南京新街口百货商店股份有限公司
关于主楼室内装修之关联交易公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易内容：南京新街口百货商店股份有限公司与南京金鹰国际集团装饰工程有限公司签订南京新百主楼10-26 层，46-52 层：办公区域、公共区电梯厅、电梯轿箱、卫生间；大堂装修工程等的室内装修工程合同,装修费用概算为人民币2539.3万元。
关联人回避事宜：本交易属关联交易,关联董事回避表决。
关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易额占本公司2007年经审计净资产的2.76%,对公司当期财务状况无重大影响。由于南京金鹰国际集团装饰工程有限公司具有高档写字楼装修的优秀经验,且主楼建设的技术性工作已委托南京金鹰国际集团有限公司代为管理,考虑到主楼建设与装修工作的延续性和协调性,该关联交易的履行将促进主楼建设的更好完成,保证主楼装修的高品质和低成本。
一、关联交易概述
南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称"公司")与南京金鹰国际集团装饰工程有限公司(以下简称"金鹰装饰")于2009年3月4日在南京市签订《南京新百主楼室内装修工程合同》,约定南京新百主楼楼层装修工程 10-26 层，46-52 层：办公区域、公共区电梯厅、电梯轿箱、卫生间装修；大堂装修工程等的装修设计与施工由金鹰装饰完成。
金鹰装饰系公司法人实际控制人的全资子公司,本次交易为关联交易。
公司董事会对本关联交易进行了投票表决,关联董事王恒先生、李桂菊女士回避表决,独立董事发表了表示赞成的独立意见,非关联董事以6票赞成的表决结果通过了本次关联交易。
本次关联交易不需要提交有关部门批准。
二、关联方介绍
金鹰装饰成立于2001年8月21日,注册资本1000万元人民币,注册地址为南京市栖霞区和燕路251号1幢701室,法定代表人王恒,主要从事建筑装饰设计、施工及技术咨询；照明电器及空调安装工程的设计、施工；建筑装饰材料、金属材料的销售。
至本次关联交易止,公司与同一关联人金鹰装饰之间已发生了一次关联交易,系2007年11月,金鹰装饰承揽公司下属子公司东方商城之卖场装修。
金鹰装饰主要财务指标（截止2008年12月31日） 单位：元
| 公司名称 | 净资产 | 净利润 | 或有负债 | 期后事项 |
| 金鹰装饰 | 13337156.39 | 1577789.63 | 0 | 无 |
至本次关联交易止，公司与金鹰装饰的关联交易未达到净资产的5％或3000万元以上。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易为公司主楼室内装修,含:主楼楼层装修工程 10-26 层，46-52 层：办公区域、公共区电梯厅、电梯轿箱、卫生间装修；大堂装修工程等。本次关联交易的合同总价为人民币2539.3万元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、 主要内容：公司与金鹰装饰于2009年3月4日就主楼装饰项目签订了设计与施工合同。本次关联交易为非日常关联交易,关联交易额占本公司2007年经审计净资产的2.76%。本次关联交易合同已经双方权利机构批准生效,合同履行的期限与装修施工的期限一致。装修完成、验收交付、完成竣工决算、付清装修费用后,合同终止。
2、 交易价格：合同总价为人民币2539.3万元。本工程为固定价合同，除本公司同意的设计变更、工程签证在结算时可以调整外，其他原因不再发生任何调整。
3、 定价政策：交易定价依据为各投标单位的报价,按不高于独立第三方同行的最低价中标原则确定。
五、进行交联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
金鹰装饰从2001年起专业从事高档商场、酒店的装修、装饰设计与施工,先后完成金鹰皇冠酒店52、53、54、57、58层酒店式公寓装修、金鹰贵宾楼酒店改造装修、徐州金鹰国际购物中心、扬州金鹰国际购物中心、泰州金鹰国际购物中心、苏州金鹰国际购物中心等高品质酒店和商业卖场的装修,具有丰富的装修与设计经验。公司将主楼室内装修工程部分委托金鹰装饰设计与施工,有利于借助金鹰装饰的能力和水平,更好地提升主楼的内在品质。
本次关联交易对上市公司的积极影响在于,公司通过具备丰富专业经验的施工单位,更好、更快、更经济地完成主楼内部装修,提升主楼品质,使主楼能够顺利地对外出租,尽快产生经济效益。
六、独立董事意见
公司主楼10-26 层，46-52 层：办公区域、公共区电梯厅、电梯轿箱、卫生间装修；大堂装修工程等的室内装修工程委托金鹰装饰施工,有利于发挥专业团队的作用,共享各方资源,有力地提升了主楼品质,早日完成出租,早日产生效益。交易定价依据为各投标单位的报价,按不高于独立第三方同行的最低价中标原则确定,公允合理,没有损害其他股东的利益,对上市公司及全体股东是公平的,符合公司及全体股东的最大利益。公司关联董事在审议本次关联交易时回避了表决,该项关联交易的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司章程的规定,关联交易内容合法有效。
七、备查文件
南京新百公司五届董事会第十七次会议决议
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2009年3月4日