案名称 | 议案序号 | |
| 议案1 | 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 1.00 |
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月8日15:00至2009年3月9日15:00期间的任意时间。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
二○○九年三月五日
附：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式形式表决权：
| 1 | 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2009010
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于本公司及部分控股子公司
获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据科技部、财政部、国家税务总局于2008年4月14日出台的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和2008年7月8日发布的《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“本公司”）及部分控股子公司深圳市大族数控科技有限公司、深圳市大族精密机电有限公司、深圳麦逊电子有限公司、辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司、广州市大族高精电机有限公司、合肥大族科瑞达激光设备有限公司（以下简称“部分控股子公司”）被认定为高新技术企业，并均于近日分别获得了深圳市、辽宁省、广东省、安徽省科技和信息局、财政局、国家税务局、地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为：GR200844200118、GR200844200120、GR200844200119、GR200844200075、GR200821000156、GR200844000495和GR200834000256），认定有效期3年。
根据相关规定，本公司及部分控股子公司在获得高新技术企业认定资格后，可申请享受三年内（含2008年）按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。本公司及部分控股子公司2008年所得税税率具体情况将在本公司2008年年度报告中披露。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
二OO九年三月五日