北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
北京万通地产股份有限公司第四届董事会于2009年3月5日以通讯表决方式召开第八次会议，会议通知于2009年2月23日以电子邮件方式发出，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，会议的召集程序及表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。
参与表决的董事审议并通过了如下议案：
1.修改公司章程的议案；
根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》文件规定，为促进公司规范运作，公司现将《公司章程》作如下修订：
原公司章程 第一百五十五条：
“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。”
修改为：公司章程 第一百五十五条：
“公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。若公司拟申请再融资，则公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。”
此议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
2.杨建新先生因个人原因辞去公司董事职务的议案；
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
3.提名孙晓明先生为公司第四届董事会董事的议案；（详见附件一）
此议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
4.为控股子公司成都交大万通置业有限公司提供5100万元担保的议案；
（详见公司为控股子公司提供担保的公告）
此议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2009年3月5日
附件一：
孙晓明先生简历
1957年11月出生。1979-1983年就读于中国人民大学第一分校，获经济学学士学位。
自1989年起，先后任职于首钢实业公公司、首钢美洲工作部、北京金诚财务投资咨询公司、北京新民生有限责任公司、万通实业集团有限公司及北京万通实业股份有限公司，先后担任过财务处副处长、计财部副处长、总经理、总会计师、总裁执行董事、财务总监、副总经理等职务。现任北京万通实业股份有限公司执行董事、董事会投资委员会主任委员。
附件二：
独立董事意见
本人作为北京万通地产股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独立董事，现就公司第四届董事会第八次会议提名孙晓明先生为公司第四届董事会董事，发表意见如下：
本人在认真审阅孙晓明先生任职资格并考察其工作经历和工作业绩后认为：孙晓明先生作为公司董事人选符合我国现行法律、法规和政策对上市公司董事任职资格的要求。
公司董事会提名程序符合相关法律、法规的要求和规定。
独立董事签字：
李延武
于小镭
王兵
日期：2009年3月5日
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2009-008
北京万通地产股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会补充议案的通知
2009年2月20日，本公司在指定媒体公告了关于召开2008年年度股东大会的通知，近日，本公司收到了控股股东北京万通星河实业有限公司（持有本公司51.16％股份）提出的临时提案，现将临时提案的内容公告如下。
2009年3月5日，你公司第四届董事会第八次会议审议并通过了以下议案：
1.修改公司章程的议案；
2.提名孙晓明先生为公司第四届董事会董事的议案；
3.为控股子公司成都交大万通置业有限公司提供5100万元担保的议案。
依据相关法规及政策规定，上述议案需提请股东大会审议批准。
根据上述临时提案的要求，我公司董事会将上述提案提请公司拟于2009年3月20日召开的2008年年度股东大会审议。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2009年3月5日
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2009-009
北京万通地产股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：成都交大万通置业有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量：均为5100万元
本次是否有反担保：否
对外担保累计数量：9.51亿元
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司第四届董事会于2009年3月5日召开了第八次会议，会议审议并通过了关于为公司控股子公司成都交大万通置业有限公司（以下简称“成都交大万通”）向中国工商银行成都金牛支行申请银行贷款5100万元提供担保的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
依据相关法规及公司章程规定，上述议案尚需公司2008年年度股东大会审议并批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：成都交大万通置业有限公司
注册地点：成都市金牛区银河北街3号
法定代表人：许立
注册资本：100,000,000元
实收资本：100,000,000元
企业法人营业执照注册号码：5101222801688
经营范围：房地产开发（凭资质证经营）；以及其他无需许可或审批的合法项目。
经审计，截止2008年底，该公司资产总额114,917.71万元，负债总额87,872.69万元，资产负债率为76.47%。
三、董事会意见
成都交大万通因项目开发的需要，拟申请银行贷款，若能如期取得贷款，则有利于项目的顺利推进。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司除拟提供上述担保外，本公司还为控股子公司天津泰达万通房地产开发有限公司、天津万通时尚置业有限公司、天津富铭置业有限公司及北京万通时尚置业有限公司提供总计9亿元的担保。
本次担保完成后，担保数额占本公司近一期经审计净资产的33%。
截止目前，本公司无逾期担保。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2009年3月5日